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證券代碼：601198 證券簡稱：東興證券 公告編號：2023-025

東興證券有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次數(shù):2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月27日14:00

召開地點：北京市西城區(qū)金融街5號新盛大廈B座15層

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集:不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案17、18經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，提案11、12、14、15、公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了16次會議、3、4、6、7-10經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，第五屆董事會第二十九次會議審議通過，第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了法案13、4、公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議已經(jīng)審議通過。上述會議決議及相關(guān)公告見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

年度股東大會會議文件發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn），投資者可以查詢詳細(xì)信息。

2、特別決議:10-13

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案4、5、6、8、10

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案6

中國東方資產(chǎn)管理有限公司及其控制的其他企業(yè)應(yīng)當(dāng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東大會6.01時，股東大會6.02時，公司相應(yīng)的其他關(guān)聯(lián)法人應(yīng)當(dāng)避免表決；股東大會6.03時，相應(yīng)的關(guān)聯(lián)自然人應(yīng)當(dāng)避免表決。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以該類股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記辦法

擬出席年度股東大會的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、股東法定代表人出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法定代表人身份證或者授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席股東大會的，憑身份證、授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記證券賬戶卡。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡登記。

3、股東可以通過信件或傳真登記。其中，以傳真方式登記的股東在出席現(xiàn)場會議時必須攜帶上述材料原件并提交公司。

4、參加會議登記不是股東依法參加股東大會的必要條件。

(二)進(jìn)場登記時間

2023年6月27日13時45分前，擬出席現(xiàn)場會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人應(yīng)攜帶登記文件原件或有效復(fù)印件到股東大會現(xiàn)場登記。

(三)注冊地址

新盛大廈B座15層，北京市西城區(qū)金融街5號，董事會辦公室，郵編：100033。

(四)選擇網(wǎng)上投票的股東，可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票。

六、其他事項

1、股東大會半天，與會股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

2、聯(lián)系方式

公司地址:新盛大廈B座15層(100033)，北京市西城區(qū)金融街5號

聯(lián)系電話：010-66555171

傳真：010-66555397

郵箱：dshms@dxzq.net.cn

聯(lián)系人：朵莎，謝瑞

3、通過傳真登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話和聯(lián)系人。

4、請攜帶有效身份證和證券賬戶卡原件供律師核實。

特此公告。

東興證券有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

東興證券有限公司：

委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤后持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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