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證券代碼：000156 證券簡稱：華數(shù)傳媒 公告編號(hào)：2023-024

華數(shù)傳媒控股有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華數(shù)傳媒控股有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提交召開2022年股東大會(huì)的議案》，定于2023年6月27日召開2022年股東大會(huì)。本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

一、召開會(huì)議的基本情況

1、召集人：公司董事會(huì)；

2、會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程；

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合；

4、召開時(shí)間：

(1)2023年6月27日(星期二)14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月27日(星期二)9，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月27日(星期二)9:15～15:00；

5、地點(diǎn):209年浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號(hào)華數(shù)產(chǎn)業(yè)園A座；

6、參加會(huì)議的方式：參加股東大會(huì)的股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

7、股權(quán)登記日:2023年6月19日(周一)；

8、出席會(huì)議的對(duì)象：

（1）在中國結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。詳見公司于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露。（www.cninfo.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》相關(guān)公告。

上述議案3、7為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，中小投資者的表決必須單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上發(fā)表表述報(bào)告。

三、會(huì)議登記方式

1、登記方式：

（1）符合條件的個(gè)人股東持有股東賬戶卡和身份證，授權(quán)代理人還應(yīng)持有授權(quán)委托書和身份證辦理登記手續(xù)。

（2）合格法人股東的法定代表人應(yīng)當(dāng)持身份證、法定代表人證書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，授權(quán)委托代理人還應(yīng)當(dāng)持身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可通過電子郵件或傳真登記。

(4)授權(quán)委托書格式見附件二。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月20日，21日9月20日:00-17:30。

3、注冊(cè)地點(diǎn):華數(shù)傳媒控股有限公司董事會(huì)秘書辦公室，浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號(hào)，B座9樓。

4、委托行使表決權(quán)人在登記表決時(shí)提交文件的要求：因某種原因不能出席會(huì)議的股東，可以委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)在委托授權(quán)書中明確規(guī)定股東大會(huì)計(jì)劃表決的各項(xiàng)投票意見。未明確規(guī)定的，視為代理人有權(quán)自行表決。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)上投票。詳見附件一“網(wǎng)上投票的具體操作流程”。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：洪方磊、蔣麗文

電 話：0571-28327789

傳 真：0571-28327791

電子郵箱：000156@wasu.com

2、會(huì)議費(fèi)：參加會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。

六、備查文件

第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

華數(shù)傳媒控股有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：360156 投票簡稱：華數(shù)投票

2、意見表決

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、計(jì)票規(guī)則

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東對(duì)同一議案進(jìn)行總議案和具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體議案表決，再對(duì)總議案表決的，以投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；總議案投票的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月27日的交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月27日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15～15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 2023年6月27日，先生/女士代表公司(本人)出席華數(shù)傳媒控股有限公司召開的2022年股東大會(huì)，并按下列指示在本次股東大會(huì)上投票。如果沒有指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

■

委托人蓋章(委托人簽字或蓋章)：

委托單位法定代表人簽字(委托人身份證號(hào)碼)：

委托人(委托人)持股數(shù):

委托人（委托人）股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束

注：

1、以“同意”委托人對(duì)受托人的指示、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√以單項(xiàng)為準(zhǔn)，多項(xiàng)選擇無效；

2、本格式授權(quán)委托書剪報(bào)、打印、復(fù)印件有效；

3、委托人為法人的，必須加蓋法人公章。

證券代碼：000156 證券簡稱：華數(shù)傳媒 公告編號(hào)：2023-023

華數(shù)傳媒控股有限公司

第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月31日，華數(shù)傳媒控股有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過傳真、專人送達(dá)或電子郵件發(fā)出通知，并通過電話確認(rèn)。會(huì)議應(yīng)出席11名董事，實(shí)際出席11名董事。會(huì)議由公司董事長鮑林強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議和表決，形成了以下決議：

審議通過了《關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的議案》。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意投票占出席會(huì)議表決權(quán)代表的100%。

2023年6月27日，公司同意在杭州市濱江區(qū)長江路179號(hào)A座2022年度股東大會(huì)召開。

詳見公司同時(shí)披露的《關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-024)。

三、備查文件

第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

華數(shù)傳媒控股有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日