證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-059
轉(zhuǎn)債代碼：113666 轉(zhuǎn)債簡稱：愛瑪轉(zhuǎn)債
愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月5日
(二)股東大會召開的地點：天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會議，會議對提交議案進(jìn)行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事張劍、段華授權(quán)董事王春彥出席會議；獨(dú)立董事馬軍生、孫明貴、劉俊峰、董事張格格、高輝、彭偉均以通訊方式出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因工作原因，監(jiān)事李琰、劉庭序以通訊方式出席會議；
3、董事會秘書王春彥出席本次會議,高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本及修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案1為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：楊雪、王佩琳
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司
2023年6月6日
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