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證券代碼：000012；200012 以下簡稱證券：南玻a；南玻B 公告編號：2023-021

中國南玻集團有限公司

第九屆董事會臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南玻集團”）第九屆董事會臨時會議以通訊形式召開。會議通知已于2023年6月2日以電子郵件形式發(fā)送給所有董事。會議應出席8名董事，實際出席8名董事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

2022年年度股東大會決定于2023年6月28日召開。

同日出版的《中國證券報》詳見同日出版、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）南玻集團《關于召開2022年股東大會的通知》。

特此公告。

中國南玻集團有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000012；200012 以下簡稱證券：南玻a；南玻B 公告編號：2023-022

中國南玻集團有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會

2、召集人：經公司第九屆董事會臨時會議審議，確定召開2022年年度股東大會。

3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議時間：

①2023年6月28日(星期三)下午14日，現(xiàn)場會議召開:45

②網上投票時間為：

2023年6月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為：:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2023年6月28日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為：:15至當日下午15:在任何時間。

5、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網上投票相結合的方式。

6、2023年6月16日a股股權登記日

B股登記日：2023年6月21日，B股最后一個交易日為2023年6月16日

7、出席對象：

①普通股股東或其代理人在股權登記日持有公司股份；

截止2023年6月16日（B 深圳證券交易所收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

②董事、監(jiān)事、高級管理人員；

③公司聘請的律師；

④出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

8、會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓報告廳

二、會議審議事項

1、審議事項

股東大會提案名稱及編碼表

■

2、公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年獨立董事報告》。公司獨立董事將在公司2022年年度股東大會上擔任上述職務。

3、披露：上述議案已于2023年4月24日召開第九屆董事會第十一次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見2023年4月26日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的相關內容。

上述提案7和提案8是一項特別決議，需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）三分之二以上的表決權。上述所有提案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①董事、監(jiān)事、上市公司高級管理人員；②單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東)表決單獨計票，并根據(jù)計票結果公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記手續(xù)：

①個人股東親自出席會議的，應當出示身份證（或者其他有效的身份證明或者證明）、股票賬戶卡、股東持有公司股份的憑證，憑上述文件登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示有效身份證、股東授權委托書、股東身份證復印件、股東股票賬戶卡、股東股份證，憑上述文件登記；

②法定代表人(境外機構為主要負責人)或法定代表人(境外機構為主要負責人)委托的代理人出席會議。法定代表人（海外機構為主要負責人）出席會議的，應當出示身份證和法定代表人資格證書（國內法定股東需要法定代表人證書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）；委托代理人出席會議的，還應當依法出示代理人身份證和法定股東單位出具的書面授權委托書；

③融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權委托書；股東為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明；股東為法人的，還應當持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權委托書和法定代表人證明。

2、注冊地點:深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈董事會辦公室(郵編:518067)。

3、注冊時間:2023年6月27日(上午8日):30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關文件和授權文件原件。

5、股東大會現(xiàn)場會議半天，與會人員自行承擔住宿和交通費用。

6、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳春燕、徐磊

電話：（86）755-26860666

傳真：（86）755-26860685

電子郵箱：securities@csgholding.com

四、參與網上投票股東的身份認證和投票程序

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

五、備查文件

公司第九屆董事會臨時會議決議。

特此公告。

中國南玻集團有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“360012”，投票簡稱“南玻投票”。

2.填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間:2023年6月28日上午9點:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票程序

1.2023年6月28日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月28日(現(xiàn)場股東大會結束日)下午35日結束:00。

2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業(yè)務指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中國南玻集團股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人行使表決權。

委托人股票賬戶： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人(簽名)： 委托人身份證號：

委托人對下列議案的表決如下：

■

委托人未對上述議案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決： □ 可以 □ 不可以

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期：二○二三年 月 日