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證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-051

浙江東南網(wǎng)有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

3、股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

一、會議召開情況

1、會議時間：

(1)2023年6月6日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月6日

2023年6月6日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月6日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-15:在任何時間。

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架有限公司會議室，浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號

3、召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長郭明明先生

6、股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

共有13名股東和股東授權(quán)代表通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參加股東大會表決 其表決權(quán)股份總數(shù)為487、425、717股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的42.397股％。(注:截至股權(quán)登記日，公司在計(jì)算股東大會股權(quán)登記日總股本時，扣除部分公眾股份15、951、546股，公司在外有表決權(quán)的總股本為1、149、598、194股)。

其中：出席股東大會現(xiàn)場會議的6名股東和股東授權(quán)代表持有484、908、891股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的42.1807股％。

共有7名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，持有2、516、826股表決權(quán)，占公司0.2189股表決權(quán)總數(shù)％。

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加會議的中小投資者(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以外單獨(dú)或持有公司5%以下股份的股東)和股東授權(quán)代表7人，持有2.516、826股表決權(quán)，占公司0.2189股表決權(quán)總數(shù)％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，上海金天城律師事務(wù)所出席股東大會見證，并出具法律意見。

三、提案審議表決情況

會議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，自股東大會審議通過之日起三年任期。具體表決結(jié)果如下:

(1)郭明明先生被選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、519股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；公司第八屆董事會非獨(dú)立董事郭明明當(dāng)選。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、628股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(2)徐春祥先生被選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；徐春祥當(dāng)選公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(3)選舉周觀根先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；公司第八屆董事會非獨(dú)立董事周觀根當(dāng)選。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(4)選舉何月珍女士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；何月珍當(dāng)選公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(5)選舉蔣晨明先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；蔣晨明當(dāng)選公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(6)江建華先生被選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；第八屆董事會非獨(dú)立董事蔣建華當(dāng)選。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

2、審議通過了第八屆董事會獨(dú)立董事的選舉，自股東大會批準(zhǔn)之日起三年，具體投票結(jié)果如下：

(1)選舉黃曼行女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；公司第八屆董事會獨(dú)立董事當(dāng)選黃曼行。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(2)選舉王會娟女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；公司第八屆董事會獨(dú)立董事王會娟當(dāng)選。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(3)選舉翁曉斌先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；翁曉斌當(dāng)選公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。該議案通過累計(jì)投票進(jìn)行投票。何婷先生和周立尹先生被選為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與職工代表監(jiān)事共同組成了公司第八屆監(jiān)事會。任期自股東大會批準(zhǔn)之日起三年。具體投票情況如下：

(1)選舉何挺先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；何挺當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

(2)選舉周立尹先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

投票結(jié)果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票總數(shù)％；周立尹當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、500、627股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3564％。

四、律師出具的法律意見

勞正中律師、上海錦天城律師事務(wù)所金晶律師出席股東大會見證，上海錦天城律師事務(wù)所出具法律意見書。

金天成律師認(rèn)為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

五、備查文件

1、2023年浙江東南網(wǎng)架有限公司第三次臨時股東大會決議；

2、《浙江東南網(wǎng)架有限公司2023年第三次臨時股東大會法律意見書》由上海市錦天城律師事務(wù)所出具。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)有限公司

董事會

2023年6月7日

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-052

浙江東南網(wǎng)有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議于2023年6月3日通過電子郵件或?qū)Ｈ税l(fā)出，會議于2023年6月6日下午在公司會議室舉行。本次會議應(yīng)參加9名董事和9名實(shí)際董事。會議由全體董事推薦，由郭明明先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的出席人數(shù)和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并在議案表決票上簽字后，審議通過了以下決議：

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《第八屆董事會董事長選舉議案》。

郭明明先生是公司第八屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿之日止。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會專門委員會委員的議案》。

鑒于公司董事會的選舉，根據(jù)《公司法》，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)董事會決策的科學(xué)性，提高決策的效率和質(zhì)量、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會對戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬考核委員會等四個專門委員進(jìn)行了選拔。新一屆專門委員會委員名單如下：

郭明明先生、周觀根先生、翁曉斌先生是第八屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會的主席；

黃曼行女士、王會娟女士、何月珍女士是第八屆董事會審計(jì)委員會的主席；

第八屆董事會提名委員會由王惠娟女士、郭明明先生、翁曉斌先生擔(dān)任，其中王惠娟女士為主席；

翁曉斌先生、徐春祥先生、黃曼行女士是第八屆董事會薪酬考核委員會的主要委員。

新專門委員會委員任期三年，自本次會議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長提名后，董事會提名委員會同意任命徐春祥先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事聘請高級管理人員員工發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，同意聘請周觀根先生為公司執(zhí)行副總經(jīng)理，同意聘請任何月珍女士、張貴弟先生、郭丁鑫先生、徐齊先生、王虎子先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會屆滿之日起至董事會屆滿。

公司獨(dú)立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名后，董事會提名委員會同意任命徐佳偉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

經(jīng)董事長提名后，董事會提名委員會同意任命江建華先生為公司董事會秘書，任期三年，自會議通過之日起至董事會屆滿之日止。

江建華先生的聯(lián)系方式：

電話：0571-82783358

傳真：0571-82783358

郵箱：jiangjh@dngroup.cn

地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號

公司獨(dú)立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《聘請公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》。

經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提名，周琴女士同意任命為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘請張燕女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。任期與董事會一致。

以上人員簡歷見附件。

三、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘請高級管理人員的獨(dú)立意見。

浙江東南網(wǎng)有限公司

董事會

2023年6月7日

附件：簡歷

郭明明：男，中國國籍，1962年12月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，高級工程師，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會副會長、浙江省第九、十三、十四屆人大代表、杭州市工商聯(lián)副會長、杭州市蕭山區(qū)人大常委會委員。榮獲全國優(yōu)秀企業(yè)家、中國鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)袖、建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、浙江省優(yōu)秀黨員、浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、浙江明星企業(yè)家、浙江省管理大師榮譽(yù)稱號，榮獲全國五一勞動獎?wù)潞驼憬趧幽７斗Q號?，F(xiàn)任公司董事長、浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司董事長、浙江東南醫(yī)療投資有限公司執(zhí)行董事、浙江東南貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、杭州奇安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

郭明明先生直接持有公司50、445、991股，占公司總股本的4.33%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司47%，為公司實(shí)際控制人，在公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事長，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會未采取禁止進(jìn)入證券市場的措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

徐春祥:男，中國國籍，1962年10月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，高級工程師，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會建筑鋼結(jié)構(gòu)分會副會長，浙江鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會會長。榮獲“全國鋼結(jié)構(gòu)工程優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”、“建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀管理人才”、“浙江省優(yōu)秀建筑企業(yè)經(jīng)理”、“浙江省鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會十大總經(jīng)理”、“杭州市優(yōu)秀企業(yè)家”、“杭州市建筑業(yè)30年優(yōu)秀企業(yè)家”、“浙江省建筑鋼結(jié)構(gòu)工程優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”、中國“鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)秀人才獎”“中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會功勛人物”等多項(xiàng)榮譽(yù)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司董事、廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司董事、浙江東南鋼制品有限公司執(zhí)行董事、東南新材料（杭州）有限公司董事。

徐春祥先生直接持有公司股份1.54%，控股股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司4.77%，控股股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

周觀根：男，中國國籍，1967年4月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，教授級高級工程師，一級建造師，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會專家委員會副主任、中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼結(jié)構(gòu)專家委員會專家、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會副主席、浙江鋼結(jié)構(gòu)專家委員會副主任、第二屆科技委員會、浙江新建筑工業(yè)化專家委員會、杭州結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)專家委員會、空間結(jié)構(gòu)、《鋼結(jié)構(gòu)》、《建筑鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)展》雜志編輯委員會成員；哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授，浙江樹人大學(xué)城建學(xué)院“特聘教授”、廣州大學(xué)碩士導(dǎo)師。

榮獲國家科技進(jìn)步一等獎，中國“鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)秀人才獎”、“十一·五”期間，浙江省鋼結(jié)構(gòu)杰出貢獻(xiàn)人才獎；入選浙江省優(yōu)秀貢獻(xiàn)中青年專家、浙江省“新世紀(jì)151人才項(xiàng)目”第一級培訓(xùn)候選人；享受國務(wù)院特殊津貼、杭州政府特殊津貼；杭州勞動模范；杭州優(yōu)秀科技工作者；中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會30周年杰出貢獻(xiàn)者，2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新杰出技術(shù)人才。現(xiàn)任董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、設(shè)計(jì)院院長、總工程師、浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司董事、杭州東南國際工程有限公司執(zhí)行董事、廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司董事、浙江東南貿(mào)易有限公司監(jiān)事、杭州蕭山建筑設(shè)計(jì)研究有限公司執(zhí)行董事。

周觀根先生直接持有公司股份1.54%，控股股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司4.77%，控股股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

何月珍：女，中國國籍，1964年10月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，會計(jì)師。2001年12月至2018年4月?lián)握憬瓥|南網(wǎng)絡(luò)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司董事、浙江東南醫(yī)療投資有限公司監(jiān)事。

何月珍女士直接持有公司9.087、900股，占公司總股本的0.78%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司4.77%的股份，擔(dān)任控股股東浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司董事，與公司現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)徐佳偉女士有母女關(guān)系。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

張貴弟:男，中國國籍，1979年7月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，高級工程師，一級建造師，優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理，魯班獎項(xiàng)目經(jīng)理。曾任浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理。

張貴弟先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

郭:男，中國國籍，1978年10月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，工程師，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會科技獎。曾任浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司設(shè)計(jì)院技術(shù)員、公司助理總經(jīng)理、重鋼加工分公司經(jīng)理、制造部經(jīng)理、制造總監(jiān)、項(xiàng)目運(yùn)營中心總監(jiān)、天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司董事長。杭州東南建筑勞務(wù)分包有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理。

郭丁鑫先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

徐齊：男，中國國籍，1984年5月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家，工程師。浙江東南網(wǎng)架有限公司董事長秘書兼辦公室主任，2007年12月至2018年2月。2018年3月至2021年4月，擔(dān)任浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司辦公室主任、浙江東南醫(yī)療投資有限公司總經(jīng)理、浙江玉泰醫(yī)藥有限公司、浙江老健康管理有限公司、杭州宜家園健康管理有限公司、浙江東南健康管理有限公司、杭州佳英醫(yī)療技術(shù)有限公司、杭州若家醫(yī)療健康管理有限公司、杭州百志醫(yī)療技術(shù)有限公司、杭州良義生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、杭州瑞博健康管理有限公司董事。青島中誠瑞和投資管理有限公司現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、監(jiān)事。

徐齊先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

王虎子：男，中國國籍，1977年8月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨高級工程師，獲中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會科技二等獎、浙江科技三等獎。曾任浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司工程師、設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)師、質(zhì)量管理部經(jīng)理、首席質(zhì)量官、管理代表。曾任浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司質(zhì)量安全部經(jīng)理、檢測所所長、系統(tǒng)辦公室主任、監(jiān)督總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

王虎子先生沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

徐佳瑋：女，中國國籍，1989年2月出生，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師。2011年7月至2012年4月在浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司財(cái)務(wù)部工作，2012年5月至2016年5月?lián)螙|南新材料(杭州)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，2016年6月至2018年4月?lián)握憬瓥|南網(wǎng)絡(luò)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、東南新材料(杭州)有限公司董事。

徐佳偉女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人和持有公司5%以上股份的股東無關(guān)。她與公司董事何月珍女士為母女，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

蔣建華:男，中國國籍，1981年11月出生，碩士學(xué)位，中共黨員。自2012年9月起，他擔(dān)任公司董事、董事會秘書。自2021年3月起，他擔(dān)任三力士股份有限公司獨(dú)立董事。

江建華先生沒有直接持有公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

周琴:女，中國國籍，1984年12月出生，本科學(xué)歷。2004年7月至2005年4月在浙江阻燃集團(tuán)有限公司擔(dān)任會計(jì)。2005年4月至 2015年4月?lián)锡堖_(dá)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2015年4月，浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司擔(dān)任審計(jì)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司審計(jì)總監(jiān)、審計(jì)部經(jīng)理。

周琴女士沒有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

張燕:女，中國國籍，1987年12月出生，學(xué)士學(xué)位。2011年3月起在公司證券部工作。2011年12月通過深圳證券交易所培訓(xùn)，取得董事會秘書資格證書。自2012年3月以來，他一直是公司證券事務(wù)的代表。

張燕女士沒有直接持有公司股份 5%以上股份的股東與實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止進(jìn)入證券市場，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年未受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查，經(jīng)最高人民法院網(wǎng)絡(luò)查詢不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-053

浙江東南網(wǎng)有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年6月3日通過電子郵件或?qū)Ｈ税l(fā)出，會議于2023年6月6日下午在公司會議室進(jìn)行現(xiàn)場表決。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。由何挺先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、公司章程的規(guī)定合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議以記名投票的形式通過了以下議案：

1、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。

同意選舉何挺先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次會議通過之日起至本次監(jiān)事會屆滿之日止。何挺先生的簡歷見附件。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。

浙江東南網(wǎng)有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月7日

附件：何挺先生簡歷

何婷:男，中國國籍，1975年10月出生，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，教授級高級工程師，杭州市政府津貼專家，浙江省“151”人才工程第三級候選人。蕭山區(qū)勞動模范，蕭山區(qū)十大優(yōu)秀科技人才。曾任浙江東南網(wǎng)架有限公司設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)院三所副主任、主任?，F(xiàn)任浙江東南網(wǎng)絡(luò)有限公司副總工程師、設(shè)計(jì)院執(zhí)行副總裁、設(shè)計(jì)院辦公室主任、浙江東南網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司、杭州昌鼎園林技術(shù)有限公司、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會專家委員會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會專家委員會、杭州結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)研究大跨度專業(yè)委員會委員。

何挺先生沒有直接持有公司股份，而是擔(dān)任公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司的監(jiān)事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有禁止證券市場，證券交易所不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，近三年沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。經(jīng)最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-054

浙江東南網(wǎng)有限公司

補(bǔ)充和更正2022年年度報告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月25日，浙江東南網(wǎng)架有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《公司2022年年度報告》披露。根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式準(zhǔn)則》第2號年度報告的內(nèi)容及格式(2021年修訂)要求，公司《2022年年度報告》相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)補(bǔ)充更正如下:

一、糾正情況

對“第六節(jié) 補(bǔ)充和更正重要事項(xiàng)“十二、處罰和整改”的披露，具體如下：

更正前：

公司報告期內(nèi)無處罰和整改。

更正后：

■

整改情況說明

√適用 □不適用

控股股東和實(shí)際控制人收到警告信后，表示接受中國證券監(jiān)督管理委員會浙江省監(jiān)管局的行政監(jiān)管措施決定，并高度重視所反映的問題。控股股東和實(shí)際控制人將吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的研究，深入反思工作中存在的問題和不足，進(jìn)一步規(guī)范股東行為，認(rèn)真履行股東義務(wù)；進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)信息披露，努力提高標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

除上述補(bǔ)充披露外，其他內(nèi)容保持不變。本次補(bǔ)充后的《公司2022年年度報告》已同時在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布（www.cninfo.com.cn）披露后，公司對上述補(bǔ)充披露給投資者帶來的不便深表歉意。請理解。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)有限公司

董事會

2023年6月7日