證券代碼：300109 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新開(kāi)源 公告編號(hào)：2023-072
博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的
公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：
一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況
公司于2023年6月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，決定回購(gòu)注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)130.35萬(wàn)股，不考慮其他因素，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)完成后，公司注冊(cè)資本將由人民幣323,905,337元變更為人民幣322,601,837元，股份總數(shù)由323,905,337股變更為322,601,837股。
基于上述事項(xiàng)，公司需要變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。
二、修訂《公司章程》 的情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
■
除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。該事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。
特此公告
博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)
2023年6月5日
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