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股票代碼：600100 股票簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-033

同方股份有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月1日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知，本次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

選舉韓泳江先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

本議案以同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案》

鑒于公司第九屆董事會(huì)已成立，為保證董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)公司章程“第一百一十三條 專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。”等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)選舉第九屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員，董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

召集人：韓泳江先生

委員：韓泳江先生、卓宇云先生、溫新利先生、呂希強(qiáng)先生、孫漢虹先生

董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)

召集人：王化成先生

委員：王化成先生、溫新利先生、侯志勤女士

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

召集人：侯志勤女士

委員：侯志勤女士、韓泳江先生、孫漢虹先生

董事會(huì)提名委員會(huì)

召集人：孫漢虹先生

委員：孫漢虹先生、溫新利先生、王化成先生

董事會(huì)科技創(chuàng)新委員會(huì)

召集人：韓泳江先生

委員：韓泳江先生、呂希強(qiáng)先生、孫漢虹先生

本議案以同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所持同方江新全部股權(quán)的議案》

為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，收回非主業(yè)投資并合理配置資源，同意公司擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌的方式轉(zhuǎn)讓公司及公司全資子公司同方工業(yè)有限公司持有的同方江新造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同方江新”）100%股權(quán)。首次掛牌價(jià)格為不低于經(jīng)中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司備案后的評(píng)估價(jià)值，即17,910.12萬(wàn)元。

同方江新所從事的造船業(yè)務(wù)不是公司目前聚焦的主業(yè)，與其他業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)不明顯。本次交易完成后，公司不再持有同方江新的股權(quán)，同方江新將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

本次交易的評(píng)估報(bào)告已經(jīng)中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司備案，已經(jīng)國(guó)家國(guó)防科工局同意。本次交易尚需履行產(chǎn)權(quán)交易所掛牌程序。本次通過(guò)公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行交易，其交易對(duì)象、交易價(jià)格、交易完成時(shí)間均存在不確定性，可能存在不能完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

本議案以同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

特此公告。

同方股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-032

同方股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月5日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓泳江先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事溫新利先生、王子瑞先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事張文娟女士、李凌女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)張健先生出席了本次會(huì)議。

4、非獨(dú)立董事候選人韓泳江先生、卓宇云先生、呂希強(qiáng)先生，獨(dú)立董事候選人王化成先生、侯志勤女士、孫漢虹先生出席了本次會(huì)議；

5、監(jiān)事候選人陳泰全先生出席了本次會(huì)議；

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

■

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

第1至3項(xiàng)議案均為普通議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

律師：劉嘉璐、許偉偉

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

股票代碼：600100 股票簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-034

同方股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月1日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知，本次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

同意選舉李凌女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。

上述議案以同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

特此公告。

同方股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日