證券代碼：605287 證券簡稱：德才股份 公告編號：2023-037
德才裝飾有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
(二)股東大會召開地點(diǎn):青島市嶗山區(qū)海爾路甲5號樓德才大廈
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長葉德才先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。本次會議的召開、召開和投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。由于出差的影響，桓朝光先生、獨(dú)立董事劉曉毅先生、陳欣先生、顧旭芬女士通過網(wǎng)上會議參加了股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王文靜女士出席了會議；一些公司的高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年對外擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《2023年銀行授信額度申請議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、增加第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案
11.01、提案名稱：第四屆董事會非獨(dú)立董事張坤先生的補(bǔ)充
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、修訂公司制度的議案
12.01、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.02、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.03、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.04、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司籌集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.05、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.06、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司對外擔(dān)保管理制度有限公司〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂〈德才裝飾有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案1-14為非累積投票提案；
2、股東大會議案9、14為特別決議議案，由出席會議總表決權(quán)股份的2/3以上通過；其他議案均為普通決議議案，由出席會議總表決權(quán)股份的1/2以上通過；
3、第6、7、8、9、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的11項(xiàng)議案；
4、提案8涉及相關(guān)股東回避表決。青島高世紀(jì)基金投資管理中心(有限合伙)(持股9、886、364股)應(yīng)回避表決的相關(guān)股東。；
5、張坤當(dāng)選為公司非獨(dú)立董事，第1-14項(xiàng)議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城（青島）律師事務(wù)所
律師：陳靜、張曉敏
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》，股東大會召集人和出席會議的人員具有合法有效的資格，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
德才裝飾有限公司
2023年6月7日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章。
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