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證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-052

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分

第一個(gè)限售期解除限售股上市流通的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

●限售股數(shù)量解除:192,0000 股份占公司股本總額的0.038%。

●2023年6月9日解除限售股上市流通日：

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”)于2023年5月9日召開第十屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃成果的議案》，同意解除符合解除限制性股票條件的限制性股票。公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)終止限售，無需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

1.限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的決策程序及實(shí)施情況

1、2021年2月7日，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉在審議有關(guān)議案時(shí)，同意將有關(guān)議案提交股東大會(huì)審議，所有相關(guān)董事都回避了，公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃中涉及的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年2月7日，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案等議案，認(rèn)為公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)損害公司及全體股東的利益；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的驗(yàn)證意見》。

3、2021年6月3日，公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于其摘要的議案》進(jìn)行了討論〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉提案及其摘要發(fā)表了獨(dú)立意見，同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

4、2021年6月3日，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過〈盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其總結(jié)的議案。

5、2021年6月4日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。獨(dú)立董事何少平作為征集人，向全體股東征集了2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

6、2021年6月21日，公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的提案》。

7、2021年6月22日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

公司獨(dú)立董事在審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)回避表決，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

8、2021年7月23日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

9、2021年8月30日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記，并在 2021年9月1日，《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》披露。公司實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象230人，實(shí)際授予限制性股2860.5萬股。

10、2022年5月5日，公司召開第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單。

11、2022年6月11日，公司發(fā)布《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年預(yù)留限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》，公司完成2021年預(yù)留限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作，預(yù)留限制性股票授予日：2022年5月5日，預(yù)留限制性股票授予人數(shù)：60人，授予限制性股票298萬股，限制性股票預(yù)留授予價(jià)格：3.81元/股。

12、2023年5月9日，公司召開第十屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過 2021 預(yù)留年限性股票激勵(lì)計(jì)劃，授予部分第一個(gè)解除限售期限售條件的議案。公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃草案》)規(guī)定的第一個(gè)限售期終止限售條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司業(yè)績指標(biāo)等終止限售條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司按規(guī)定終止限售，并辦理相應(yīng)的終止限售手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，北京大成律師事務(wù)所發(fā)布了盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021 年限性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))有限公司發(fā)布了《關(guān)于盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分獨(dú)立財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告》。

第二，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，第一部分解除限售期，解除限售條件。

(一)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)限售期屆滿的說明

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃草案》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售的部分

期限為自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日。公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成日期為2022年6月9日，第一個(gè)限售期將于2023年6月9日屆滿。

(二)解除限售條件成果的說明

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綜上所述，《激勵(lì)計(jì)劃草案》規(guī)定的預(yù)留授予部分第一個(gè)限售期終止限售條

根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一次限售期限售及股份上市的相關(guān)事宜。

三、本次限售限制性股票情況可解除

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃草案》的有關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予60名符合終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象，可終止限制性股票數(shù)量為1.192.000股，占公司目前股份總數(shù)的0.038%。具體情況如下:

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四、本次限售限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變化可解除

(一)解除限售限制性股票上市流通日:2023年6月9日；

(二)限售限制性股票上市流通數(shù)量:1.192.000股，占公司總股本的0.038%；

(3)本次預(yù)留授予部分限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)的變化

■

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京大成律師事務(wù)所認(rèn)為，公司已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》規(guī)定的解除限制條件，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》有關(guān)規(guī)定，需向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司申請(qǐng)終止限售。

六、財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的財(cái)務(wù)顧問，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）有限公司認(rèn)為，截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告發(fā)布之日，盛屯礦業(yè)已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，終止銷售限制，符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定不損害上市公司及全體股東的利益。本公司解除限售相關(guān)事項(xiàng)，需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司2021年限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)披露信息，并向上海證券交易所辦理相應(yīng)的后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日