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證券代碼：600886 證券簡稱:國投電力 公告編號：2023-026

國投電力控股有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月27日 14 點 00分

召開地點：北京市西城區(qū)西直門南街147號樓207會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上海證券交易所網(wǎng)站上披露了相關議案（www.sse.com.cn）

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6

4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記方式：

法定代表人出席會議的，應當持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印制）、本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應當持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印章）、法定代表人依法出具的身份證、授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應當持有身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當持有身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可以通過傳真或郵寄復印件登記。

2、登記時間：

2023年 6月 23日上午(星期五) 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

3、登記地點：

北京西城區(qū)西直門南街 147 號 1203 室 公司證券部

電話：（010）88006378 傳真：（010）88006368

六、其他事項

參加現(xiàn)場會議的股東應自行承擔食宿和交通費。

特此公告。

國投電力控股有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

報告文件：公司第十二屆董事會第十一次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

國投電力控股有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

股票代碼：600886 股票簡稱:國投電力 編號：2023-025

國投電力控股有限公司

第十二屆董事會第十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月1日，國投電力控股有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第十一次會議通過電子郵件發(fā)出通知，2023年6月6日通訊召開。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。公司董事長朱基偉先生主持了會議。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于修訂的》〈合規(guī)管理辦法〉的議案》

根據(jù)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》和《關于印發(fā)的》﹤關于進一步深化法治央企建設的意見﹥公司修訂了原有的《合規(guī)管理辦法》，如通知等相關要求。

表決:九票贊成、零票反對、零票棄權。

(二)審議通過了《關于修訂的》〈管理投資者關系的方法〉的議案》

根據(jù)《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》、《上市公司投資者關系管理指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關要求，公司全面梳理了投資者關系管理內容，修訂了原《國家投資電力控股有限公司投資者關系管理辦法》。

詳見《投資者關系管理辦法》，該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

表決:九票贊成、零票反對、零票棄權。

(三)審議通過了《關于子公司注冊發(fā)行中期票據(jù)和公司債券的議案》

為優(yōu)化債務結構，滿足業(yè)務發(fā)展需要，雅龍江流域水電開發(fā)有限公司控股子公司擬申請注冊發(fā)行不超過50億元（含50億元）的中期票據(jù)和不超過40億元（含40億元）的公司債券。

表決:九票贊成、零票反對、零票棄權。

該提案還需提交股東大會審議。

(四)審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》

2023年6月27日下午14時00分，董事會同意在北京市西城區(qū)西直門南街147號樓207會議室召開公司2022年年度股東大會，審議《公司2022年年度董事會工作報告》等7項議案。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

表決:九票贊成、零票反對、零票棄權。

特此公告。

國投電力控股有限公司董事會

2023年6月6日