證券代碼：603998 證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥 公告編號(hào)：2023-050
湖南方盛制藥股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年6月5日收到公司獨(dú)立董事劉張林先生的辭職報(bào)告。因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿6年，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》關(guān)于上市公司獨(dú)立董事任職期限的相關(guān)規(guī)定，劉張林先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。
因劉張林先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，劉張林先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快啟動(dòng)新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
劉張林先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)劉張林先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)
2023年6月5日
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