證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號(hào)：2023-023
轉(zhuǎn)債代碼：113604 轉(zhuǎn)債簡稱：多倫轉(zhuǎn)債
多倫科技有限公司
關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
多倫科技有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉葉劍先生為公司監(jiān)事的議案》，同意選舉葉劍先生為公司監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
2023年6月6日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉葉健先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
特此公告。
多倫科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月6日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號(hào)：2023-022
轉(zhuǎn)債代碼：113604 轉(zhuǎn)債簡稱：多倫轉(zhuǎn)債
多倫科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月6日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):南京市江寧區(qū)天印大道1555號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，董事長張安強(qiáng)先生主持。會(huì)議逐項(xiàng)審議，并結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、在任董事7人，出席7人，其中董事Jeffrey Zhang在線視頻參加會(huì)議；
2、監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席李小林先生因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書和其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)2022年工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍、修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：葉劍先生為公司監(jiān)事選舉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案1至議案7、提案9至12均為普通決議通過的提案，出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過；提案8為特別決議通過的提案，出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表）持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：王圓、李詩穎
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會(huì)議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
多倫科技有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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