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證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2023臨-036

冀中能源股份有限公司

第七屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十四次會議于2023年6月5日下午2:30在公司金牛大酒店四層第二會議廳召開。會議通知已于2日前以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出。本次會議應到董事11名，現(xiàn)場出席董事4名，董事劉存玉因工作原因缺席本次會議，董事王玉民、陳國軍及獨立董事冼國明、謝宏、梁俊嬌、胡曉珂進行了通訊表決，董事長劉國強先生主持會議。公司監(jiān)事、高級管理人員及其他有關(guān)人員列席了會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)過認真審議，以記名投票的方式通過了以下議案：

一、關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案

經(jīng)第七屆董事會第三十二次會議審議，公司同意公司下屬全資子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡稱“冀中新材”）利用現(xiàn)有公輔設(shè)施，在河北省沙河市投資建設(shè)年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目（具體內(nèi)容詳見公司2023年4月27日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目的公告》）。根據(jù)項目規(guī)劃，新建玻纖項目總投資為152,466.98萬元，其中自有資金4.6億元，其余資金通過銀行借款籌集。

為保證新建玻纖項目建設(shè)順利開展，冀中新材已通過中國建設(shè)銀行邢臺分行申請項目貸款授信額度，金額不超過11億元，期限不超過9年，銀行將根據(jù)工程進度分批放款，具體借款金額及借款利率以實際簽訂的貸款合同為準。公司擬為冀中新材的此次貸款業(yè)務(wù)提供連帶保證責任擔保，擔保金額不超過11億元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔保不需提交公司股東大會審議（具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》）。

同意10票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

二、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

公司于2023年3月3日披露了《關(guān)于指定公司財務(wù)總會計師兼財務(wù)負責人代行董事會秘書職責的公告》，原董事會秘書鄭溫雅女士因工作原因，不再擔任公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定， 在公司董事會秘書空缺期間，由公司總會計師兼財務(wù)負責人王立鑫先生代為履行董事會秘書職責。

目前，王立鑫先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，公司擬聘任王立鑫先生為公司第七屆董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

王立鑫先生的任職符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在不得擔任公司董事會秘書的情形（具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》）。

同意10票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2023臨-038

冀中能源股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月3日披露了《關(guān)于指定公司財務(wù)總會計師兼財務(wù)負責人代行董事會秘書職責的公告》，原董事會秘書鄭溫雅女士因工作原因，不再擔任公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定， 在公司董事會秘書空缺期間，由公司總會計師兼財務(wù)負責人王立鑫先生代為履行董事會秘書職責。

目前，王立鑫先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，公司聘任王立鑫先生為公司第七屆董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

王立鑫先生的任職符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在不得擔任公司董事會秘書的情形。

公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。

王立鑫先生的聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0319-2098828

傳真號碼：0319-2068666

電子郵箱：jzny000937@163.com

辦公地址：河北省邢臺市中興西大街191號

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

附件：王立鑫先生簡歷

王立鑫，男，1972年10月出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師，曾任冀中能源集團產(chǎn)權(quán)與資本運營部主任科員，山西冀中能源集團經(jīng)營部副部長、結(jié)算中心主任兼財務(wù)部副部長，華北制藥股份有限公司副總會計師兼財務(wù)部部長、總會計師兼財務(wù)負責人，冀中能源集團資本運營部部長、財務(wù)與資本運營部副部長（正職級），華北制藥集團黨委常委、副總經(jīng)理，河北物流集團董事等?，F(xiàn)任公司總會計師兼財務(wù)負責人。

截至本公告披露日，王立鑫先生未直接或間接持有公司股份。王立鑫先生與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；近三十六個月，除受到上海證券交易所兩次通報批評處分外，不存在其他受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；未有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。王立鑫先生在公司財務(wù)管理、資本運營和規(guī)范運作等方面具有豐富的經(jīng)驗，具備上市公司運作的相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)范運作，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2023臨-039

冀中能源股份有限公司

關(guān)于收到中期票據(jù)《接受注冊通知書》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月20日、2023年2月20日召開第七屆董事會第二十九次會議和 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）申請注冊發(fā)行不超過25億元人民幣（含25億元）的中期票據(jù)（具體內(nèi)容詳見公司 2023年 1月21日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》）。

近日，公司收到交易商協(xié)會簽發(fā)的關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2023〕MTN597號），現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下：

一、公司中期票據(jù)注冊金額為 25 億元，注冊額度自本通知書落款之日起 2 年內(nèi)有效，由中國光大銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。

二、公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊后如需備案發(fā)行，應事前先向交易商協(xié)會備案。發(fā)行完成后，應通過交易商協(xié)會認可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

三、公司應按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引》和《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具簿記建檔發(fā)行工作規(guī)程》開展發(fā)行工作。

四、公司應按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》 《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2023臨-037

冀中能源股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

經(jīng)第七屆董事會第三十二次會議審議，公司同意公司下屬全資子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡稱“冀中新材”）利用現(xiàn)有公輔設(shè)施，在河北省沙河市投資建設(shè)年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目（（具體內(nèi)容詳見公司2023年4月27日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)12萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目的公告》）。根據(jù)項目規(guī)劃，新建玻纖項目總投資為152,466.98萬元，其中自有資金4.6億元，其余資金通過銀行借款籌集。

為保證新建玻纖項目建設(shè)順利開展，冀中新材已通過中國建設(shè)銀行邢臺分行申請項目貸款授信額度，金額不超過11億元，期限不超過9年，銀行將根據(jù)工程進度分批放款，具體借款金額及借款利率以實際簽訂的貸款合同為準。

公司于2023年6月5日召開第七屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為冀中新材此次貸款業(yè)務(wù)提供不超過11億元連帶保證責任擔保。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔保不需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：河北冀中新材料有限公司

注冊地點：河北省邢臺市沙河市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高村村東

法定代表人：譚金生

成立時間： 2019年6月6日

注冊資本： 71,100萬元

主營業(yè)務(wù)：玻璃纖維及制品制造、銷售；玻璃纖維加工機械及配件、玻璃鋼制品、鋼材（不含地條鋼）、建材（不含木材）、五金產(chǎn)品、非金屬礦產(chǎn)品、塑料制品（不含醫(yī)用塑料制品）、橡膠制品（不含危險化學品、不含醫(yī)用橡膠制品）的銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；貨物或技術(shù)進出口；機械設(shè)備安裝服務(wù)；玻璃纖維及制品技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與上市公司的關(guān)系：公司持有冀中新材100%的股權(quán)，為公司的全資子公司。

2、冀中新材一年又一期的財務(wù)狀況

單位:元

■

3、冀中新材不是失信被執(zhí)行人。

三、保證合同的主要內(nèi)容

甲方（債權(quán)人）：中國建設(shè)銀行股份有限公司邢臺分行

乙方（保證人）：冀中能源股份有限公司

保證方式：連帶責任保證

保證范圍：包括但不限于全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔的有關(guān)銀行費用等）、乙方實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。甲方同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若乙方根據(jù)主合同約定,宣布債務(wù)提前到期的,保證期間至乙方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

保證金額：不超過11億元

四、董事會意見

1、本次公司為全資子公司冀中新材提供不超過11億元人民幣的連帶責任保證擔保，是為保證冀中新材業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展需要，有助于滿足全資子公司玻纖生產(chǎn)線項目建設(shè)順利開展。

2、冀中新材為公司的全資子公司，財務(wù)風險處于公司可控制范圍內(nèi)，具有實際債務(wù)償還能力。

3、董事會認為本次擔保事項公平、合理。本次擔保符合《公司法》《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

五、獨立董事意見

本次擔保目的是滿足全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，冀中新材財務(wù)狀況良好，具備償債能力。公司為全資子公司提供擔保屬于正常商業(yè)行為，符合公司實際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。

本次擔保符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司利益。全體獨立董事同意上述擔保。

六、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

公司累計為冀中新材提供14億元擔保，合計提供擔保14億元元，約占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.62%。

公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

1、第七屆董事會第三十四次會議決議；

2、冀中能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔保和聘任董事會秘書的獨立意見。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日