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證券代碼：002108 滄州明珠是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-043

滄州明珠塑料有限公司關(guān)于回購(gòu)

十大股東持股信息公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月31日召開第八屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過(guò)了《滄州明珠塑料有限公司關(guān)于集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份的議案》。本次回購(gòu)股份計(jì)劃的具體情況見《滄州明珠關(guān)于集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份的公告》(公告號(hào):2023-039)，2023年6月1日在巨潮信息網(wǎng)上披露。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號(hào)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)公告股份回購(gòu)決議前一個(gè)交易日（即2023年5月31日）登記的前十名股東和前十名無(wú)限銷售條件股東的名稱、數(shù)量和比例如下：

一、董事會(huì)公布股份回購(gòu)決議前一個(gè)交易日(即2023年5月31日)登記的前十名股東持股情況

■

注：上述股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后的總持股數(shù)量。

二、董事會(huì)公告股份回購(gòu)決議前一個(gè)交易日(即2023年5月31日)登記的前十名無(wú)限售股東持股情況

■

注：上述股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后的總持股數(shù)量。

特此公告。

滄州明珠塑料有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002108 滄州明珠是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-042

滄州明珠塑料有限公司

回購(gòu)報(bào)告書

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、滄州明珠塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬以不超過(guò)6.50元/股(含)的價(jià)格，以不超過(guò)6.50元/股(含)的價(jià)格回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)期限自公司第八屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)。

2、公司于2023年5月31日召開了第八屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了股份回購(gòu)計(jì)劃。2023年6月6日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司開立了回購(gòu)專用證券賬戶。

3、根據(jù)滄州明珠塑料有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)

規(guī)定股份回購(gòu)屬于公司董事會(huì)的權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示：

（1）在回購(gòu)期內(nèi)，公司股價(jià)繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施或部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

（2）因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，以及董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的其他重大事項(xiàng)，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)，回購(gòu)股份不能全部轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）監(jiān)管部門發(fā)布新的回購(gòu)股份有關(guān)規(guī)定的，存在根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定調(diào)整回購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

如果出現(xiàn)上述情況，公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、股份回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)改變公司的上市地位。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》（以下簡(jiǎn)稱《回購(gòu)指南》）和《公司章程》，公司編制了《回購(gòu)報(bào)告》，具體內(nèi)容如下：

回購(gòu)方案的具體內(nèi)容如下：

1、回購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容

(一)回購(gòu)股份的目的

基于對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可和對(duì)未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，為了維護(hù)投資者的利益，進(jìn)一步完善公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造力，共同促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展。公司計(jì)劃通過(guò)自有資金從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)股份，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

（2）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本公司股份回購(gòu)符合《回購(gòu)指南》第十條規(guī)定的有關(guān)條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司近一年無(wú)重大違法行為；

3、回購(gòu)股份后，公司具有債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

4、股份回購(gòu)后，公司股權(quán)分配符合上市條件；公司計(jì)劃通過(guò)股份回購(gòu)終止股份上市交易的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)規(guī)定的其他條件。

（3）股票回購(gòu)的方式和價(jià)格范圍

回購(gòu)股份的方式是集中競(jìng)價(jià)交易。

回購(gòu)股票的價(jià)格不得超過(guò)6.50元/股（含），也不得超過(guò)董事會(huì)回購(gòu)股票決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的150%。具體回購(gòu)價(jià)格由公司在回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中結(jié)合股價(jià)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

董事會(huì)決議日至回購(gòu)?fù)瓿汕?，如果公司在回?gòu)期間將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，回購(gòu)股票的價(jià)格上限將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。

（4）擬回購(gòu)股份的類型、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例和擬回購(gòu)資金總額

本次回購(gòu)的股份類型為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)。

股份回購(gòu)將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

回購(gòu)股份的總資金不低于9000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)11000萬(wàn)元(含)。具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量為準(zhǔn)；根據(jù)回購(gòu)股份不超過(guò)6.50元/股(含)的條件計(jì)算，回購(gòu)股份數(shù)量下限至上限為:1.384.62萬(wàn)股至1。692.30萬(wàn)股；占公司目前總股本比例的下限為0.8278%至1.0117%。

（5）回購(gòu)股份的資金來(lái)源

股份回購(gòu)的資金來(lái)源是公司自有資金。

(六)股份回購(gòu)的實(shí)施期限

1、回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)回購(gòu)公司股份計(jì)劃之日起6個(gè)月內(nèi)。公司董事會(huì)將根據(jù)回購(gòu)期內(nèi)的市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決定并實(shí)施。如果在回購(gòu)期內(nèi)達(dá)到以下條件，回購(gòu)期提前到期，即回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施：

（1）在回購(gòu)期內(nèi)，如果回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃，即回購(gòu)期提前到期；

（2）實(shí)際使用資金總額達(dá)到股份回購(gòu)金額下限的，董事會(huì)可以決定提前結(jié)束股份回購(gòu)計(jì)劃。公司董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的，回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期限內(nèi)回購(gòu)公司股份：

(一)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前十個(gè)交易日起；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

(三)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者決策過(guò)程中依法披露之日起；

(四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

3、回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間，公司股票因重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，可以延長(zhǎng)回購(gòu)期限，延長(zhǎng)期限不得超過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。如發(fā)生這種情況，公司將及時(shí)披露是否推遲實(shí)施。

(7)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)的預(yù)期變化

1、根據(jù)回購(gòu)資金總額下限9000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格上限6.50元/股(含)計(jì)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股數(shù)約為1384.62萬(wàn)股，約占公司總股本的0.8278%。

如果回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，根據(jù)公司目前的股本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

單位：股

■

注：上述變化尚未考慮其他因素的影響。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

2、根據(jù)回購(gòu)資金總額上限11000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格上限6.50元/股(含)計(jì)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股份約1692.30萬(wàn)股，約占公司總股本的1.0117%。如果回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，根據(jù)公司目前的股本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下:

單位：股

■

注：上述變化尚未考慮其他因素的影響。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

（8）管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和上市地位的分析，以及所有董事對(duì)上市公司債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾

1、回購(gòu)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的影響

截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)7、012、427、687.47元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)5、122、681、941.52元，流動(dòng)資產(chǎn)3、132、996、617.57元(經(jīng)審計(jì))。假設(shè)按回購(gòu)資金總額上限1.57%計(jì)算，回購(gòu)資金分別占公司總資產(chǎn)、上市公司股東凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的1.57%、2.15%、3.51%；本次回購(gòu)資金總額下限為9000萬(wàn)元，回購(gòu)資金分別占公司總資產(chǎn)、上市公司股東凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的1.28%、1.76%、2.87%；截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為25.44%，相對(duì)較低。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)情況，公司認(rèn)為股份回購(gòu)資金總額不低于9000萬(wàn)元（含），不超過(guò)11000萬(wàn)元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)情況，公司認(rèn)為股份回購(gòu)資金總額不低于9萬(wàn)元（含），不超過(guò)1.1萬(wàn)元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。公司現(xiàn)金流充足，有足夠的資金支付股份回購(gòu)資金。

2、回購(gòu)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響

回購(gòu)反映了公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，有利于維護(hù)投資者的利益，增強(qiáng)投資者的信心，促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展?；刭?gòu)為公司進(jìn)一步完善長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制和未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。

3、對(duì)回購(gòu)是否影響上市公司地位的分析

股份回購(gòu)實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更，不會(huì)改變公司上市公司的地位，股權(quán)分配仍符合上市條件。

4、公司全體董事承諾，回購(gòu)將誠(chéng)實(shí)、值得信賴、勤勉、負(fù)責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益?；刭?gòu)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（9）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人是否在董事會(huì)決議回購(gòu)前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份，是否單獨(dú)或與他人進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱，回購(gòu)期間是否有增減計(jì)劃；未來(lái)六個(gè)月持有5%以上股東及其一致行動(dòng)人的減持計(jì)劃

公司董事長(zhǎng)陳宏偉、董事兼總經(jīng)理于增勝于2022年12月1日大宗交易方式，分別購(gòu)買公司50萬(wàn)股，占公司總股本的0.0299%，交易價(jià)格為4.62元/股；公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李繁聯(lián)于2022年12月15日大宗交易方式購(gòu)買公司30萬(wàn)股，占公司總股本的0.0179%。交易價(jià)格為4.51元/股；2023年3月23日，控股股東一致行動(dòng)人于立輝通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)購(gòu)買公司股份400股，占公司股份總數(shù)為0.00024%，交易價(jià)格為4.55元/股。2022年12月2日、2022年12月17日、2023年3月27日，以上詳見公司（http://www.cninfo.com.cn）公告《滄州明珠塑料有限公司關(guān)于控股股東大宗交易減持、參與轉(zhuǎn)換證券貸款業(yè)務(wù)股份變動(dòng)1%以上、控股股東與公司董事大宗交易的公告》(公告2022－091號(hào))《關(guān)于控股股東大宗交易減持和與公司高級(jí)管理人員大宗交易的公告》(公告2022－092號(hào))和《關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人誤操作造成短線交易并道歉的公告》(公告2023－014號(hào)）。公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)決議回購(gòu)股份前六個(gè)月內(nèi)不買賣股份。

上述人員不單獨(dú)或與他人進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱；公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司回購(gòu)期間沒有明確的增減計(jì)劃。如果計(jì)劃實(shí)施股份增減計(jì)劃，公司將及時(shí)履行披露程序。

超過(guò)5%的股東及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間和未來(lái)6個(gè)月沒有明確的增減計(jì)劃。未來(lái)有增減計(jì)劃的，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十)回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排，以及防止債權(quán)人利益侵害的有關(guān)安排

本次回購(gòu)的股份將全部用于公司股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，公司將在披露回購(gòu)結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。公司未在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓的，部分股份未轉(zhuǎn)讓的，依法予以注銷。取消股份回購(gòu)的，公司將嚴(yán)格按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行減資決策程序，通知債權(quán)人，充分保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，及時(shí)履行披露義務(wù)。

股份回購(gòu)不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)導(dǎo)致公司資不抵債。

(十一)本次回購(gòu)股份的具體授權(quán)

(一)根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定本次回購(gòu)股份的具體方案；

(2)在回購(gòu)期間選擇機(jī)會(huì)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、用途等；

（3）辦理相關(guān)審批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要文件、合同、協(xié)議和合同；

（4）處理與股份回購(gòu)相關(guān)的其他必要事項(xiàng)。

授權(quán)期限自第八屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)本回購(gòu)計(jì)劃之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

二、二。股份回購(gòu)計(jì)劃的審查程序和信息披露

(一)董事會(huì)審議

2023年5月31日，公司召開第八屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份的議案》公司回購(gòu)的股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。根據(jù)《公司章程》3.10-3.12的規(guī)定，回購(gòu)屬于董事會(huì)決策權(quán)限范圍，三分之二以上董事出席的董事會(huì)決議不需要提交股東大會(huì)審議。內(nèi)容如下：

“3.10 除下列情形之一外，公司不得收購(gòu)公司股份。

(一)減少公司注冊(cè)資本；

(二)與持有公司股份的其他公司合并；

(三)將股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)；

(四)股東對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份；

(五)轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換股份的公司債券；

(六)維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益所必需的公司。

除上述情況外，公司不得買賣公司股份。

3.11 公司可以通過(guò)公開集中交易或法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式收購(gòu)公司股份。

本公司因本章程第3.10條第一款第(3)項(xiàng)、第(5)項(xiàng)、第(6)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公開集中交易進(jìn)行。

3.12公司因本章程第3.10條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)本公司股份的，經(jīng)股東大會(huì)決議；

公司因章程第3.10條第一款第(3)項(xiàng)、第(5)項(xiàng)、第(6)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議，可以依照章程規(guī)定或者股東大會(huì)授權(quán)?！?/P>

(二)獨(dú)立董事意見

1、公司股份回購(gòu)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于支持上市公司股份回購(gòu)的意見》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》等法律法規(guī)，董事會(huì)投票程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

2、公司回購(gòu)股份計(jì)劃實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，建立創(chuàng)新的管理團(tuán)隊(duì)持股長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)核心員工創(chuàng)造更大的價(jià)值，確保公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)全體股東利益共享，提高公司整體價(jià)值。同時(shí)，公司股份回購(gòu)的實(shí)施有利于維護(hù)股東利益，增強(qiáng)投資者信心，為公司在資本市場(chǎng)樹立良好形象具有重要意義。股份回購(gòu)的實(shí)施是合理的，也是必要的。

3、擬回購(gòu)的資金總額不低于9000萬(wàn)元（含），不超過(guò)11000萬(wàn)元（含），資金來(lái)源為公司自有資金。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和資本狀況，回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。股份回購(gòu)計(jì)劃是可行的。

4、回購(gòu)股份以集中競(jìng)價(jià)交易的形式實(shí)施，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，我們認(rèn)為公司回購(gòu)部分公共股份是合法合規(guī)的，回購(gòu)股份計(jì)劃是合理可行的，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意回購(gòu)股份計(jì)劃。

（3）履行信息披露義務(wù)

1、2023年6月1日，公司在巨潮信息網(wǎng)上披露了回購(gòu)股份計(jì)劃的相關(guān)公告。

2、2023年6月7日，公司在巨潮信息網(wǎng)上披露了董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議前一個(gè)交易日(即2023年5月31日)注冊(cè)的前十名股東和前十名無(wú)限售股股東的名稱、持股數(shù)量和持股比例。

三、回購(gòu)專用證券賬戶開立情況

根據(jù)《回購(gòu)規(guī)則》、《回購(gòu)指南》等有關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司開立股份回購(gòu)專用證券賬戶，僅用于回購(gòu)公司股份。

4.回購(gòu)期間的信息披露安排

根據(jù)《回購(gòu)指南》等有關(guān)規(guī)定，公司將在回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中及時(shí)披露回購(gòu)進(jìn)度，并在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)度：

1、披露第一次回購(gòu)股份事實(shí)的第二天；

2、回購(gòu)股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)披露；

3、截至上月底，每月前三個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)進(jìn)展；

4、如果股份回購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的回購(gòu)實(shí)施期限超過(guò)一半，仍未實(shí)施回購(gòu)，董事會(huì)將宣布未實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排；

5、回購(gòu)期屆滿或者股份回購(gòu)已完成的，公司將在兩個(gè)交易日內(nèi)停止回購(gòu)，披露回購(gòu)結(jié)果和股份變更公告。

5.回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、回購(gòu)期內(nèi)，公司股價(jià)繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施或部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

2、由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況的重大變化，或?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，以及董事會(huì)決定終止回購(gòu)計(jì)劃的其他重大事項(xiàng)，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；

3、由于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)，回購(gòu)股份不能全部轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)；

4、監(jiān)管部門發(fā)布新的回購(gòu)股份有關(guān)規(guī)定的，存在根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定調(diào)整回購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)回購(gòu)進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

(一)公司第八屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議；

(二)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《證券賬戶開戶確認(rèn)單》。

特此公告。

滄州明珠塑料有限公司董事會(huì)

2023年6月7日