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證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告號：臨2023-011

青島港國際有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月6日，青島港國際有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副總經(jīng)理劉亮、楊鳳光、尹健提交的辭職報告。由于年齡原因，劉亮、楊鳳光、尹健提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。上述人員的辭職報告送達董事會時生效，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

上述人員已確認辭職公司副總經(jīng)理與公司董事會沒有意見分歧，也沒有任何事項需要向公司股東提出注意，也沒有任何正在或即將到來的訴訟和上訴。截至本公告之日，上述人員未持有與公司相關(guān)的股票和其他證券。

劉亮、楊鳳光、尹健在擔任公司副總經(jīng)理期間認真履行職責。公司董事會對上述人員在任職期間為公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，并表示衷心祝愿。

特此公告。

青島港國際有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告編號：2023-013

青島港國際有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月6日

(二)股東大會地點:山東港口大廈會議室，山東省青島市北區(qū)港極路7號

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

注：3名代理人同時代表a股和H股出席2022年年度股東大會。

(四)投票方式是否符合《中華人民共和國公司法》和《青島港國際股份有限公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

青島港國際股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股東大會由公司董事會召開，由公司董事長蘇建光主持。會議的召開、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《青島港國際股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中非獨立董事朱濤因其他公務(wù)安排未能出席會議；

2、在職監(jiān)事6人，出席6人；

3、董事會秘書孫洪梅出席了會議；公司其他高級管理人員都出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：青島港國際股份有限公司發(fā)行股份一般授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：青島港國際有限公司發(fā)行國內(nèi)外債券融資工具一般授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱:青島港國際有限公司2022年年度報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：青島港國際股份有限公司2022年董事會工作報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于青島港國際有限公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：青島港國際股份有限公司2022年財務(wù)決算報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：青島港國際股份有限公司2022年利潤分配方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于青島港國際有限公司董事2022年薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于青島港國際有限公司監(jiān)事2022年薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：2023年青島港國際股份有限公司會計師事務(wù)所聘請議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、所有議案均表決通過。

2、第1-2項提案均為特別提案，已獲得有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過；第3-10項提案均為普通決議，已獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

3、會議還聽取了公司獨立董事2022年的工作報告。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所

律師：郭旭、袁星星

2、律師見證結(jié)論：

股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

特此公告。

青島港國際有限公司董事會

2023年6月7日

● 網(wǎng)上公告文件

北京通商律師事務(wù)所關(guān)于青島港國際有限公司2022年年度股東大會的法律意見

● 報備文件

青島港國際有限公司2022年年度股東大會決議

證券簡稱：青島港 證券代碼：601298 公告號：臨2023-012

青島港國際有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月6日，青島港國際有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議在山東省青島市北區(qū)港極路7號山東港口大廈2417會議室召開。會議通知和會議材料已按照《青島港國際股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定及時書面交付給所有董事。會議應(yīng)有9名董事，9名董事實際出席（其中5名通訊參加，非獨立董事朱濤因其他公務(wù)安排委托董事長蘇建光出席會議并表決），0名董事缺席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會議由公司董事長蘇建光主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員、副總經(jīng)理候選人及相關(guān)部門負責人出席會議。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分審議，經(jīng)有效表決，審議通過下列議案：

(一)審議通過《青島港國際股份有限公司副總經(jīng)理聘任議案》

公司董事會同意聘請常志專、陳偉良、李靖悝jy、于守水為公司副總經(jīng)理。這些人員的任期自董事會批準之日起至公司第四屆董事會任期屆滿。請參閱本公告的附件。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司董事會聘請的副總經(jīng)理符合上市公司高級管理人員的條件，《中華人民共和國公司法》第146條不得擔任公司高級管理人員，證券交易所不得公開認定為上市公司高級管理人員，沒有其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，也沒有公司章程中不得擔任高級管理人員的情況，也沒有被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁止的情況。上述人員與上市公司沒有利益沖突，其履行職責的能力、專業(yè)能力、專業(yè)能力和專業(yè)素質(zhì)；上述人員的聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，副總經(jīng)理的審議和投票程序合法有效；同意該提案。

表決:9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

(二)審議通過《關(guān)于青島港國際有限公司部分機構(gòu)職責調(diào)整的議案》

公司董事會同意調(diào)整公司相關(guān)部門的職責。調(diào)整相關(guān)職責后，將根據(jù)需要取消相關(guān)機構(gòu)。

表決:9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

(三)審議通過《關(guān)于制定的》〈青島港國際有限公司合規(guī)管理制度〉的議案》

表決:9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

特此公告。

青島港國際有限公司董事會

2023年6月7日

● 網(wǎng)上公告文件

青島港國際有限公司獨立董事意見

● 報備文件

董事會決議經(jīng)與會董事簽字確認

附件：副總經(jīng)理簡歷

常志專先生，男，1972年3月出生，畢業(yè)于中央廣播電視大學工商管理專業(yè)，在職大學學歷，經(jīng)濟學家。現(xiàn)任青島港國際有限公司（以下簡稱“公司”）副總經(jīng)理、投資發(fā)展部長、青島石油碼頭有限公司董事、青島前灣集裝箱碼頭有限公司董事、青島前灣西港聯(lián)合碼頭有限公司董事、青島港礦石碼頭有限公司董事、青島海業(yè)摩科瑞物流有限公司董事、青島港海業(yè)董家口石油有限公司董事、山東港聯(lián)化管道石油輸送有限公司董事、青島外輪理貨有限公司董事、山東威海港發(fā)展有限公司董事。常志專先生曾任青島港（集團）有限公司（現(xiàn)更名為山東港青島港集團有限公司）發(fā)展部副部長、青島東港國際集裝箱儲運有限公司董事長、日照日青集裝箱碼頭有限公司監(jiān)事會主席、威海青威集裝箱碼頭有限公司監(jiān)事會主席。

除上述情況外，常志專先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號沒有規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。

陳偉良先生，男，1970年10月出生，畢業(yè)于西南科技大學工商管理專業(yè)，在職大學學歷，政治工程師?，F(xiàn)任副總經(jīng)理、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長、市場營銷中心主任、山東港威海港有限公司董事、山東陸海國際物流（濟南）有限公司董事。陳偉良先生曾任公司前港口分公司黨委書記、經(jīng)理、青島港董家口礦石碼頭有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、青島港董家口萬邦物流有限公司董事。

除上述情況外，陳偉良先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、實際控制人和持股5%以上的股東無關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號沒有標準化經(jīng)營.第二條所列情形；未持有本公司股份。

李靖悝先生，男，1972年12月出生，畢業(yè)于中央廣播電視大學英語專業(yè)，在職大學學歷，經(jīng)濟學家?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、青島前灣集裝箱碼頭有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理、威海青威集裝箱碼頭有限公司副董事長、中遠航運港（阿布扎比）有限公司董事、中遠航運港阿布扎比碼頭有限公司董事、海路國際港口運營管理有限公司副董事長、總經(jīng)理。李靖悝jy先生曾任青島前灣集裝箱碼頭有限公司黨委副書記、董事長、副總經(jīng)理(主持工作)、青島港海國際物流有限公司董事長、總經(jīng)理、青島中海船務(wù)代理有限公司、青島港聯(lián)順船務(wù)有限公司董事長、青島港一之航冷鏈物流有限公司董事長、總經(jīng)理。

除上述情況外，李靖悝jy先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、實際控制人和持股5%以上的股東無關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》沒有第一條第3.21號一規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。

余守水先生，男，1980年11月出生，畢業(yè)于山東省黨校法律理論專業(yè)，省黨校研究生學位，高級工程師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、安全環(huán)保技術(shù)部部長。余守水先生曾擔任公司安全技術(shù)部副部長助理、安全技術(shù)部副部長（主持工作）、前港分公司副經(jīng)理、黨委委員、青島永利保險代理有限公司董事。

除上述情況外，余守水先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號沒有規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。