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證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業(yè) 編號：2023-022

安源煤業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

安源煤業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于2023年5月30日以電子郵件等方式通知，并于2023年6月5日上午9:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議由公司董事長余子兵先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關(guān)議案進行了書面記名投票表決，審議并通過如下議案：

一、審議并通過《關(guān)于公司土地收儲的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議并通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

同意聘任胡冬平先生任公司總工程師，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。

三、審議并通過《關(guān)于公司全資子公司江西煤業(yè)集團有限責任公司受托管理府谷能源投資集團沙溝岔礦業(yè)有限公司的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

附件：公司總工程師簡歷

安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會

2023年6月6日

公司總工程師簡歷

胡冬平先生簡歷：胡冬平，1969年11月出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。曾任英崗嶺礦務局橋頭礦開拓區(qū)技術(shù)員、副區(qū)長，英崗嶺礦務局東村礦安全處副處長、處長、總工程師、生產(chǎn)礦長，東村煤業(yè)公司副總經(jīng)理兼東村分礦礦長，英崗嶺煤礦副礦長、副礦長（主持行政全面工作）、礦長、黨委書記，江西新洛煤電有限責任公司黨委委員、總經(jīng)理，江西省礦山救護總隊后勤綜合部部長、黨委委員、副總隊長。現(xiàn)任安源煤業(yè)集團股份有限公司黨委委員、總工程師。

證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業(yè) 編號：2023-023

安源煤業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司土地收儲的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●安源煤業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西煤業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“江西煤業(yè)”或“乙方”）擬與江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民政府（以下簡稱“安源區(qū)政府”或“甲方”）簽署《土地收儲及附屬資產(chǎn)補償協(xié)議書（第一批）》，本次收儲的土地及附屬資產(chǎn)總價款為17,779,055元。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●本次交易事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

一、交易概述

公司全資子公司江西煤業(yè)高坑煤礦、白源煤礦位于江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)，上述兩礦分別于2016年、2020年按國家供給側(cè)改革政策實施去產(chǎn)能關(guān)閉退出。安源區(qū)政府為整合轄區(qū)內(nèi)關(guān)閉退出的礦山土地相關(guān)資產(chǎn)，有效提高資源統(tǒng)一管理利用，擬收儲高坑煤礦和白源煤礦所屬的土地使用權(quán)及房屋建筑物。

2023年6月5日，公司召開第八屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司土地收儲的議案》，公司擬與安源區(qū)政府簽署《土地收儲及附屬資產(chǎn)補償協(xié)議書（第一批）》（以下簡稱“本協(xié)議”），本次收儲江西煤業(yè)土地面積為78.23畝，土地及附屬資產(chǎn)總價款為17,779,055元，其中：土地價款為10,812,262元，地面附屬資產(chǎn)價款為6,966,793元。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易事項經(jīng)公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議。

二、交易對方情況介紹

本次交易對方為安源區(qū)政府，公司與安源區(qū)政府不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標的及合同主要內(nèi)容

㈠ 交易標的基本情況

本次交易標的為公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地使用權(quán)及房屋建筑物，位于萍鄉(xiāng)市安源區(qū)白源鎮(zhèn)和高坑鎮(zhèn),土地面積合計78.23畝,用途均為工業(yè)用地。

（二）收購價款、定價依據(jù)

1.收購價款：土地及附屬資產(chǎn)總價款為17,779,055元，其中：土地價款為10,812,262元，地面附屬資產(chǎn)價款為6,966,793元。

2.定價依據(jù)：根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號 )、《萍鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于解決安源區(qū)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)問題專題會議紀要》（萍府辦紀要〔2022〕7號）等文件精神，以及江西誠達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司、江西省國豐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司、江西中恒資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司出具的評估報告等為依據(jù)。

（三）支付方式：

1.收儲價款分期支付：

（1）簽訂本協(xié)議書三十日內(nèi)，甲方支付收儲總價款的20%計3,555,811元（大寫：叁佰伍拾伍萬伍仟捌佰壹拾壹元整）。

（2）2023年12月15日之前，甲方支付收儲總價款的20%計3,555,811元（大寫：叁佰伍拾伍萬伍仟捌佰壹拾壹元整）。

（3）2024年3月15日之前，甲方支付收儲總價款的30%計5,333,716.5元（大寫：伍佰叁拾叁萬叁仟柒佰壹拾陸元伍角）。

（4）2024年6月15日之前，甲方支付收儲總價款的30%計5,333,716.5元（大寫：伍佰叁拾叁萬叁仟柒佰壹拾陸元伍角）。

2.土地增值收益補償方式：

資產(chǎn)交付后，甲方通過調(diào)整規(guī)劃，改變宗地用途，用于商業(yè)開發(fā)的土地產(chǎn)生的土地增值收益分成，甲方同意按照土地掛牌所得出讓金扣減土地收儲成本及應交稅費凈收益（甲方所得）的60％撥付給乙方，并承諾掛牌出讓全部繳納土地出讓金后三個月內(nèi)一次性付清，用于乙方轉(zhuǎn)型發(fā)展及職工安置。

（四）本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

四、本次交易對公司的影響

本次安源區(qū)政府收儲公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地及相關(guān)資產(chǎn)事項，符合《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號）關(guān)于可以依法由地方政府收回，支持去產(chǎn)能煤礦盤活土地資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，有利于企業(yè)盤活利用去產(chǎn)能關(guān)閉退出土地及相關(guān)附屬資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率和效益，降低資產(chǎn)看護及維護成本，不會對公司的正常生產(chǎn)運營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

本次交易完成后，公司預計將增加一定的收益，對公司2023年度業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，具體影響數(shù)據(jù)最終以經(jīng)會計師事務所年度審計確認后的結(jié)果為準。

五、獨立董事意見

1.本次土地收儲事項是應安源區(qū)政府建設需要，公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地資產(chǎn)屬于政策性收儲對象，本事項不會對公司的正常生產(chǎn)運營造成不利影響，有利于公司盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、處理去產(chǎn)能煤礦歷史遺留問題。

2.本次交易價款是依據(jù)評估報告和雙方友好溝通，我們認為本次交易價格合理，本事項的審議符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

3.同意《關(guān)于公司土地收儲的議案》。

公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對本次土地收儲的后續(xù)進展情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業(yè) 編號：2023-024

安源煤業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于全資子公司江西煤業(yè)集團有限責任公司受托

管理府谷能源投資集團沙溝岔礦業(yè)有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、交易概述

2023年6月5日，安源煤業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第十次會議，審議并通過《關(guān)于公司全資子公司江西煤業(yè)集團有限責任公司受托管理府谷能源投資集團沙溝岔礦業(yè)有限公司的議案》。公司全資子公司江西煤業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“江西煤業(yè)”或“乙方”）為貫徹落實公司戰(zhàn)略規(guī)劃，充分發(fā)揮自身專業(yè)化的礦山采選技術(shù)和管理經(jīng)驗，拓展礦山托管業(yè)務。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦整體托管安全管理辦法（試行）》和《陜西省應急管理廳 陜西煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于進一步規(guī)范煤礦托管工作的通知》《府谷縣人民政府關(guān)于進一步規(guī)范煤礦托管行為加強整體托管煤礦安全監(jiān)管的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，在遵循優(yōu)勢互補、公平合理、誠實守信的原則，擬與府谷能源投資集團沙溝岔礦業(yè)有限公司（以下簡稱“沙溝岔礦業(yè)”

或“甲方”）簽訂《府谷能源投資集團沙溝岔礦業(yè)有限公司整體托管合同》（以下簡稱“托管合同”），受托管理沙溝岔礦業(yè)。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本事項經(jīng)公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議。

二、交易對方基本情況

沙溝岔礦業(yè)成立于2006年6月，注冊資本為34,630萬元人民幣，法定代表人：楊飛，經(jīng)營范圍：煤礦的開采、銷售。沙溝岔礦業(yè)位于陜西省榆林市府谷縣新民鎮(zhèn)沙溝岔村，是府谷縣國有煤礦。礦井核定生產(chǎn)能力為210萬噸/年，礦井采用三個斜井（主、副斜井和進風行人斜井）和一個回風立井開拓全井田，采煤方法為長壁一次采全高，綜合機械化采煤，全部垮落法管理頂板。中央分列抽出式通風。井田內(nèi)的主要可采煤層為4-3、5-2煤層。

三、托管合同的主要內(nèi)容

（一）托管方式和范圍

1.托管方式：甲方引進乙方成建制的生產(chǎn)隊伍及配套的管理團隊；甲方負責煤礦安全生產(chǎn)的主體責任，配備滿足監(jiān)督檢查需要的人員，乙方對托管煤礦負有安全生產(chǎn)管理責任，全面負責生產(chǎn)、安全、技術(shù)等各項工作，并確保安全生產(chǎn)投入的有效實施，乙方礦長為托管煤礦安全生產(chǎn)第一責任人。

2.托管范圍：涵蓋所有井下生產(chǎn)系統(tǒng)和地面生產(chǎn)系統(tǒng)。

（二）托管期限

托管期限為5年，即2023年6月10日至2028年6月9日止。

（三）托管費用、計量、結(jié)算及付款方式

1.托管費用：按照原煤計算，煤礦生產(chǎn)托管單價48.84元/噸(含稅)。托管費用包括但不限于甲方向乙方結(jié)算支付乙方的全部材料費用、員工的全部工資、日常維修、承包范圍內(nèi)的礦務工程及所需費用、井下工作面初次放頂產(chǎn)生的初采費用、管理費用、安全費用、乙方綜采隊噸煤差價、乙方排矸人員的工資、乙方的安全獎、各類規(guī)費、利潤、其他等費用及托管合同明確約定由甲方承擔的費用之外的其他所有費用。

生產(chǎn)托管費用不包括地面塌陷補償費用，托管計算范圍以外的工作量費用必須以簽證方式另行計費，沒有甲方簽證的，不予計算支付。

4-3煤層采空區(qū)探放水工作，按照203元/延米據(jù)實支付。

2.計量：按銷售過磅數(shù)量計量，乙方可以參與計量監(jiān)督。

3.結(jié)算及付款方式：每月驗收結(jié)算時間為當月的20日，于次月月底前支付上月的托管費用；乙方必須按甲方的要求提供13％增值稅專用發(fā)票,如遇國家稅收政策發(fā)生變化，按規(guī)定執(zhí)行。

四、本次交易的目的和對公司的影響

江西煤業(yè)本次受托管理沙溝岔礦業(yè)旨在充分發(fā)揮自身專業(yè)化的礦山采選技術(shù)和管理經(jīng)驗，拓展礦山托管業(yè)務，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展；有利提高生產(chǎn)水平和經(jīng)營效益，增強公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

五、合同履行的風險提示

本次受托管理在合同履行過程中可能面臨市場和政策變化、不可預計或不可抗力等因素的風險影響，具體收益目前尚無法準確測算，具體收益情況公司將在托管期間的每年年報中予以披露說明。

公司將通過加強市場研判和政策研究，派出專業(yè)生產(chǎn)隊伍及配套的管理團隊入駐，強化現(xiàn)場生產(chǎn)管理，實施有效的內(nèi)部控制，積極防范和應對前述風險。

特此公告。

安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會

2023年6月6日