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證券代碼：688039 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)虹科技 公告編號(hào)：2023-031

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年5月31日以通訊方式發(fā)出通知，于2023年6月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，董事陳勇未出席本次會(huì)議，也未委托其他董事代為出席。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)孫彥龍先生召集并主持，本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于免去公司董事及補(bǔ)選公司董事的議案》

經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意免去陳勇第二屆董事會(huì)董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。同時(shí)，同意補(bǔ)選葉建華先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人、審計(jì)委員會(huì)委員，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體的《杭州當(dāng)虹科技股份有限公司關(guān)于免去公司董事及補(bǔ)選公司董事的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

二、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

表決結(jié)果：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體的《杭州當(dāng)虹科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-032）。

特此公告。

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688039 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)虹科技 公告編號(hào)：2023-032

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月21日 15 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)眾創(chuàng)路309號(hào)當(dāng)虹大廈11樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2023年 6月5 日召開的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 6 月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于2023年6月20日17:00時(shí)或之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱ir@arcvideo.com或者通過信函方式進(jìn)行預(yù)約登記，信函預(yù)約以收到郵戳為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；為避免信息登記錯(cuò)誤，請(qǐng)勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件以供查驗(yàn)。

（二）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證件原件、及股東證券帳戶卡（如有）或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件 1），及委托人股東證券帳戶卡（如有）或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件，及股東證券帳戶卡（如有）或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1），及股東證券帳戶卡（如有）或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

（三）注意事項(xiàng)

參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系：

通信地址：

浙江省杭州市濱江區(qū)眾創(chuàng)路309號(hào)當(dāng)虹大廈13樓當(dāng)虹科技董事會(huì)辦公室

郵編：310000

聯(lián)系電話：0571-87767690

傳真：0571-87767693

郵箱：ir@arcvideo.com

聯(lián)系人：劉娟

（二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。

特此公告。

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688039 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)虹科技 公告編號(hào)：2023-030

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司

關(guān)于免去公司董事及補(bǔ)選公司

董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于免去公司董事及補(bǔ)選公司董事的議案》，具體情況如下：

鑒于陳勇已辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，不再參與公司經(jīng)營(yíng)，為規(guī)范公司治理，保障公司董事會(huì)正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)提議，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，同意免去陳勇第二屆董事會(huì)董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。免去陳勇審計(jì)委員會(huì)職務(wù)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效，免去陳勇董事職務(wù)事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。免去陳勇不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)董事會(huì)的正常運(yùn)作以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次免去董事符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)免去陳勇的董事職位并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

同時(shí)，為了公司更好的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選葉建華先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第二屆董事會(huì)董事候選人、審計(jì)委員會(huì)委員，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)于補(bǔ)選公司董事候選人事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次補(bǔ)選的董事候選人葉建華先生具有履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格不存在《公司法》以及上海證券交易所禁止的情形。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

杭州當(dāng)虹科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

附件：葉建華簡(jiǎn)歷

葉建華先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1976年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾歷任新利軟件研發(fā)工程師，虹軟科技研發(fā)總監(jiān)、項(xiàng)目總監(jiān)等職；2015年于公司任產(chǎn)品總監(jiān)，2018年分管公司傳媒文化業(yè)務(wù)，現(xiàn)任公司傳媒文化業(yè)務(wù)總經(jīng)理。

截至本公告披露日，葉建華先生未直接持有公司股票，通過持股平臺(tái)大連虹途企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司11.00萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。