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證券代碼：002898 證券簡稱：賽隆藥業(yè) 公告編號：2023-039

賽隆制藥集團(tuán)有限公司2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．股東大會無變更、取消、否決議案；

2．股東大會以前已經(jīng)通過決議的情況沒有改變。

1.會議的召開和出席

1．會議召開

(1)會議時間:

現(xiàn)場會議:2023年6月5日(星期一)15:00

網(wǎng)上投票時間：2023年6月5日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月5日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：15-15：00。

(2)會議地點:湖南賽隆藥業(yè)(長沙)有限公司會議室，湖南省長沙市長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地紅楓路1號。

(3)召開方式:結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。

(4)會議召集人:公司董事會。

(5)會議主持人:蔡南桂董事長。

（6）會議的合法性和合規(guī)性：本次會議的召開、召開和表決程序符合公眾要求 司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

2．會議出席情況

（1） 9名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表112、991、319股，占上市公司總股份的64.196％。其中，2名股東代表99股、648股、819股，占上市公司總股份的56.6186股％。7名股東通過網(wǎng)上投票，代表13、342、500股，占上市公司總股份的7.5810％。

（2）出席會議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或共同持有的公司除外 除5%以上股東以外的其他股東)6人，代表2.161、920股，占上市公司總股份的1.2284％。其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。6名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表2、161、920股，占上市公司總股份的1.2284％。

（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或出席會議，北京康達(dá)律師事務(wù)所見證律師見證會議，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

股東大會根據(jù)會議議程審議了會議通知中的議案，并通過了現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票通過了以下議案：

1.審議并通過了《關(guān)于2022年董事會工作報告的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2.審議并通過了《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％；反對1.200股，占出席會議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會議的中小股東持有的99.945股份％；反對1.200股，占出席會議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3.審議并通過了《關(guān)于2022年年度報告和摘要的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

4.審議并通過了《關(guān)于2022年財務(wù)決算報告的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％；反對1.200股，占出席會議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會議的中小股東持有的99.945股份％；反對1.200股，占出席會議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5.審議并通過了《關(guān)于2022年利潤分配計劃的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％；反對1.200股，占出席會議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會議的中小股東持有的99.945股份％；反對1.200股，占出席會議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6.審議并通過了《公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

股東大會由北京康達(dá)律師事務(wù)所紀(jì)永健律師、羅玉波律師見證，并出具了法律意見。結(jié)論是：經(jīng)驗證，股東大會的召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年股東大會決議；

2.關(guān)于賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年股東大會的法律意見。

特此公告！

賽隆制藥集團(tuán)有限公司

董事會

2023年6月6日