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證券代碼：688597 簡稱證券:玉邦電力 公告編號：2023-047

北京宇邦電力技術有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月26日召開日期 14 點 30分

地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號中國藍星大廈10層會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案經(jīng)公司于2023年5月30日召開的第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容見2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時發(fā)布的相關公告。在2023年第二次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)登錄《2023年第二次臨時股東大會資料》

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記方式:符合出席會議要求的股東，請于2023年6月25日持有相關證明(上午8日)：30-11：30，下午13：30-17：00)到公司證券部辦理登記手續(xù))。

（二） 北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號中國藍星大廈10層

（三） 登記方法：

擬出席會議現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人，應當持下列文件在上述時間、地點現(xiàn)場登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以到達時間為準。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話必須在來信或傳真上注明，并附上上述1、請在信函上注明“股東大會”字樣，并在出席會議時攜帶原件。2023年6月25日下午17日必須登記:00前送達登記地點，公司不接受電話登記。

1、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人親自出席會議的，應當出示其有效身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人指定的代表身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件(如有)；法定代表人/執(zhí)行合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件(如有)、授權委托書(加蓋公章)。

2、自然人股東親自出席股東大會的，應當出示有效身份證原件和股東賬戶卡原件（如有）；自然人股東委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、授權委托書原件（見附件1）、受托人身份證原件。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應當持有相關證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他能夠表明身份的有效證明原件；投資者為機構的，還應當持有本單位（復印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書原件。

4、擬出席會議的股東或者其委托代理人未按照本條規(guī)定提前辦理登記手續(xù)直接參加會議的，應當在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)，并提供本條規(guī)定的參加文件的原件或者復印件，接受資格考試。

5、所有原件均需復印件。如果您通過信件、傳真和電子郵件注冊，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系方式和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認后視為注冊成功。

六、其他事項

(一)現(xiàn)場會議半天，自理住宿和交通費。

（2）與會股東應提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國藍星大廈10層，北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號

郵政編碼：100029

聯(lián)系電話：010-84423548

電子郵箱：ir@yupont.com

聯(lián)系人：王太森

特此公告。

北京宇邦電力技術有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

授權委托書

北京宇邦電力技術有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。