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(上接126版)

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：徐兵

2023年6月1日

證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-017

濰柴動(dòng)力股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（下稱“本次會(huì)議”）通知于2023年6月1日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議于2023年6月5日以通訊表決方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，共收回有效票數(shù)15票，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議合法有效通過(guò)如下決議：

一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司非獨(dú)立董事調(diào)整的議案

鑒于江奎先生、徐新玉先生、嚴(yán)鑒鉑先生、Gordon Riske先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭任公司董事、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員、授權(quán)代表等職務(wù)，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，建議提名馬常海先生、王德成先生、馬旭耀先生、Richard Robinson Smith先生為非獨(dú)立董事候選人。本次非獨(dú)立董事調(diào)整后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

選舉非獨(dú)立董事候選人的表決情況如下所示：

1．同意選舉馬常海先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

2．同意選舉王德成先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

3．同意選舉馬旭耀先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

4．同意選舉Richard Robinson Smith先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

二、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司獨(dú)立董事調(diào)整的議案

鑒于李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士因任期即將屆滿或工作變動(dòng)擬離任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，上述人員的離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述獨(dú)立董事的離任待公司增補(bǔ)新的獨(dú)立董事后生效，在此之前，李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及在董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)中的職責(zé)。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，建議提名遲德強(qiáng)先生、趙福全先生、徐兵先生為獨(dú)立董事候選人。

選舉獨(dú)立董事候選人的表決情況如下所示：

1．同意選舉遲德強(qiáng)先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

2．同意選舉趙福全先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

3．同意選舉徐兵先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

三、審議及批準(zhǔn)關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案

同意選舉公司原執(zhí)行CEO張泉先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案董事張泉先生回避表決該事項(xiàng)。

本議案實(shí)際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

四、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司高級(jí)管理人員調(diào)整的議案

1．同意聘任公司執(zhí)行總裁王德成先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行CEO，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

2．同意聘任公司副總裁金釗先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

3．同意聘任支保京先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

4．同意袁宏明先生辭任公司執(zhí)行總裁。

本議案董事袁宏明先生回避表決該事項(xiàng)。

本議案實(shí)際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

5．同意嚴(yán)鑒鉑先生辭任公司執(zhí)行總裁。

本議案董事嚴(yán)鑒鉑先生回避表決該事項(xiàng)。

本議案實(shí)際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

6．同意王健先生辭任公司副總裁。

本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

上述議案一、二、四具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動(dòng)力股份有限公司關(guān)于董事及高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》。

五、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓盛瑞傳動(dòng)股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、江奎先生、張泉先生、孫少軍先生回避表決該事項(xiàng)。

本議案實(shí)際投票人數(shù)11人，其中11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

上述交易內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動(dòng)力股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件：董事候選人、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

馬常海先生，中國(guó)籍，1974年4月出生，1997年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰柴控股集團(tuán)有限公司（下稱“濰柴集團(tuán)”）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，本公司職工代表監(jiān)事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)總經(jīng)理兼合規(guī)總監(jiān)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司副董事長(zhǎng)等職；山東大學(xué)科學(xué)社會(huì)主義專業(yè)學(xué)士，高級(jí)政工師。

馬常海先生除在公司控股股東濰柴集團(tuán)任總經(jīng)理等職外，與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

王德成先生，中國(guó)籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行CEO；2004年7月加入本公司，歷任本公司應(yīng)用工程總監(jiān)、發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)總監(jiān)、發(fā)動(dòng)機(jī)研究院院長(zhǎng)、總裁助理、副總裁、執(zhí)行總裁等職；現(xiàn)任本公司副總工程師、副總設(shè)計(jì)師、科學(xué)技術(shù)研究總院副院長(zhǎng)等職；哈爾濱工程大學(xué)汽車運(yùn)用工程專業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)動(dòng)力工程碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，正高級(jí)工程師，濰柴科學(xué)家。

王德成先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

馬旭耀先生，中國(guó)籍，1968年6月出生，歷任陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司（下稱“法士特齒輪”）副總經(jīng)理，陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“法士特集團(tuán)”）副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任法士特齒輪董事、總經(jīng)理，法士特集團(tuán)董事、總經(jīng)理，秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司董事等職；武漢理工大學(xué)鍛壓工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)士，西安交通大學(xué)工商管理專業(yè)碩士，西北工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師。

馬旭耀先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

Richard Robinson Smith先生，德國(guó)/美國(guó)籍，1965年6月出生，歷任AGCO Corporation高級(jí)副總裁兼歐洲、非洲和中東總經(jīng)理，AGCO GmbH監(jiān)事會(huì)主席，KONECRANES PLC總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S非執(zhí)行董事等職；現(xiàn)任KION Group AG首席執(zhí)行官（CEO）等職；普林斯頓大學(xué)系統(tǒng)工程學(xué)士，德克薩斯大學(xué)奧斯汀商學(xué)院金融專業(yè)MBA，德國(guó)奧拓貝森商學(xué)院工商管理碩士、政治學(xué)博士。

Richard Robinson Smith先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

遲德強(qiáng)先生，中國(guó)籍，1969年11月出生，現(xiàn)任山東大學(xué)法學(xué)院副教授，山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司獨(dú)立董事，海聯(lián)金匯科技股份有限公司獨(dú)立董事，濟(jì)南市人民政府法律顧問(wèn)，山東京魯律師事務(wù)所律師，青島、濟(jì)南等市仲裁員，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)/中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東調(diào)解中心調(diào)解員，中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東商會(huì)涉外法律專業(yè)委員會(huì)專家委員等職；歷任平安證券有限責(zé)任公司法律部法務(wù)經(jīng)理，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，國(guó)信證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)經(jīng)理等職；煙臺(tái)大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，武漢大學(xué)法學(xué)專業(yè)碩士、博士，華盛頓大學(xué)法學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。

遲德強(qiáng)先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

趙福全先生，美國(guó)籍，1963年12月出生，現(xiàn)任清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院（TASRI）院長(zhǎng)，世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FISITA）終身名譽(yù)主席和首屆技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力會(huì)士，中、美兩國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)會(huì)士，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，日本三電株式會(huì)社獨(dú)立董事等職；歷任美國(guó)戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監(jiān)，華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發(fā)中心總經(jīng)理，華晨寶馬汽車有限公司董事，上海漢風(fēng)汽車設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司副總裁兼研究院院長(zhǎng)，吉利汽車控股有限公司（香港）執(zhí)行董事，浙江汽車工程學(xué)院院長(zhǎng)，澳大利亞DSI控股公司董事長(zhǎng)，英國(guó)錳銅控股有限公司董事，中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司獨(dú)立董事，北京汽車股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事等職；吉林工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專業(yè)學(xué)士，日本廣島大學(xué)機(jī)械工程系碩士、博士。

趙福全先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

徐兵先生，中國(guó)籍，1971年6月出生，現(xiàn)任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，機(jī)械電子工程學(xué)系主任，流體動(dòng)力與機(jī)電系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；浙礦重工股份有限公司獨(dú)立董事，浙江海宏液壓科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇威博液壓股份有限公司獨(dú)立董事等職；歷任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院機(jī)械電子控制工程研究所副所長(zhǎng)，江蘇恒立液壓股份有限公司獨(dú)立董事，國(guó)際精密集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事等職；浙江大學(xué)流體傳動(dòng)及控制專業(yè)學(xué)士、碩士，機(jī)械電子工程專業(yè)博士。

徐兵先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

張泉先生，中國(guó)籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事長(zhǎng)；1986年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠發(fā)動(dòng)機(jī)研究所黨支部副書(shū)記、質(zhì)量部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)總經(jīng)理兼營(yíng)銷總公司總經(jīng)理，本公司執(zhí)行總裁、執(zhí)行CEO，徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事，山推工程機(jī)械股份有限公司董事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)董事，濰柴重機(jī)股份有限公司董事，北汽福田汽車股份有限公司董事，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事等職；山東工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專業(yè)學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

張泉先生除在公司控股股東濰柴集團(tuán)任董事等職外，與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前持有本公司A股股票13,684,324股；不存在不得提名為副董事長(zhǎng)的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

金釗先生，中國(guó)籍，1985年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理等職；哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè)學(xué)士，正高級(jí)工程師。

金釗先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

支保京先生，中國(guó)籍，1965年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；歷任陜西重型汽車有限公司（下稱“陜重汽”）銷售公司總經(jīng)理，陜重汽總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任陜西汽車集團(tuán)股份有限公司董事，陜重汽總經(jīng)理等職；北京理工大學(xué)汽車專業(yè)學(xué)士，陜西工商管理碩士學(xué)院工商管理碩士，高級(jí)工程師。

支保京先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前持有本公司A股股票440股；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。