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證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第九次例會于2023年2月13日（星期一）在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事4人）。

會議由老總、CEO朱春華組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會議召開合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》

公司監(jiān)事會、獨董、承銷商對此該事項發(fā)布確立同意意見。

主要內容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》（公示序號：2023-004）以及相關公布文檔。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于2023年度公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

2023本年度公司向金融機構辦理的綜合授信額度不超過人民幣壹拾億人民幣整（最后以各金融企業(yè)具體批準的信用額度為標準），用以企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定。此次申請辦理信用額度期限自股東會表決通過生效日12個月，在相關授信期限內，信用額度循環(huán)再生翻轉應用。

報請董事會受權公司管理人員或指定授權代理人在相關信用額度內和銀行簽定有關協(xié)議及法律條文，并受權高管辦理手續(xù)。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關于聘任證券事務代表的議案》

主要內容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于聘任證券事務代表的公告》（公示序號：2023-005）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過《關于投資設立子公司的議案》

主要內容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于投資設立子公司的公告》（公示序號：2023-006）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第九次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議；

3、中信證券股份有限責任公司關于蘇州可川科技發(fā)展有限公司變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行場所的審查建議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-003

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年2月13日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事長全贊芳組織，企業(yè)一部分高管人員列席。會議召開合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。參會的公司監(jiān)事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址，符合公司的發(fā)展理念及經(jīng)營必須。此次事宜依法履行必須的決策制定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定。因而，職工監(jiān)事一致同意公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址的事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監(jiān)事第九次會議決議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-004

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

關于變更一部分募投項目實施主體

及執(zhí)行地址的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“可川高新科技”、“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第九次大會，大會審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》。現(xiàn)就相關的事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]2049號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售17,200,000股，股價為每一股rmb34.68元，總共募資rmb59,649.60萬余元，扣減發(fā)行費后，募資凈收益為人民幣52,796.00萬余元。中審眾環(huán)會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審，并提交了“眾環(huán)驗字（2022）3310017號”《驗資報告》。

企業(yè)已經(jīng)將以上募資所有存放于募集資金專戶管理方法，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，開設了募資重點帳戶，對募資實施了資金存放。

二、募集資金投資項目狀況

結合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，企業(yè)募資將于扣減發(fā)行費后資金投入多功能性電子器件生產(chǎn)地工程項目、研發(fā)基地項目及補充流動資金，以促進公司主要業(yè)務發(fā)展趨勢，具體情況如下表所顯示：

企業(yè):萬余元

三、此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址及實施主體的現(xiàn)象

（一）此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址及實施主體的主要原因

多功能性電子器件生產(chǎn)地工程項目原執(zhí)行地點為安徽省宣城市宣城開發(fā)區(qū)太極拳大路往北、德昌路以東，因為業(yè)務發(fā)展需要，企業(yè)將多功能性電子器件生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目的實施地址調整為江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)秦峰北路西邊、祥西街北端，因為執(zhí)行場所的變動，實施主體由公司全資子公司宣城裕正電子科技有限公司調整為總公司可川高新科技。

（二）此次變動一部分募投項目執(zhí)行地點和實施主體內容

以上新項目變更后的執(zhí)行地址所在城市塊坐落于昆山市千燈鎮(zhèn)，用地性質為工業(yè)土地，占地總面積為32,930.10平米，轉讓年限為30年。企業(yè)已經(jīng)在2022年12月12日與昆山自然資源和規(guī)劃局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》并且以自籌資金付了土地出讓，獲得了有關土地的土地使用權證，現(xiàn)在正在辦理房產(chǎn)證明。

（三）變更后實施主體的現(xiàn)象

公司名字：蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

成立年限：2012年3月15日

公司類型：有限責任公司（發(fā)售）

統(tǒng)一社會信用代碼：91320583592501721R

公司注冊地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號5號樓

注冊資金：6,880萬人民幣

法人代表：朱春華

主營：多功能性器件的設計方案、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售

截止到2022年9月30日，公司總資產(chǎn)14.96億人民幣，歸屬于上市公司股東的其他綜合收益10.59億人民幣，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入6.79億人民幣，歸屬于上市公司股東的純利潤1.31億人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務審計）。

四、此次變動對企業(yè)的危害

公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址及實施主體都是基于企業(yè)現(xiàn)實生產(chǎn)運營必須，沒有改變募資的項目建設內容、投資額，不會有變向變更募資看向和危害股東利益的情形，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響，合乎中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)管理制度的相關規(guī)定。此次變動符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分配，有利于公司持續(xù)發(fā)展。

五、此次事宜履行相應決議程序流程及獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議

（一）決議程序流程

企業(yè)第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第九次大會各自審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，此次募集資金投資項目調節(jié)不屬于投資額、募資資金投入額、項目建設內容的改變，此次募投項目變動實施主體為總公司及變動執(zhí)行地址，并不屬于對募集資金用途的變動，不用遞交股東大會審議。

（二）獨董建議

經(jīng)決議，獨董覺得：公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址，是企業(yè)結合實際情況和項目執(zhí)行需求而做的決定，符合公司募投項目的有關計劃和長遠發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定，有利于提高募集資金使用高效率，不會有更改募資的看向、主要用途或危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

因而，允許公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址的事宜。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址，符合公司的發(fā)展理念及經(jīng)營必須。此次事宜依法履行必須的決策制定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)的相關規(guī)定。

因而，允許公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址的事宜。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址的事宜早已股東會、職工監(jiān)事根據(jù)，公司獨立董事發(fā)布了確立同意意見，依法履行必需的結構決議程序流程，已履行程序合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)的要求。此次實施主體及執(zhí)行地址變動，未涉及到投資額、募資資金投入額、項目建設內容的變動，也不會對募集資金投資項目導致實際性危害，不會有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，承銷商對可川高新科技此次變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行地址情況屬實。

六、備查簿文檔

1、第二屆股東會第九次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第九次會議決議；

3、獨董有關第二屆股東會第九次會議決議相關事宜自主的建議；

4、中信證券股份有限責任公司關于蘇州可川科技發(fā)展有限公司變動一部分募投項目實施主體及執(zhí)行場所的審查建議。

特此公告。

蘇州市可川科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-005

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

有關聘用證券事務代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第二屆股東會第九次大會，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》?，F(xiàn)就相關情況公告如下：

董事會允許聘用凡夢瑩女性（個人簡歷詳見附件）出任企業(yè)證券事務代表，幫助董事長助理進行日常事務，任職期限自此次股東會表決通過日起至第二屆股東會期滿之日止。

凡夢瑩女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，具有出任證券事務代表所必須的理論知識和相關工作經(jīng)驗，能勝任有關崗位工作職責的需求，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、相關法規(guī)的崗位職責規(guī)定。

聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-57688197

傳真號碼：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

通訊地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號5號樓

郵編：215300

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

配件：

凡夢瑩女性，1988年8月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，已經(jīng)取得我國法律職業(yè)資格證書及深圳交易所股東會秘書資格證書。擔任過深圳杰曼科技發(fā)展有限公司、深圳建裝業(yè)集團股份有限公司、深圳澄天偉業(yè)科技發(fā)展有限公司證券事務代表?，F(xiàn)就職于企業(yè)證券部。

截止到本公告公布日，凡夢瑩女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東與公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，不存在遭受證監(jiān)會及其它相關部門懲罰或上海交易所懲罰的情況，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-006

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

關于投資設立子公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

1、項目投資標的名稱：可川化工新材料研究所（青島市）有限責任公司（暫定名，具體看工商行政管理機關審批為標準）

2、投資額：rmb貳仟萬余元(￥20,000,000)

3、有關風險防范：

此次境外投資設立子公司，有待行為主體工商注冊登記行政機關等相關審批機關的審批，能否通過有關審批及其最終通過批準的時長均存在不確定性風險。

分公司將來運營管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策調整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，存有化工新材料產(chǎn)品研發(fā)大跳水風險，以上業(yè)務流程對企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。

公司現(xiàn)有主營業(yè)務為多功能性器件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，分公司重點圍繞公司現(xiàn)有主營，開展相關新材料及工藝技術的研究研發(fā)工作，新項目前期可能考慮到高等院校、科研單位等第三方授權委托或協(xié)作研究與開發(fā)，有可能出現(xiàn)項目實施進度不如預期乃至產(chǎn)品研發(fā)不成功項目投資沒法取回風險。

企業(yè)將高度關注子公司的設立及后續(xù)進度，積極主動預防和解決項目過程中將面臨的各類風險性，并嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險，謹慎投資。

一、境外投資簡述

1、境外投資基本概況

結合公司發(fā)展需求，蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）應用自籌資金rmb貳仟萬余元(￥20,000,000)開設控股子公司“可川化工新材料研究所（青島市）有限責任公司”（暫定名，具體看工商行政管理機關審批為標準）。

2、境外投資審批流程

此次項目投資事宜早已企業(yè)2023年2月13日舉行的第二屆股東會第九次會議審議根據(jù)。

此次境外投資事宜在董事會審批權內，不必遞交股東大會審議。

3、此次境外投資不構成關聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

二、投資方向的相關情況

分公司開設基本概況：

1、公司名字：可川化工新材料研究所（青島市）有限責任公司（暫定名，具體看工商行政管理機關審批為標準）

2、公司類型：有限公司

3、注冊資金：2,000萬人民幣

4、居所：山東省青島，詳細地址未確定

5、擬訂業(yè)務范圍：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；新型材料技術推廣服務；高新技術項目的探索；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；技術推廣服務；（具體看工商行政管理機關審批為標準）

6、投資人及占股比例：企業(yè)以自籌資金注資2,000萬人民幣，占開設公司注冊資金的100%。

本篇文章最后以工商行政管理機關審批備案為標準。

三、對外開放投資的目的和對企業(yè)的危害

公司本次開設控股子公司，緊緊圍繞目前主營進行相應的新材料制造工藝技術的研究開發(fā)設計，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，有利于公司更好的服務顧客，以客戶為中心，為公司持續(xù)迅速發(fā)展造就資源優(yōu)勢，符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略權益。

這次境外投資應用企業(yè)自籌資金，投資額比較小，不會對公司會計和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，今后將伴隨著新項目發(fā)展狀況逐漸項目投資，不存在損害公司及公司股東的情況。因為分公司并未開設并且是新項目前期，現(xiàn)階段對企業(yè)經(jīng)營效益不容易產(chǎn)生重大影響，將來運營過程中很有可能應對宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策調整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，進而影響新項目預期效益的實現(xiàn)。此次境外投資不會有關聯(lián)方交易及同行業(yè)競爭的現(xiàn)象。

四、對外開放投資風險剖析

此次境外投資設立子公司，有待行為主體工商注冊登記行政機關等相關審批機關的審批，能否通過有關審批及其最終通過批準的時長均存在不確定性風險。

分公司將來運營管理環(huán)節(jié)中將面臨宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策調整、行業(yè)競爭等不可控因素產(chǎn)生的影響，存有化工新材料產(chǎn)品研發(fā)大跳水風險，以上業(yè)務流程對企業(yè)未來公司業(yè)績危害具備可變性。

公司現(xiàn)有主營業(yè)務為多功能性器件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，分公司重點圍繞公司現(xiàn)有主營，開展相關新材料及工藝技術的研究研發(fā)工作，新項目前期可能考慮到高等院校、科研單位等第三方授權委托或協(xié)作研究與開發(fā)，有可能出現(xiàn)項目實施進度不如預期乃至產(chǎn)品研發(fā)不成功項目投資沒法取回風險。

企業(yè)將高度關注子公司的設立及后續(xù)進度，積極主動預防和解決項目過程中將面臨的各類風險性，并嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務。

煩請廣大投資者注意投資風險，謹慎投資。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日