證券代碼：603366 證券簡稱：日出東方 公告編號：2023-019
日出東方控股有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
(二)股東大會地點:連云港海寧工貿園盈洲南路199號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長徐新建先生主持。會議投票是現場投票和網上投票的結合，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁偉先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司及其子公司于2023年向銀行申請綜合授信，并向子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：向控股子公司提供貸款的提案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：變更公司注冊資本、經營范圍、修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、9為普通決議，出席股東大會的股東或股東代表持有的表決權總數的1/2以上審議通過；該議案8為特別決議議案，出席股東大會的股東或股東代表持有的表決權總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：謝發(fā)友、宋偉鵬
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
日出東方控股有限公司董事會
2023年6月7日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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