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證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-041

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的

進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

2023年1月12日，山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度對合并報表范圍內下屬公司提供不超過60億元擔?？傤~度（該預計擔保額度可循環(huán)使用），用于滿足公司下屬公司生產經營資金的需要。其中，公司對資產負債率為70%以上（含70%）的下屬公司提供的擔保額度為40億元，對資產負債率低于70%的下屬公司提供的擔保額度20億元。有效期為股東大會審議通過之日起十二個月內。具體內容詳見2022年12月27日公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《山東龍大美食股份有限公司關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號2022-115）。

二、擔保進展情況

近日，公司控股子公司江蘇龍大沁儂食品有限公司（以下簡稱“江蘇龍大”）與江蘇灌云農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“灌農商行”）簽訂授信協議，授信敞口金額為2,900萬元。公司與灌農商行簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責任保證。

上述擔保金額在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的授權額度內，無需另行召開董事會及股東大會。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱：江蘇龍大沁儂食品有限公司

2、類型：有限責任公司

3、住所：連云港市灌云縣經濟開發(fā)區(qū)水利南路11、12號

4、法定代表人：郭寧

5、注冊資本：貳億元整

6、成立日期：2020年09月24日

7、營業(yè)期限：長期

8、經營范圍：許可項目：食品生產；食品經營；食品銷售；生豬屠宰；飼料生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；牲畜飼養(yǎng)（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：食品進出口；畜牧漁業(yè)飼料銷售；牲畜銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

9、最近一年一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

■

注：2022年度有關數據已經審計，2023年1-3月數據未經審計。

四、擔保協議的主要內容

1、被擔保人：江蘇龍大沁儂食品有限公司

2、保證人：山東龍大美食股份有限公司

3、債權人：江蘇灌云農村商業(yè)銀行股份有限公司

4、最高擔保額：2,900萬元

5、保證方式：連帶責任保證

6、保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：包括主合同項下的債務本金、利息、逾期利息、罰息、復利、手續(xù)費、違約金、損害賠償金、實現債權的費用(包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、保全費、鑒定費、律師代理費、差旅費等) 和實現債權的其他一切費用。

五、累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司為合并報表范圍內下屬公司提供擔?？傤~為9.45億元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司所有者權益的比例為28.46%。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

六、備查文件

1、保證合同。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-042

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午3:00；

（2）網絡投票時間：2023年6月5日；

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月5日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：四川省成都市雙流區(qū)藍潤置地廣場T1-35F。

3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事、總經理王豪杰先生。

6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東龍大美食股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

通過現場和網絡投票的股東22人，代表股份465,251,429股，占上市公司總股份的43.1124％。

2、現場會議出席情況

通過現場出席會議的股東4人，代表股份432,276,000股，占上市公司總股份的40.0567％。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東18人，代表股份32,975,429股，占上市公司總股份的3.0557％。

4、中小投資者投票情況

通過現場和網絡投票的中小股東18人，代表股份32,975,429股，占上市公司總股份的3.0557％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東18人，代表股份32,975,429股，占上市公司總股份的3.0557％。

5、公司股東及代理人，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京中倫（成都）律師事務所見證律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下提案：

1、審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》

總表決情況：同意465,224,429股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對27,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,948,429股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9181％；反對27,000股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0819％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

北京中倫（成都）律師事務所律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

2、北京中倫（成都）律師事務所關于山東龍大美食股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-043

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2023年6月5日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議通知已于2023年6月5日送達各位董事，經全體董事一致同意，豁免本次董事會的通知時限。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由半數以上董事共同推舉的董事、總經理王豪杰先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

為保證董事會更好的履行職責，同意選舉楊曉初先生為公司第五屆董事會董事長，任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。同時，根據《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于選舉公司董事長及補選董事會專門委員會委員的公告》（公告編號2023-044）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于補選第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

根據《公司法》《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則的有關規(guī)定，同意選舉楊曉初先生為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會主任、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東龍大美食股份有限公司關于選舉公司董事長及補選董事會專門委員會委員的公告》（公告編號2023-044）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-044

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

關于選舉公司董事長及補選董事會

專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》《關于補選第五屆董事會各專門委員會委員的議案》，現將相關事項公告如下：

一、選舉公司董事長情況

根據《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，經董事會全體表決，選舉公司董事楊曉初先生為第五屆董事會董事長，任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。同時，根據《公司章程》規(guī)定，公司董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人相應變更為楊曉初先生，公司董事會授權相關職能部門及時辦理工商變更登記事項。

二、補選董事會專門委員會委員情況

因董事長變更為楊曉初先生，全體董事一致同意補選楊曉初先生為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會主任（召集人）、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年6月5日