股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份 公告編號： 2023-019
金堆城鉬業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知和材料于2023年6月2日以電子郵件的形式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2023年6月5日以通訊方式召開。應(yīng)參會(huì)董事10人，實(shí)際參會(huì)董事10人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。與會(huì)董事審議提交本次會(huì)議的2項(xiàng)議案并逐項(xiàng)進(jìn)行表決，形成會(huì)議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于金堆城鉬業(yè)汝陽有限責(zé)任公司委托貸款展期的議案》。
同意對金堆城鉬業(yè)汝陽有限責(zé)任公司即將于2023年6月19日和6月22日到期的合計(jì)3.5億元委托貸款進(jìn)行展期，展期期限為1年，貸款利率為4.9%。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于為金堆城鉬業(yè)光明（山東）股份有限公司提供委托貸款的議案》。
同意公司通過中信銀行股份有限公司西安分行為金堆城鉬業(yè)光明（山東）股份有限公司提供2000萬元人民幣委托貸款，貸款期限1年，貸款利率按照中國人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率上浮5%確定，按季調(diào)整，按季付息。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
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