證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-045
中際聯合（北京）科技股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：中際聯合（北京）能源科技有限公司（最終以市場監(jiān)管部門名稱預查通過為準）。
●投資金額：中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在北京市通州區(qū)投資設立全資子公司，注冊資本為5,000萬元人民幣。
●相關風險提示：本次設立全資子公司尚需到市場監(jiān)管部門辦理設立登記手續(xù)，子公司投資設立后可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等各個方面的不確定因素，未來投資規(guī)劃具有長期性和不確定性的風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，公司擬在北京市通州區(qū)投資設立全資子公司，注冊資本為5,000萬元人民幣。本次設立全資子公司，為公司業(yè)務拓展，經營發(fā)展所需，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（二）董事會審議情況
2023年6月5日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》，同意公司對外投資設立全資子公司，注冊資本為5,000萬元人民幣，全資子公司董事、監(jiān)事及高級管理人員按相關法律法規(guī)要求設置，從公司委派或聘任，同時董事會授權董事長或董事長指定人員執(zhí)行新設子公司設立相關所有事項。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，上述事項屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，也不屬于重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
（一）子公司設立基本情況
1、公司名稱：中際聯合（北京）能源科技有限公司
2、注冊地址：北京市通州區(qū)
3、法定代表人：谷雨
4、企業(yè)類型：有限責任公司
5、注冊資本：5,000萬元人民幣
6、出資方式：現金出資
7、資金來源：自有資金
8、經營范圍：機械設備銷售；電氣設備銷售；工業(yè)機器人銷售；特種勞動防護用品銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；工程技術服務。
9、股東：中際聯合（北京）科技股份有限公司，持股比例100%
10、全資子公司董事、監(jiān)事及高級管理人員按相關法律法規(guī)要求設置，從公司委派或聘任，同時董事會授權董事長或董事長指定人員執(zhí)行新設子公司設立相關所有事項。
以上信息最終以市場監(jiān)管部門設立登記為準。
（二）對外投資的目的
本次設立全資子公司，為公司業(yè)務拓展，經營發(fā)展所需，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
三、對外投資對公司的影響
本次對外投資設立全資子公司符合公司發(fā)展需要，投資資金來源為公司自有資金，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展布局和長遠發(fā)展目標，對于提高公司競爭力具有積極意義，不會對公司的財務狀況及生產經營產生重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，從長遠來看符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
四、對外投資的風險分析
本次設立全資子公司尚需到市場監(jiān)管部門辦理設立登記手續(xù)，子公司投資設立后可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等各個方面的不確定因素，未來投資規(guī)劃具有長期性和不確定性的風險。
公司將積極關注該投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，提請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司
董事會
2023年6月5日
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