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證券代碼：601059 證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)證券 公告編號(hào)：2023-018

信達(dá)證券有限公司

第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

信達(dá)證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議于2023年6月6日召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議位于北京市西城區(qū)市中心街9號(hào)樓921號(hào)樓會(huì)議室。會(huì)議通知和會(huì)議資料于2023年6月2日通過(guò)電子郵件發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)艾九超先生召集主持，應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事（艾九超先生、宋永輝女士、朱利民先生、張建平先生、劉俊勇先生），公司5名監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、全體高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，本次會(huì)議形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈信達(dá)證券股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)〉的議案》

董事會(huì)同意修訂《信達(dá)證券股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)方案》。《信達(dá)證券股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)方案》的修訂內(nèi)容自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。具體內(nèi)容請(qǐng)參考公司另行披露的股東大會(huì)會(huì)議信息。

提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈信達(dá)證券有限公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理〉的議案》

董事會(huì)同意修訂《信達(dá)證券股份有限公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理計(jì)劃》中的相關(guān)交易和贈(zèng)與。修訂后的《信達(dá)證券股份有限公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)計(jì)劃》經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)〈信達(dá)證券股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)〉議案之日起生效。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過(guò)《2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任公司議案》

2022年審計(jì)工作實(shí)施后，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“前會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)，達(dá)到財(cái)政部規(guī)定的最長(zhǎng)連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所年限。公司必須在2023年更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司與前會(huì)計(jì)師事務(wù)所就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜進(jìn)行了充分溝通。前會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事宜無(wú)異議，并確認(rèn)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜無(wú)變更事宜，需要公司股東關(guān)注。

董事會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司計(jì)劃在2023年向天職國(guó)際支付97.5萬(wàn)元的外部審計(jì)費(fèi)。

公司獨(dú)立董事朱立民、張建平、劉俊勇事先認(rèn)可了會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）信達(dá)證券股份有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的》〈資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與國(guó)債期貨交易管理辦法〉(試行)議案

表決結(jié)果：7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于制定的》〈資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用衍生品投資管理辦法〉的議案》

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于增加信達(dá)證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)的議案》

董事會(huì)同意公司2022年年度股東大會(huì)審議增加〈信達(dá)證券股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)〉《2023年聘請(qǐng)公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》和《議案》。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

信達(dá)證券有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：601059 證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)證券 公告編號(hào)：2023-019

信達(dá)證券有限公司

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”)

● 原會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安永華明”)

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前會(huì)計(jì)師的異議：2022年審計(jì)工作實(shí)施后，前會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)，達(dá)到財(cái)政部規(guī)定的最長(zhǎng)連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所年限。公司必須在2023年更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司與前會(huì)計(jì)師事務(wù)所就變更事宜進(jìn)行了充分溝通，前會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事宜無(wú)異議。

公司于2023年6月6日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

天涯國(guó)際成立于1988年12月，總部位于北京，是一家專注于審計(jì)認(rèn)證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政府咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法律清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1、A-5區(qū)，組織形式為特殊普通合伙。

天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(shū)，是中國(guó)首批取得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格、財(cái)務(wù)審計(jì)資格、會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格、軍事機(jī)密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，在美國(guó) PCAOB (美國(guó)公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì))注冊(cè)。天職國(guó)際從事證券服務(wù)已有20多年的歷史。

截至2021年12月31日，天職國(guó)際合伙人71人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師943人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師313人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

2021年天職國(guó)際審計(jì)總收入26.71億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入21.11億元，證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年上市公司審計(jì)客戶222家，主要行業(yè)(中國(guó)證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)馀c水生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)與郵政業(yè)等，審計(jì)費(fèi)用總額2.82億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。

2.投資者的保護(hù)能力

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，上一年度天職國(guó)際已累計(jì)提取全額職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已累計(jì)提取的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合有關(guān)規(guī)定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天職國(guó)際因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中不承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

近三年來(lái)，天職國(guó)際因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)督措施0次、紀(jì)律處罰0次。近三年來(lái)，員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員20人。因執(zhí)業(yè)行為無(wú)刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)督措施。

(二)項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：丁啟新，2009年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署了2份上市公司審計(jì)報(bào)告，近三年審查了1份上市公司審計(jì)報(bào)告。

注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字2：戶永紅于2012年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2012年開(kāi)始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署了1份上市公司審計(jì)報(bào)告，近三年審查了0份上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員：韓喬子，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2006年開(kāi)始實(shí)踐，2023年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署0份上市公司審計(jì)報(bào)告，近三年審計(jì)2份上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員近三年無(wú)刑事處罰、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織自律監(jiān)督措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

沒(méi)有可能影響天職國(guó)際和項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員的獨(dú)立性。

4.審計(jì)收費(fèi)

天職國(guó)際的審計(jì)服務(wù)費(fèi)按照審計(jì)工作量和公平合理的原則確定，較2022年有所下降。公司計(jì)劃在2023年向天職國(guó)際支付97.5萬(wàn)元的外部審計(jì)費(fèi)，其中年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)60萬(wàn)元，中期審計(jì)費(fèi)20.5萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)17萬(wàn)元。因此，與2022年相比，外部審計(jì)和審查的費(fèi)用減少了27.5萬(wàn)元。

二、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的說(shuō)明

(一)前會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上一年度審計(jì)意見(jiàn)

安永華明于1992 年 9 月成立，2012 年 8 北京總部設(shè)有本地化轉(zhuǎn)型為特殊普通合伙事務(wù)所。安永華明擁有財(cái)政部批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，也是中國(guó)首批具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。安永華明具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格 H 在美國(guó)公共公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)注冊(cè)的股份公司審計(jì)資格。在過(guò)去的20年里，安永華明一直從事證券期貨相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

截至 2022 年度安永華明已連續(xù) 8 2022年為公司提供審計(jì)服務(wù)。 年度審計(jì)意見(jiàn)類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。在委托安永華明進(jìn)行部分審計(jì)工作后，公司不再被解雇。

(二)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擬變更的原因

2022年審計(jì)工作完成后 ，前會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明已連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)，達(dá)到財(cái)政部規(guī)定的連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所最長(zhǎng)年限。2023年，公司必須更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（3）公司與前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通

公司事先與安永華明、天涯國(guó)際就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜進(jìn)行了溝通，雙方對(duì)變更事宜無(wú)異議。安永華明已確認(rèn)，公司股東應(yīng)注意不續(xù)簽任何相關(guān)建議。前任和擬議會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》第1153 前注冊(cè)會(huì)計(jì)師與后注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通等要求，及時(shí)積極做好相關(guān)溝通配合工作。

三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

(一)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天職國(guó)際進(jìn)行了審查，充分了解了天職國(guó)際的執(zhí)業(yè)質(zhì)量。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，認(rèn)為天職國(guó)際的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信、獨(dú)立性等方面可以滿足公司對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因是合法的，同意公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并同意將2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案提交董事會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事的事先認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為天職國(guó)際具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)和證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信、獨(dú)立性等方面的要求公司審計(jì)工作要求。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所不損害公司、中小股東和投資者的合法權(quán)益。因此，同意將《2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘請(qǐng)議案》提交第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：天職國(guó)際具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)和證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年的上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信、獨(dú)立性等方面可滿足公司審計(jì)工作的要求。會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審查程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司、中小股東和投資者的合法權(quán)益。因此，公司同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

（3）董事會(huì)的審議和表決

公司于2023年6月6日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第34次會(huì)議，全體董事同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2023年 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

(四)生效日期

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

信達(dá)證券有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：601059 證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)證券 公告編號(hào)：2023-020

信達(dá)證券有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月27日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)鬧市口街9號(hào)樓921會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第三十三次會(huì)議、第三十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、第十三次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年年度股東大會(huì)資料》。

2、特別決議議案：議案10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6、議案7、議案8、子議案11.06、議案12

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

（3）持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)其在線投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)在線投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參與。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東都已分別投票表決。

（4）持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（5）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（6）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(7)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(八)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人書(shū)面出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方式

機(jī)構(gòu)股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效身份證、機(jī)構(gòu)股東出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件；委托代表他人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證或者其他有效身份證、股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

(二)登記時(shí)間

2023 6月26日上午(星期一) 9:30-11:30，下午 1:30-5:00

(三)登記地點(diǎn)

信達(dá)證券董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))辦公室1號(hào)樓，北京市西城區(qū)鬧市口街9號(hào)院

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)半天，與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

2、聯(lián)系方式

公司地址：北京市西城區(qū)鬧市口街9號(hào)院1號(hào)樓

聯(lián)系電話：010-63080906

傳真號(hào)碼：010-63080953

郵政編碼：100031

電子郵箱：ir@cindasc.com

聯(lián)系人：董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）辦公室

特此公告。

信達(dá)證券有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

信達(dá)證券有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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