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證券代碼：601881 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)銀河 公告編號(hào)：2023-034

債券代碼：113057 債券簡(jiǎn)稱:中國(guó)銀行轉(zhuǎn)債

中國(guó)銀河證券有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年股東大會(huì)年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 10 點(diǎn)00 分

地點(diǎn)：青海金融大廈M1919會(huì)議室，北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

此外，本次股東大會(huì)還審閱了《獨(dú)立董事2022年履職報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

請(qǐng)參閱2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的上述提案的詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn）香港證券交易所披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）2022年中國(guó)銀河證券股份有限公司股東大會(huì)資料。

2、特別決議：沒(méi)有。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案8：關(guān)于公司與銀河金控的簽署〈證券與金融產(chǎn)品交易框架協(xié)議〉并制定2023-2025年關(guān)聯(lián)交易上限的議案。

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8：關(guān)于公司與銀河金控的簽署〈證券與金融產(chǎn)品交易框架協(xié)議〉并制定2023-2025年關(guān)聯(lián)交易上限的議案。

中國(guó)銀河金融控股有限公司應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)內(nèi)資股東(a股股東)

1、符合上述出席對(duì)象條件的國(guó)內(nèi)股東、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有效身份證、股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有法定股東單位法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（附件）、登記代理人本人有效身份證、法人股東股票賬戶卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

符合上述條件的國(guó)內(nèi)股票自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有有效身份證、股票賬戶卡等股權(quán)證書登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（附件）、登記本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股證明。

2、上述登記材料應(yīng)當(dāng)提供一份，自然人股東登記材料應(yīng)當(dāng)由股東本人簽字，法定股東登記材料應(yīng)當(dāng)加蓋股東單位公章。上述授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽字的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交授權(quán)委托書。

3、請(qǐng)所有參與股東在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會(huì)議人員及時(shí)與股東聯(lián)系，避免股東登記材料的錯(cuò)誤和遺漏。發(fā)送傳真登記的股東，請(qǐng)將股東登記材料原件交給會(huì)議秘書處。

(二)境外上市外資股東(H股股東)

詳情請(qǐng)參見(jiàn)我公司在香港證券交易所披露的易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）和公司網(wǎng)站一起（http://www.chinastock.com.cn）2022年股東大會(huì)通知及通信另行發(fā)給H股股東。

(三)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間

2023年6月29日，擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)的代理人應(yīng)攜帶登記文件原件或有效復(fù)印件:15-9:45到股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理入場(chǎng)登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，所有股東自行承擔(dān)膳食、住宿和交通費(fèi)用。

(二)會(huì)議聯(lián)系方式

地址：青海金融大廈19層，北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)樓

聯(lián)系部門：中國(guó)銀河證券有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：100073

電話：（8610）80929800

傳真：（8610）80926725

七、 備查文件

1、中國(guó)銀河證券有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（定期）決議；

2、2023年中國(guó)銀河證券股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議(定期)決議。

特此公告。

中國(guó)銀河證券有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件：2022年股東大會(huì)委托書

附件：2022年股東大會(huì)委托書

銀河證券有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。