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證券代碼：悅安新材 證券簡稱：688786 公告編號：2023-038

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月3日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，綜合考慮公司當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)施進(jìn)度等情況，同意公司對募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。本次募投項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)出具了核查意見，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號）同意，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股，每股發(fā)行價(jià)格11.76元，募集資金總額為25,119.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.78萬元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為21,325.81萬元。

上述募集資金已全部到賬，由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了“大華驗(yàn)字[2021]000586號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

（一）變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

由于公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為21,325.81萬元，小于募投項(xiàng)目擬用募集資金的總投資額27,796.74萬元。公司于2021年9月15日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。同意公司根據(jù)實(shí)際募集資金到位及項(xiàng)目實(shí)際情況，對募投項(xiàng)目投入募集資金金額進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

■

注：對實(shí)際募集資金金額不能滿足擬投資項(xiàng)目資金需求的，公司將通過自籌方式解決。

（二）截至2023年4月30日，公司募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

■

注：截至 2023年4月30日募集資金累計(jì)投資金額未經(jīng)審計(jì)。

三、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

（一）本次募投項(xiàng)目延期概況

公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況，在項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體不發(fā)生變化的情況下，擬將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)6,000 噸羰基鐵粉等系列產(chǎn)品項(xiàng)目（一期）”、“高性能超細(xì)金屬及合金粉末擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延長，具體如下：

■

（二）本次募投項(xiàng)目延期的主要原因

為了保證募投項(xiàng)目建設(shè)更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司在充分考慮當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及募集資金使用情況的基礎(chǔ)上，擬將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至2023年9月。主要原因如下：

1、“年產(chǎn)6,000噸羰基鐵粉等系列產(chǎn)品項(xiàng)目（一期）”建設(shè)進(jìn)度落后原計(jì)劃的主要原因系受公共衛(wèi)生事件及調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)等因素影響，整體進(jìn)度有所放緩，前期基建施工進(jìn)度晚于預(yù)期，導(dǎo)致募投項(xiàng)目實(shí)施存在滯后情形。截至目前，該項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢，廠房建設(shè)已進(jìn)入收尾工作，結(jié)合目前項(xiàng)目的建設(shè)投入進(jìn)度，公司擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至2023年9月。

2、“高性能超細(xì)金屬及合金粉末擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金支出主要為設(shè)備支出，由于公共衛(wèi)生事件的影響，項(xiàng)目部分設(shè)備購置及安裝進(jìn)度略有延遲，同時(shí)公司原計(jì)劃購置的進(jìn)口設(shè)備暫緩采購，募集資金投入比例較低。公司結(jié)合自身經(jīng)營情況從資金使用效率出發(fā)合理安排設(shè)備、工程等款項(xiàng)支付工作，以保障項(xiàng)目順利實(shí)施，公司擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至2023年9月。

四、本次募投項(xiàng)目延期的影響

本次募投項(xiàng)目延期系公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況和宏觀環(huán)境影響做出的審慎決定。本次募投項(xiàng)目延期，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不涉及投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額的變化，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害公司及其他股東利益的情形，不影響公司整體的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。

公司將加強(qiáng)對項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃實(shí)施，促使募投項(xiàng)目盡快達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并提高募集資金的使用效率。

五、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況，對募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況做出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式及投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事對公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施過程的內(nèi)、外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次調(diào)整的決策及審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司認(rèn)為：

本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次募投項(xiàng)目延期不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2023-039

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)

申請綜合授信額度及為全資子公司

提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

● 為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司擬在2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請總額度不超過人民幣4.8億元的綜合授信額度，并擬為公司全資子公司贛州悅龍新材料有限公司（以下簡稱“贛州悅龍”）、寧夏悅安新材料科技有限公司（以下簡稱“寧夏悅安”）申請信貸業(yè)務(wù)及融資需要時(shí)提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣1.54億元，該等擔(dān)保額度可在前述兩家全資子公司之間進(jìn)行調(diào)劑使用。

● 被擔(dān)保人為公司全資子公司贛州悅龍、寧夏悅安。

● 截至本公告披露日，公司對外擔(dān)保余額為0元，無對外擔(dān)保逾期的情形。

● 本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。

● 本次申請綜合授信尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

2023年6月3日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、綜合授信情況概述

為滿足公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，同時(shí)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，增加公司在金融機(jī)構(gòu)的信用規(guī)模，公司及全資子公司擬向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信總額不超過人民幣4.8億元。綜合授信用于包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、進(jìn)出口押匯、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，具體授信額度、期限、利率及擔(dān)保方式等條件以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，其中銀行承兌匯票以銀行批準(zhǔn)的相應(yīng)保證金比例以保證金進(jìn)行擔(dān)保。合作銀行包括但不限于中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、贛州銀行、光大銀行等。

為提升融資授信效率，公司擬以包括但不限于銀行承兌票據(jù)、商業(yè)承兌票據(jù)、土地、房產(chǎn)、設(shè)備、專利等資產(chǎn)作為擔(dān)保品，擔(dān)保形式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)保類型，實(shí)際提供擔(dān)保的金額根據(jù)公司實(shí)際獲得的授信額度確定。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi)，以公司及全資子公司與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求來合理確定。

公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員在上述授信額度內(nèi)代表公司簽署與本次授信有關(guān)的法律文件（包括但不限于簽署授信、借款合同以及其他法律文件）并辦理相關(guān)手續(xù)。

本次申請綜合授信事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，有效期期限自股東大會(huì)決議通過之日起12個(gè)月，在此額度范圍及授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

二、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為支持全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需求，提高公司決策效率，公司預(yù)計(jì)為全資子公司贛州悅龍、寧夏悅安在向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請信貸業(yè)務(wù)及融資過程中需要擔(dān)保時(shí)提供不超過人民幣1.54億元的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、以持有全資子公司的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保、其他資產(chǎn)抵質(zhì)押等多種方式。公司不收取上述兩家公司擔(dān)保費(fèi)用，也不要求上述兩家公司向公司提供反擔(dān)保。

預(yù)計(jì)對被擔(dān)保全資子公司擔(dān)保情況如下：

■

上述額度為公司本次預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的最高額度，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保總額取決于被擔(dān)保方與銀行或合作方等機(jī)構(gòu)簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在未超過年度預(yù)計(jì)擔(dān)保總額的前提下，上述擔(dān)保額度可以在以上全資子公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑使用。本次對全資子公司擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議，有效期期限自股東大會(huì)決議通過之日起12個(gè)月。

同時(shí)，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保協(xié)議等相關(guān)法律文件，具體事宜包括但不限于確定貸款銀行、擔(dān)保金額、擔(dān)保期間及擔(dān)保方式等。

（二）被擔(dān)保人基本情況

1、贛州悅龍新材料有限公司

成立時(shí)間：2017年11月3日

注冊資本：人民幣2000萬元

法定代表人：王兵

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360703MA36WUL759

注冊地址：江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華堅(jiān)路以西,社前路華強(qiáng)金源項(xiàng)目以南

經(jīng)營范圍：粉末冶金粉體材料、注射成型粉體材料、電池粉體材料、軟磁電子粉體材料、合金材料、吸波材料的生產(chǎn)和銷售；新材料工程技術(shù)服務(wù)；新材料裝備開發(fā)。

最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為3,115.62萬元，凈資產(chǎn)為1,795.67萬元；2022年度營業(yè)收入為0萬元，凈利潤虧損23.00萬元。（已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所〈特殊普通合伙〉審計(jì)）

2、寧夏悅安新材料科技有限公司

成立時(shí)間：2023年2月22日

注冊資本：人民幣10000萬元

法定代表人：李博

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91641200MAC8UP8J4Q

注冊地址：寧夏寧東能源化工基地臨河銀青高速公路西側(cè)新能源產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓B-21號工位

經(jīng)營范圍：碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；新材料技術(shù)研發(fā)；稀土功能材料銷售；稀有稀土金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：寧夏悅安于2023年2月22日注冊成立，尚無最近一年又一期相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

（三）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司及全資子公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述授信及擔(dān)?？傤~僅為公司擬申請的授信額度和公司擬提供的擔(dān)保額度，具體授信及擔(dān)保金額、擔(dān)保類型、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等具體內(nèi)容尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

（四）累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司除上述擔(dān)保事項(xiàng)外不存在其他對外擔(dān)保的情形，對外擔(dān)保總額為人民幣0元。公司不存在逾期擔(dān)保和涉及訴訟擔(dān)保的情形。

（五）擔(dān)保的原因及必要性

公司本次為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)是為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資工作持續(xù)、穩(wěn)健開展，并結(jié)合目前公司及相關(guān)全資子公司業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的額度預(yù)計(jì)，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營及投資規(guī)劃的實(shí)際需要，有助于滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)需求。被擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

董事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保，是綜合考慮公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)有利于提升全資子公司的融資能力，保證相關(guān)投資項(xiàng)目所需資金及時(shí)到位，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司對全資子公司提供擔(dān)保的事宜履行了必要的董事會(huì)審批程序，表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨(dú)立董事一致同意公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，同時(shí)，公司對全資子公司具有實(shí)際控制權(quán)，能對其做到有效監(jiān)督和管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

四、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次為全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司本次為全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求，有利于全資子公司的資金籌措和業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對悅安新材本次為全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：悅安新材 證券簡稱：688786 公告編號：2023-040

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易目的：江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司開展外匯交易及期貨套期保值業(yè)務(wù)，為了更好地規(guī)避原材料價(jià)格及匯率大幅度波動(dòng)給公司經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保證公司經(jīng)營業(yè)績的相對穩(wěn)定，提高公司競爭力。

● 交易品種：原材料期貨套期保值品種包括與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料，主要為焦炭；外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

● 交易金額：公司擬使用自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)，開展原材料期貨套期保值所需的期貨保證金（即占用保證金+期貨賬戶結(jié)余資金）最高額度不超過人民幣800萬元，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)擬使用的資金額度最高不超過100萬美元，上述額度在授權(quán)期限內(nèi)可以循環(huán)使用。

● 已履行的審議程序：公司于2023年6月3日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，無需提交公司股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開展套期保值業(yè)務(wù)，以合法、謹(jǐn)慎、安全和有效為原則，不以套利、投機(jī)為目的，主要是用來規(guī)避由于原材料價(jià)格及匯率大幅度波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，不進(jìn)行任何單純以投機(jī)為目的的交易，但開展套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易情況概述

（一）交易目的

公司生產(chǎn)所需原材料主要為焦炭產(chǎn)品，若該原材料價(jià)格大幅波動(dòng)將對公司產(chǎn)品成本造成一定壓力；同時(shí)，公司在日常經(jīng)營過程中涉及境外業(yè)務(wù)，近年來公司境外收入持續(xù)增加，若匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)，外匯造成的財(cái)務(wù)費(fèi)用波動(dòng)亦將對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為有效降低大宗商品市場風(fēng)險(xiǎn)及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，對沖主要原材料價(jià)格及匯率波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不良影響，公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率，通過套期保值的避險(xiǎn)機(jī)制減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。

（二）開展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

1、原材料期貨套期保值

（1）業(yè)務(wù)品種：僅限與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的產(chǎn)品及原材料，主要為焦炭。

（2）資金限額：套期保值所需的期貨保證金（即占用保證金+期貨賬戶結(jié)余資金）最高額度不超過人民幣800萬元。

（3）業(yè)務(wù)期限：期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

2、外匯套期保值

（1）業(yè)務(wù)品種：外匯套期保值工具包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯貨幣掉期、外匯期權(quán)、外匯利率掉期、外匯期貨、貨幣互換等產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的組合。產(chǎn)品以套期保值為目的，以公司外幣應(yīng)收/應(yīng)付貨款為基礎(chǔ)開展，用于鎖定成本、規(guī)避利率、匯率等風(fēng)險(xiǎn)。

（2）業(yè)務(wù)規(guī)模：外匯套期保值業(yè)務(wù)的擬使用的資金額度最高不超過100萬美元。

（3）業(yè)務(wù)期限：期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（三）資金來源

以上業(yè)務(wù)資金來源均為公司自有資金，不涉及募集資金。

二、審議程序

公司于2023年6月3日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。同意公司使用自有資金開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，對以焦炭產(chǎn)品為主的原材料進(jìn)行套期保值所需的期貨保證金（即占用保證金+期貨賬戶結(jié)余資金）最高額度不超過人民幣800萬元；外匯套期保值業(yè)務(wù)的擬使用的資金額度最高不超過100萬美元，期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在授權(quán)期限內(nèi)可以循環(huán)使用，授權(quán)董事長及其授權(quán)人員辦理上述套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及文件。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）開展套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，主要為有效規(guī)避原材料及外匯市場價(jià)格劇烈波動(dòng)對公司經(jīng)營帶來的影響，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

1、原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：期貨市場存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)套期保值需要對價(jià)格走勢作出預(yù)判，一旦價(jià)格預(yù)測發(fā)生方向性錯(cuò)誤，可能造成期貨交易損失。

（2）資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，可能會(huì)帶來相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)；在期貨價(jià)格波動(dòng)巨大時(shí)，公司可能存在未及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉帶來實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）操作風(fēng)險(xiǎn)：期貨、期權(quán)交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的可能，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國家法律、法規(guī)、政策變化以及衍生品交易規(guī)則的修改等原因，從而導(dǎo)致衍生品市場發(fā)生劇烈變動(dòng)或無法交易的風(fēng)險(xiǎn)。

2、外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）匯率及利率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)匯率及利率大幅波動(dòng)時(shí)，在匯率或利率行情走勢與預(yù)測發(fā)生大幅偏離的情況下，公司操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)合約會(huì)造成匯兌損失，從而造成潛在損失。

（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對手均為國家外匯管理局和中國人民銀行或是所在國家及地區(qū)金融外匯管理當(dāng)局批準(zhǔn)、具有辦理外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯等套期保值操作延期交割導(dǎo)致公司損失。

（4）回款預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測，實(shí)際執(zhí)行過程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)致套期保值交割風(fēng)險(xiǎn)。

（5）法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司已根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，并結(jié)合公司實(shí)際情況，出臺(tái)了相應(yīng)內(nèi)部管理規(guī)定，對套期保值業(yè)務(wù)額度、品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、信息披露等作出明確規(guī)定，后續(xù)將嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

2、嚴(yán)守套期保值原則，杜絕投機(jī)交易。公司套期保值業(yè)務(wù)將與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，有效對沖原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的套保理念，不做任何形式的市場投機(jī)。

3、公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，在董事會(huì)審議通過的方案權(quán)限內(nèi)辦理套期保值業(yè)務(wù)，控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，提高資金使用效率。如根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，擬投入資金需超過年度審批額度的，公司將根據(jù)制度及時(shí)履行必要的審批程序并進(jìn)行披露。

4、具體操作上，交易指令嚴(yán)格審批，交易資金嚴(yán)密監(jiān)管，指令下達(dá)與交易下單分離，持倉情況透明化，動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告等，均符合內(nèi)控管理的要求。

5、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需及客戶訂單周期作為交易操作期，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高套期保值操作人員的專業(yè)素養(yǎng)；與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，加強(qiáng)對市場風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判及把控。

四、交易對公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

通過開展套期保值業(yè)務(wù)，可以充分利用套期保值功能，規(guī)避原材料價(jià)格、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低其對公司正常經(jīng)營的影響，有利于公司提高應(yīng)對市場價(jià)格匯率波動(dòng)的能力，增強(qiáng)公司核心競爭力。公司使用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，計(jì)劃投入的保證金規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模與自有資金、經(jīng)營情況和實(shí)際需求相匹配，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號一一套期保值》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，反映財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。

五、監(jiān)事會(huì)審核意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，是根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要提出的，主要是為了規(guī)避原材料價(jià)格、匯率或利率大幅波動(dòng)變動(dòng)帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展。該業(yè)務(wù)的開展符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司開展外匯交易及期貨套期保值業(yè)務(wù)。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)有助于降低原材料、外匯等市場價(jià)格波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司已制定了套期保值業(yè)務(wù)的管理制度，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施；本次事項(xiàng)的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司開展套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2023-042

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月30日 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)江西悅安新材料股份有限公司七樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

本次會(huì)議還將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2023年3月9日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，于2023年4月22日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議以及于2023年6月3日召開的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月11日、2023年4月25日及2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案11

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8、議案10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案4

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李上奎、王兵、于緣寶、李博

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

（一）登記時(shí)間：2023年6月28日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)悅安新材公司董秘辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章））本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

如通過傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次現(xiàn)場會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

(二)參會(huì)股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江西省贛州市大余縣新世紀(jì)工業(yè)城新華工業(yè)小區(qū)悅安新材公司董秘辦公室。

會(huì)議聯(lián)系人：宋艷

郵編：341500

電話：0797-8705008

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特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江西悅安新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2023-037

江西悅安新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年6月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2023年5月31日以郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋艷女士主持。本次會(huì)議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對本次會(huì)議需審議的議案進(jìn)行了充分討論，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況做出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式及投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2023-038）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，同時(shí)，公司對全資子公司具有實(shí)際控制權(quán)，能對其做到有效監(jiān)督和管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于公司及子公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-039）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（三）審議通過了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，是根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要提出的，主要是為了規(guī)避原材料價(jià)格、匯率或利率大幅波動(dòng)變動(dòng)帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展。該業(yè)務(wù)的開展符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司開展外匯交易及期貨套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》（2023-040）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（四）審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2023-041

江西悅安新材料股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

及修訂公司內(nèi)部管理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月3日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記及修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》和《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，兩項(xiàng)議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議通過。具體情況如下：

一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進(jìn)行修訂，主要修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變，因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號、數(shù)字格式、援引條款序號按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整，請參見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露的《公司章程》。

本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理變更登記、章程備案等具體事宜，上述變更最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

二、內(nèi)部管理制度修訂情況

為進(jìn)一步規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，切實(shí)保護(hù)公司、股東及投資者的合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬修訂和實(shí)施《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《投資者關(guān)系管理制度》《募集資金管理制度》《對外投資管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《融資管理制度》等。

其中《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《對外投資管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》尚須提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，其余制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過之日起生效并實(shí)施。修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等文件將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

江西悅安新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日