證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2023-040
四川安寧鐵鈦股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形，本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
2、本次股東大會對中小投資者的表決單獨(dú)記票。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會
2、會議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月5日14：30點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月5日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月5日9:15一15:00任意時(shí)間。
3、會議召開地點(diǎn)：四川省攀枝花市米易縣安寧路197號公司辦公樓2號會議室。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：公司董事長羅陽勇先生。
7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席會議總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為306,835,644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.5176%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為306,000,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.3093%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,544股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。
2、中小股東出席會議總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共1人，代表有表決權(quán)的公司股份100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,544股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。
3、公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺?，F(xiàn)場投票采用記名方式投票表決。本次股東大會按照公司股東大會通知的議題進(jìn)行，無否決或變更提案的情況。本次會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于向下屬子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意306,820,544股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951％；反對15,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東表決情況：同意820,544股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.1930％；反對15,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.8070％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金開（成都）律師事務(wù)所
（二）見證律師姓名：鄧瑜、金嘉駿
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會會議人員的資格合法有效，出席本次股東大會會議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；本次股東大會會議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、《2023年第二次臨時(shí)股東大會決議》。
2、北京市金開（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川安寧鐵鈦股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。
特此公告
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2023年6月5日
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