證券代碼：300520 證券簡稱：科大國創(chuàng) 公告編號：2023-46
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況，沒有變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議時間：2023年6月5日（周一）下午14:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月5日（周一）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月5日（周一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月5日（周一）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
3、股權(quán)登記日：2023年5月30日（周二）
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)文曲路355號公司十六樓會議室
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、會議主持人：董事長董永東先生
7、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共計12名，所持（代表）股份數(shù)83,296,456股，占公司股份總數(shù)的33.6707%。
2、現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共5名，代表股份83,232,530股，占公司股份總數(shù)的33.6448%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共7名，所持（代表）股份數(shù)63,926股，占公司股份總數(shù)的0.0258%。
4、中小投資者出席情況：參加本次股東大會的中小投資者（或代理人）共9名，所持（代表）股份數(shù)8,181,898股，占公司股份總數(shù)的3.3073%。
5、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。
三、提案審議及表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
2、《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
3、《關(guān)于公司〈2022年年度報告及其摘要〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
4、《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
5、《關(guān)于公司〈2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
6、《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
7、《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
8、《關(guān)于2023年度為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
9、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
10、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
11、《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12、《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
12.01發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.02發(fā)行方式及發(fā)行時間
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.03發(fā)行對象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.04發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.05定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.06限售期
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.07募集資金金額及用途
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.08本次發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.09上市地點(diǎn)
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.10對公司控制權(quán)的保護(hù)條款
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
12.11本次發(fā)行股票決議有效期
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
13、《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
14、《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
15、《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
16、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
17、《關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施和相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
18、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果為：本次股東大會以贊成83,243,730股、反對52,726股、棄權(quán)0股的表決結(jié)果審議通過了該項議案，贊成股數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9367%。
其中：中小投資者表決結(jié)果為：贊成8,129,172股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.3556%；反對52,726股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.6444%；棄權(quán)0股。
四、律師出具的法律意見
安徽天禾律師事務(wù)所律師費(fèi)林森、何瀟到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年年度股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司董事會
2023年6月5日
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