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證券代碼：600816 股票簡(jiǎn)稱：ST安信 編號(hào)：臨2023-052

建元信托有限公司

第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，建元信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)電子郵件召開。本次會(huì)議應(yīng)出席9名表決董事和9名實(shí)際表決董事。會(huì)議的召開和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議表決后，通過(guò)以下決議：

1.審議通過(guò)了與中國(guó)銀行上海分行簽署的協(xié)議〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案》

具體內(nèi)容見2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國(guó)銀行上海分行簽署的披露〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易公告(編號(hào):臨2023-054)。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、備查文件：

1、公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

建元信托有限公司董事會(huì)

二○二三年六月七日

證券代碼：600816 股票簡(jiǎn)稱：ST安信 編號(hào)：臨2023-053

建元信托有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

建元信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年6月5日通訊表決召開，2023年5月31日通知電子郵件發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議的召開和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決后，通過(guò)以下決議：

1.審議通過(guò)了與中國(guó)銀行上海分行簽署的協(xié)議〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案》

具體內(nèi)容見2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國(guó)銀行上海分行簽署的披露〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易公告(編號(hào):臨2023-054)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，相關(guān)交易有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行之間的債務(wù)和解，有效維護(hù)公司利益，不涉及新的資產(chǎn)交易和定價(jià)，無(wú)利益轉(zhuǎn)移和損害公司和股東的利益，決策程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意與中國(guó)銀行上海分行簽署《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》和相關(guān)交易。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、備查文件：

1、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

建元信托有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二三年六月七日

證券代碼：600816 股票簡(jiǎn)稱：ST安信 編號(hào)：臨2023-054

建元信托有限公司

與中國(guó)銀行上海分行簽署協(xié)議

《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：建元信托有限公司（原“安信信托有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)與中國(guó)銀行股份有限公司上海分行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行上海分行”)溝通，雙方擬簽訂《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，修改原于2021年7月23日簽署的《債務(wù)和解協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《本次交易》)的相關(guān)內(nèi)容。

● 交易性質(zhì):鑒于中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)持有上市公司5%以上的股份，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》第6.3.在第三條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情況下，本協(xié)議的簽署構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。但本交易僅修改協(xié)議內(nèi)容，未進(jìn)行新的資產(chǎn)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 過(guò)去12個(gè)月，除日常關(guān)聯(lián)交易和本公告披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)方未進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易；除與中國(guó)信托保障基金有限公司簽訂債務(wù)和解協(xié)議和債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議外，不與不同關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易類別相關(guān)的交易。

● 本次交易有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行的債務(wù)和解，符合監(jiān)管要求，有效保護(hù)公司及全體股東的利益。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2021年7月23日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了公司與中國(guó)銀行、信用保險(xiǎn)基金的簽署〈債務(wù)和解協(xié)議〉的議案》。同日，公司與中國(guó)銀行上海分行簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。詳見2021年7月24日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于公司與信托基金、信托基金公司與中國(guó)銀行簽署的公告》〈債務(wù)和解協(xié)議〉公告號(hào)：臨2021-049)。

2023年6月5日，公司召開了第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了與中國(guó)銀行上海分行的簽署〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為進(jìn)一步推動(dòng)雙方之間債務(wù)和解工作，經(jīng)公司與中國(guó)銀行上海分行友好協(xié)商一致，雙方擬簽署《債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，修改《債務(wù)和解協(xié)議》中的相關(guān)協(xié)議。

鑒于過(guò)去12個(gè)月中國(guó)銀行持有上市公司5%以上的股份，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》第6.3.在第三條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方的情況下，本協(xié)議的簽署構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。但本交易僅修改協(xié)議內(nèi)容，未進(jìn)行新資產(chǎn)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)基本情況

■■

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，中國(guó)銀行總資產(chǎn)289、138.57億元，凈資產(chǎn)25、675.71億元；2022年(經(jīng)審計(jì))，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入6.18萬(wàn)9億元，凈利潤(rùn)2.375.04億元。

截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，中國(guó)銀行總資產(chǎn)303、856.93億元，凈資產(chǎn)26、176.24億元；2023年1月至3月(未經(jīng)審計(jì))，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入1.658.13億元，凈利潤(rùn)617.25億元。

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

過(guò)去12個(gè)月，中國(guó)銀行持有上市公司5%以上的股份，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》第6.3.第三條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方為本公司的關(guān)聯(lián)方。

三、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

原債務(wù)和解協(xié)議2.2(c)條：“(i)信銀國(guó)際股權(quán)(如第2.2)(d)(i)大宇質(zhì)押貸款(如第2.2)(d)(iii)對(duì)于本條定義的相關(guān)債務(wù)償還資產(chǎn)，安信信托應(yīng)在生效日后18（18）個(gè)自然月屆滿日或雙方同意的更晚期限（“約定期限”）前完成全部債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。為免除疑慮，因中國(guó)銀行原因不能轉(zhuǎn)讓上述債務(wù)償還資產(chǎn)（包括在約定期限前不能轉(zhuǎn)讓上述債務(wù)償還資產(chǎn)）的，不構(gòu)成安信信托違反本條款；(ii) 就其他債務(wù)償還資產(chǎn)而言，安信信托應(yīng)在上述約定期限前，盡最大努力將所有債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中國(guó)銀行，此外，如果由于相關(guān)債務(wù)償還資產(chǎn)上的權(quán)利限制尚未終止，該等債務(wù)償還資產(chǎn)在約定期限前不能轉(zhuǎn)讓，則應(yīng)視為在債務(wù)償還確認(rèn)日轉(zhuǎn)讓了所有該等債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利?！?/P>

修訂為：

“(i)信銀國(guó)際股權(quán)(如第2.2)(d)(i)大宇質(zhì)押貸款(如第2.2)(d)(iii)對(duì)于本條定義的相關(guān)債務(wù)償還資產(chǎn)，安信信托應(yīng)在生效日后24（24）個(gè)自然月屆滿日或雙方同意的更晚期限（“約定期限”）前完成全部債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。為免除疑慮，因中國(guó)銀行原因不能轉(zhuǎn)讓上述債務(wù)償還資產(chǎn)（包括在約定期限前不能轉(zhuǎn)讓上述債務(wù)償還資產(chǎn)）的，不構(gòu)成安信信托違反本條款；(ii) 就其他債務(wù)償還資產(chǎn)而言，安信信托應(yīng)在上述約定期限前，盡最大努力將所有債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中國(guó)銀行，此外，如果由于相關(guān)債務(wù)償還資產(chǎn)上的權(quán)利限制尚未終止，該等債務(wù)償還資產(chǎn)在約定期限前不能轉(zhuǎn)讓，則應(yīng)視為在債務(wù)償還確認(rèn)日轉(zhuǎn)讓了所有該等債務(wù)償還資產(chǎn)的權(quán)利。”

除上述補(bǔ)充協(xié)議修訂外，債務(wù)和解協(xié)議中的其他條款保持不變。

四、本次交易對(duì)上市公司的影響

公司與中國(guó)銀行上海分行簽署了債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，遵循公平、公平、合理的原則，有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)債務(wù)和解，能夠有效保護(hù)上市公司的合法權(quán)益，符合上市公司和全體股東的利益，特別是中小股東。

五、審議程序的履行情況

(一)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)的審議

公司第九屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)第二次會(huì)議于2023年6月5日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于與中國(guó)銀行上海分行簽字的》〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與中國(guó)銀行上海分行簽署《債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》事項(xiàng)。

(二)董事會(huì)審議

公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年6月5日召開，審議通過(guò)了與中國(guó)銀行上海分行簽署的協(xié)議〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與中國(guó)銀行上海分行簽署《債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》事項(xiàng)。

(三)監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年6月5日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于與中國(guó)銀行上海分行簽署協(xié)議》〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，相關(guān)交易有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行之間的債務(wù)和解，有效維護(hù)公司利益，不涉及新的資產(chǎn)交易和定價(jià)，無(wú)利益轉(zhuǎn)移和損害公司和股東的利益，決策程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意與中國(guó)銀行上海分行簽訂《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》及相關(guān)交易。

(四)獨(dú)立董事事事前認(rèn)可意見

本公司簽署的《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》及相關(guān)交易符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行的債務(wù)和解，有效維護(hù)公司利益，無(wú)利益轉(zhuǎn)移和損害公司和股東利益。因此，我們同意與中國(guó)銀行上海分行簽署協(xié)議〈債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

(五)獨(dú)立董事意見

本次相關(guān)交易有利于促進(jìn)公司與中國(guó)銀行之間的債務(wù)和解，有效維護(hù)公司利益，不涉及新資產(chǎn)交易和定價(jià)，無(wú)利益轉(zhuǎn)移和損害公司和股東利益，決策程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意與中國(guó)銀行上海分行簽署《債務(wù)和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》和相關(guān)交易。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人中信證券有限公司認(rèn)為，公司相關(guān)交易已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事事事先批準(zhǔn)并發(fā)表獨(dú)立意見，履行必要的審批程序，投票程序合法合規(guī)。本交易僅修改協(xié)議內(nèi)容，無(wú)新資產(chǎn)交易，不損害上市公司及其股東的利益；相關(guān)交易不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不影響現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不損害上市公司及全體股東的利益。綜上所述，發(fā)起人對(duì)公司的相關(guān)交易沒有異議。

特此公告。

建元信托有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：600816 證券簡(jiǎn)稱：ST安信 公告編號(hào)：2023-055

關(guān)于建元信托有限公司

召開2022年年度股東大會(huì)通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月30日 14點(diǎn)30分

地點(diǎn):上海麗笙精選海侖酒店四樓海潮廳，上海市南京東路505號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見公司于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息(www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告(公告號(hào):2023-037、臨2023-038）。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)銀行股份有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

6、公司于2022年9月1日披露了《關(guān)于收到上海銀監(jiān)會(huì)的信息》〈審慎監(jiān)督強(qiáng)制措施決定書〉上海銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理局對(duì)公司股東上海國(guó)杰投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)杰”）采取審慎監(jiān)督強(qiáng)制措施，限制國(guó)杰參與公司經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)權(quán)利，包括股東大會(huì)的請(qǐng)求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等。(詳見公告號(hào):臨2022-055)。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

1．登記時(shí)間:2023年6月27日上午9日:00-11:30，下午1:00-4:00

2．注冊(cè)地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)403室

3. 聯(lián)系電話：021-52383315

傳真號(hào)碼：021-52383305

4. 登記郵箱：600816@anxintrust.com

5．登記方式：

（1）合格的自然人股東應(yīng)當(dāng)在登記時(shí)間內(nèi)將下列文件復(fù)印件登記至上述指定的登記地點(diǎn)，或者通過(guò)郵件、電子郵件或傳真送達(dá)公司：股東賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明）、股東本人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書(格式見附件)，參加會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶上述文件(股東本人身份證除外)原件；

（2）合格的法人股東應(yīng)在登記時(shí)間內(nèi)將下列文件復(fù)印件登記至上述指定的登記地點(diǎn)或郵寄、電子郵件或傳真送達(dá)公司：加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明）、授權(quán)委托書(格式見附件)、加蓋公章的法定代表人證明和出席代理人身份證明，參加會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述文件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）的原件。

六、其他事項(xiàng)

1. 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始前一小時(shí)內(nèi)攜帶有效身份證、授權(quán)委托書等原件到達(dá)會(huì)場(chǎng)，服從工作人員的安排，配合會(huì)議登記，按照“先登錄”的原則進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

2. 公司將對(duì)現(xiàn)場(chǎng)股東進(jìn)行登記和管理，現(xiàn)場(chǎng)股東和股東代理人必須正確佩戴口罩，如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息。

3. 參加本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)往返交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用。

七、 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議。

特此公告。

建元信托有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

建元信托有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600816 證券簡(jiǎn)稱：ST安信 編號(hào)：臨2023-056

建元信托有限公司

訴訟公告及前期訴訟進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 訴訟階段：一起案件已撤訴，一起案件已二審判決，一起案件已結(jié)案，七起案件仍在審理中。

● 上市公司當(dāng)事人的地位：被告、上訴人（原被告）、被執(zhí)行人。

● 涉案金額:撤訴金額8.62億元，二審判決金額401.34萬(wàn)元，結(jié)案金額288.95萬(wàn)元(不含延期利息)，仍在審理中的金額1.439.23萬(wàn)元。

● 是否會(huì)對(duì)上市公司的損益產(chǎn)生負(fù)面影響：撤回案件、二審判決案件和執(zhí)行結(jié)案案件對(duì)本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)沒有重大影響；仍在審理的案件暫時(shí)無(wú)法判斷相關(guān)訴訟對(duì)本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響。公司將積極行使訴訟權(quán)利，按照法律規(guī)定的程序及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、訴訟案件前期進(jìn)展情況

(一)丹東銀行股份有限公司涉及的案件

建元信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、公司與丹東銀行股份有限公司的金融貸款合同糾紛案件在《訴訟公告》(編號(hào):臨2020-069)前期披露。近日，公司收到上海金融法院送達(dá)的《民事裁定書》[(2020)滬74民初3238號(hào)之一]。 裁定如下：

“允許原告丹東銀行股份有限公司撤訴。

案件受理費(fèi)為291800元，減半收取145900元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元，共150900元，均由原告丹東銀行有限公司承擔(dān)?！?/P>

(二)涉及上海漢源律師事務(wù)所的案件

在《訴訟進(jìn)展公告》(編號(hào):臨2023-004)中，公司披露了上海漢源律師事務(wù)所涉及的訴訟、仲裁、人民調(diào)解代理合同糾紛案件的一審判決。公司向上海市第二中級(jí)人民法院提起上訴，因?yàn)樗芙^接受上海市楊浦區(qū)人民法院[(2021)上海0110民初14340號(hào)]的民事判決。近日，公司收到上海市第二中級(jí)人民法院送達(dá)的《民事判決書》[(2023)滬02民終4169號(hào)]，判決如下：

“駁回上訴，維持原判。

二審受理費(fèi)38255元，由上訴人安信信托有限公司承擔(dān)。

本判決為終審判決。”

(三)涉及上海東浩蘭生賽事管理有限公司的案件

公司前期在《訴訟進(jìn)展公告》(編號(hào):臨2021-076)中披露了公司與上海東浩蘭生賽事管理有限公司的仲裁裁決。近日，公司收到上海市楊浦區(qū)人民法院送達(dá)的《執(zhí)行結(jié)案通知書》[(2023)滬0110執(zhí)718號(hào)]。 內(nèi)容如下：

“上海東浩蘭生活動(dòng)管理有限公司與建元信托有限公司（原安信托有限公司）仲裁執(zhí)行案件，申請(qǐng)人與被執(zhí)行人簽署了和解協(xié)議，經(jīng)法院審查，上述協(xié)議不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定。本案雙方已確認(rèn)雙方已履行上述協(xié)議確定的全部義務(wù)。因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行若干問(wèn)題的規(guī)定(試行)》第64條 條例規(guī)定，本案雙方應(yīng)于2023年通知當(dāng)事人 年05 月24 日常執(zhí)行完成。

據(jù)此通知。"

二、訴訟案件仍在審理中

■

三、相關(guān)訴訟事項(xiàng)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響

撤回案件、二審判決案件和執(zhí)行結(jié)案案件對(duì)本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)沒有重大影響；仍在審理的案件暫時(shí)無(wú)法判斷相關(guān)訴訟對(duì)本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響。公司將積極行使訴訟權(quán)利，按照法律規(guī)定的程序及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1. 《民事裁定書》；

2. 民事判決書；

3. 民事起訴狀；

4.執(zhí)行結(jié)案通知書》。

特此公告。

建元信托有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日