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證券代碼：002547 證券簡(jiǎn)稱：春興精工 公告編號(hào)：2023-061

蘇州春興精工股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。

2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月5日（星期一）15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月5日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月5日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵?yáng)|路120號(hào)公司會(huì)議室。

網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)袁靜女士

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共28人，代表股份347,890,503股，占上市公司總股份的30.8398％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份346,625,003股，占上市公司總股份的30.7276％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。

中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。北京大成（青島）律師事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

總表決情況：

同意347,756,003股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9613％；反對(duì)112,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0323％；棄權(quán)22,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0064％。

中小股東總表決情況：

同意1,131,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.3718％；反對(duì)112,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.8661％；棄權(quán)22,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7621％。

表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。

四、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律見(jiàn)證意見(jiàn)

北京大成（青島）律師事務(wù)所指派律師田杰和王艷菲現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)如下：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的本次股東大會(huì)決議；

2、北京大成（青島）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月六日

證券代碼：002547 證券簡(jiǎn)稱：春興精工 公告編號(hào)：2023-062

蘇州春興精工股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

蘇州春興精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議，于2023年6月1日以電話、專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，于2023年6月5日16：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)，其中通過(guò)通訊表決的董事為榮志堅(jiān)先生。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)袁靜女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)以下決議：

1、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了增補(bǔ)阮曉鴻先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，現(xiàn)選舉其擔(dān)任第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)主任委員以及薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。

補(bǔ)選后公司董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個(gè)專門(mén)委員會(huì)成員組成如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：袁靜、榮志堅(jiān)、陸勇，其中袁靜為召集人；

提名委員會(huì)：阮曉鴻、陸文龍、曹友強(qiáng)，其中阮曉鴻為召集人；

審計(jì)委員會(huì)：阮曉鴻、陸文龍、榮志堅(jiān)，其中阮曉鴻為召集人；

薪酬與考核委員會(huì)：陸文龍、阮曉鴻、陸勇，其中陸文龍為召集人。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月六日