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股票代碼：601818 股票簡(jiǎn)稱:光大銀行 公告號(hào)：2023-031

中國(guó)光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 簡(jiǎn)要的交易內(nèi)容

中國(guó)光大銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱本行)為光大水務(wù)(青島)有限公司(以下簡(jiǎn)稱光大水務(wù)青島)批準(zhǔn)的項(xiàng)目融資貸款額度為1億元，期限為16年，為麥島污水處理廠收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱中青旅創(chuàng)格）批準(zhǔn)了1.7億元的綜合信用額度，期限為12個(gè)月，由中青旅控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱中青旅控股）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。

光大證券國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱光國(guó)際）批準(zhǔn)綜合信用額度12億港元（約10.50億元）非承諾雙邊定期貸款，期限9個(gè)月，由中國(guó)光國(guó)際固定收益投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱光國(guó)際固定收益）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，光大證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱光大證券）提供安慰信。

Prospecttt本行為 Well Investment Limited(以下簡(jiǎn)稱PWI)由中國(guó)光大集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱光大香港)批準(zhǔn)的5億港元(約合人民幣4.40億元)非承諾性循環(huán)貸款，期限為364天。

光大金甌資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱光大金甌）批準(zhǔn)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計(jì)交易額度為15億元，期限為1年。單筆和累計(jì)交易額度不得超過(guò)15億元。

華權(quán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華權(quán)公司)批準(zhǔn)承諾性雙邊循環(huán)貸款1億美元(約6.9255億元人民幣)，期限為1年，擔(dān)保方式包括:(1)中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)飛機(jī)租賃)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；(2)相關(guān)融資飛機(jī)的所有人(融資飛機(jī)公司)共同提供擔(dān)保；(3)相關(guān)融資飛機(jī)抵押、融資飛機(jī)公司股權(quán)質(zhì)押、飛機(jī)保修權(quán)轉(zhuǎn)讓(如適用)和保險(xiǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；(4)轉(zhuǎn)讓抵押相關(guān)融資飛機(jī)租賃權(quán)。

● 光大水務(wù)青島，中青旅創(chuàng)格，光證國(guó)際PWI、光大金甌和華權(quán)公司是中國(guó)光大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱光大集團(tuán))直接或間接控制的法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 上述交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 上述交易不需要本行董事會(huì)或股東大會(huì)的批準(zhǔn)，也不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

● 在過(guò)去的12個(gè)月里，本行計(jì)劃與光大集團(tuán)及其下屬企業(yè)進(jìn)行39.55億元的關(guān)聯(lián)交易（披露的關(guān)聯(lián)交易除外），將超過(guò)本行最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對(duì)值的0.5%。

● 其他需要提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：沒有。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

截至本公告披露之日，本行近12個(gè)月及擬與光大集團(tuán)及其下屬企業(yè)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易約為39.55億元（披露的關(guān)聯(lián)交易除外），將超過(guò)本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的0.5%。具體情況如下：

1、為光大水務(wù)青島核定1億元項(xiàng)目融資貸款額度，期限16年，為麥島污水處理廠收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

2、綜合授信額度為1.7億元，期限為12個(gè)月，由中青旅控股提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保；

3、非承諾雙邊定期貸款12億港元（約10.50億元），期限9個(gè)月，光國(guó)際固定收入提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，光大證券提供安慰函；

4、對(duì)于PWI批準(zhǔn)的5億港元(約4.40億元人民幣)非承諾性循環(huán)貸款，期限為364天，由光大香港提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

5、為光大金甌批準(zhǔn)的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計(jì)交易額度為15億元，期限為1年，單筆和累計(jì)交易額度不超過(guò)15億元；

6、承諾雙邊循環(huán)貸款1億美元（約6.9255億元），期限為1年，擔(dān)保方式包括：（1）飛行租賃連帶責(zé)任擔(dān)保；（2）融資飛機(jī)公司共同擔(dān)保；（3）相關(guān)融資飛機(jī)抵押、融資飛機(jī)公司股權(quán)質(zhì)押、飛機(jī)保修權(quán)轉(zhuǎn)讓（如適用）和保險(xiǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；（4）轉(zhuǎn)讓抵押相關(guān)融資飛機(jī)租賃權(quán)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《中國(guó)光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，應(yīng)當(dāng)披露上述關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上述交易已報(bào)本行董事會(huì)相關(guān)交易控制委員會(huì)備案。本行獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)議案提前發(fā)表認(rèn)可和獨(dú)立意見，不需要經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，也不需要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

截至本公告披露之日，本行與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人的交易類別相關(guān)的交易金額在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)未達(dá)到3000萬(wàn)元以上，占本行最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值5%以上（已提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易除外）。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

由于上述企業(yè)是本行控股股東直接或間接控制的法人，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《中國(guó)光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述企業(yè)為本行關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

光大水務(wù)青島成立于2004年8月，注冊(cè)資本8956.17萬(wàn)美元，由光大水務(wù)(青島)控股有限公司和青島水務(wù)集團(tuán)環(huán)境能源有限公司共同出資。其經(jīng)營(yíng)范圍包括污水處理設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。截至2022年底，光大水務(wù)青島總資產(chǎn)7.38億元，總負(fù)債1.80億元，凈資產(chǎn)5.58億元。

中青旅創(chuàng)格成立于1995年1月，注冊(cè)資本1億元，控股股東為中青旅控股，主營(yíng)業(yè)務(wù)為IT產(chǎn)品代理銷售，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品以互聯(lián)網(wǎng)硬件、監(jiān)控設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主。截至2022年底，中青旅創(chuàng)格總資產(chǎn)24.10億元，總負(fù)債21.39億元，凈資產(chǎn)2.71億元。

光證國(guó)際成立于2010年11月，注冊(cè)資本50.65億港元，由光大證券全資持有。光證國(guó)際是光大證券的投資控股平臺(tái)，是光大證券境外的旗艦控股公司。其業(yè)務(wù)性質(zhì)是投資控股和金融服務(wù)，擁有人民幣合格的境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）資格。截至2022年底，光證國(guó)際總資產(chǎn)76.30億港元，總負(fù)債6.40億港元，凈資產(chǎn)9.90億港元。

PWI是光大香港在英屬維爾京群島建立的物業(yè)管理平臺(tái)。其主要資產(chǎn)是持有香港遠(yuǎn)東金融中心17樓的物業(yè)，目前估值約3.12億港元。截至2023年3月底，PWI總資產(chǎn)6.67億港元，總負(fù)債6.80億港元。

光大金甌成立于2015年12月，注冊(cè)資本50億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為不良資產(chǎn)收購(gòu)處置、重組及投資銀行業(yè)務(wù)。截至2022年底，光大金甌總資產(chǎn)18.46億元，總負(fù)債120.32億元，凈資產(chǎn)68.14億元。

華權(quán)公司成立于2013年1月，是中飛租賃間接全資控股的特殊項(xiàng)目公司（SPV），是中飛租賃的融資平臺(tái)之一，無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)。截至2022年底，華權(quán)公司總資產(chǎn)28.50億港元，總負(fù)債28.50億港元。

三、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的一般原則和方法

上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按照市場(chǎng)原則進(jìn)行，相關(guān)條件不優(yōu)于本行其他類似業(yè)務(wù)；本行與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按一般業(yè)務(wù)條款進(jìn)行。

4、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和績(jī)效安排

截至本公告披露日，本行過(guò)去12個(gè)月及擬與光大集團(tuán)及其子公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易（已披露的關(guān)聯(lián)交易除外）的具體情況如下：

■

本行將根據(jù)客戶的一般業(yè)務(wù)條款與上述關(guān)聯(lián)方簽訂具體協(xié)議。

5.關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

本行作為上市商業(yè)銀行，上述關(guān)聯(lián)交易是本行的正常業(yè)務(wù)，對(duì)本行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況沒有重大影響。

六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審查程序

根據(jù)《中國(guó)光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)報(bào)董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案，不得經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，也不得經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

本行董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)對(duì)本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報(bào)告、本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報(bào)告、本行與光大證券國(guó)際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報(bào)告、本行與Prospect有關(guān)報(bào)告 Well Investment Limited關(guān)聯(lián)交易報(bào)告、光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告、華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告完成備案。

本行獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事先認(rèn)可和獨(dú)立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合法律法規(guī)和《中國(guó)光大銀行有限公司章程》和《中國(guó)光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，遵循公平、公正、公開的原則，符合本行和全體股東的利益，不損害本行和中小股東的利益，同意董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

七、附件

(一)獨(dú)立董事事事前批準(zhǔn)的聲明

(二)經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

特此公告。

中國(guó)光大銀行有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：

中國(guó)光大銀行股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可聲明

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《中國(guó)光大銀行股份有限公司章程》、《中國(guó)光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，作為中國(guó)光大銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）的獨(dú)立董事，我們向董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)提交了《關(guān)于本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與光大證券國(guó)際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與Prospect的報(bào)告》 Well Investment Limited關(guān)聯(lián)交易報(bào)告、本行與光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告、本行與華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告審查，提前了解相關(guān)報(bào)告內(nèi)容，同意董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案上述關(guān)聯(lián)交易。

獨(dú)立董事：

王立國(guó) 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復(fù)齡 劉世平

附件2：

中國(guó)光大銀行股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第26號(hào)商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《中國(guó)光大銀行有限公司章程》、《中國(guó)光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，作為中國(guó)光大銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）的獨(dú)立董事，我們向董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)提交了《關(guān)于本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與光大證券國(guó)際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》《關(guān)于本行與Prospect的報(bào)告》 Well Investment 《Limited關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》、《本行與光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》、《本行與華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》獨(dú)立意見如下：

1、上述相關(guān)交易屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的合理交易，符合法律、法規(guī)、監(jiān)管部門和本行的有關(guān)規(guī)定。上述相關(guān)交易遵循公平、公平、開放的原則，符合本行和全體股東的利益，不損害本行和中小股東的利益，不影響本行和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況，也不影響上市公司的獨(dú)立性。

2、上述關(guān)聯(lián)交易已報(bào)董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案。獨(dú)立董事在提交備案前已得到批準(zhǔn)。上述關(guān)聯(lián)交易已報(bào)董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案。依法執(zhí)行相關(guān)交易的內(nèi)部審批程序。

獨(dú)立董事：

王立國(guó) 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復(fù)齡 劉世平