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證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)核創(chuàng) 公告編號：2023-061

香農(nóng)芯創(chuàng)新科技有限公司

為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、截至本公告之日，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)主體累計(jì)擔(dān)保(含反擔(dān)保)合同金額為人民幣25.31億元(美元合同匯率按2023年6月6日中國外匯交易中心授權(quán)公布人民幣匯率中間價(jià)1美元至7.1075元計(jì)算。不包括子公司對公司的擔(dān)保，同一債務(wù)提供的復(fù)合擔(dān)保只計(jì)算一次)，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的132.15%。

2、除合并報(bào)表范圍外，公司和子公司沒有對外擔(dān)保，也沒有逾期擔(dān)保。請注意風(fēng)險(xiǎn)防范。

一、擔(dān)保審議概述

香農(nóng)新創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月6日、11日、22日召開的第四屆董事會第十六次(臨時(shí))會議、第四屆董事會第十七次(臨時(shí))會議、第一次2022年臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于向銀行申請信用擔(dān)保的議案》。同意在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)向銀行申請新的信用額度不超過30億元（或等值外幣），用于貸款、銀行承兌匯票、保理、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、抵押質(zhì)押等業(yè)務(wù)，同意公司合并報(bào)表范圍為全資子公司聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)合創(chuàng)泰”）提供不超過28.5億元（或等值外幣）的連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述限額內(nèi)組織信用、擔(dān)保相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)文件。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述限額內(nèi)組織信用、擔(dān)保相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)文件。詳見《證券時(shí)報(bào)》2022年4月7日、12日、23日、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

2023年2月6日、2月23日，公司召開第四屆董事會第二十九次(臨時(shí))會議和2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于申請授信并提供擔(dān)保的議案》，并同意在合并報(bào)表范圍內(nèi)為聯(lián)合創(chuàng)泰提供不超過23億元(或等值外幣)的新?lián)?包括反擔(dān)保)?！蹲C券時(shí)報(bào)》2023年2月8日、2月24日詳見公司、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨超信息網(wǎng)披露的《關(guān)于申請授信并提供擔(dān)保的公告》(公告號:2023-013)、《2023年首次臨時(shí)股東大會決議公告》(公告號:2023-025)。

二、前期擔(dān)保事項(xiàng)

2022年4月22日，公司，聯(lián)合創(chuàng)泰和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (以下簡稱“匯豐銀行”)已簽署《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING FACILITIES》(以下合稱“主合同”)。同一天，公司簽字了《GUARANTEE (Limited Amount)》(以下簡稱“擔(dān)保合同”)。同一天，公司簽字了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下簡稱“擔(dān)保合同”）。根據(jù)上述合同，匯豐銀行同意向聯(lián)合創(chuàng)泰提供保理融資、信用證等業(yè)務(wù)不超過1.7億美元的信用額度。公司為上述業(yè)務(wù)提供最高本金余額為1.7億美元的連帶責(zé)任擔(dān)保。2022年4月26日《證券時(shí)報(bào)》詳見公司、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨超信息網(wǎng)披露的《關(guān)于向銀行申請授信并提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》(公告號:2022-041)。

三、本擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展情況

公司、聯(lián)合創(chuàng)泰、匯豐銀行根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行了充分溝通，調(diào)整了擔(dān)保事宜。2023年6月6日，公司收到匯豐銀行通知，匯豐銀行同意取消2022年4月22日簽訂的擔(dān)保合同，解除聯(lián)合創(chuàng)泰1.7億美元的擔(dān)保。同一天，該公司簽署了新的合同《GUARANTEE (Limited Amount)》(以下簡稱“新?lián)：贤?同意為聯(lián)合創(chuàng)泰在匯豐銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)提供最高本金余額1.2億美元的連帶責(zé)任擔(dān)保。2023年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，公司的擔(dān)保事項(xiàng)。

四、交易對方的基本情況

企業(yè)名稱：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

負(fù)責(zé)人：Noel Quinn

成立日期：1865年3月3日

香港匯豐總行大廈總部地址：香港中環(huán)皇后大道1號

經(jīng)營范圍：金融業(yè)

該公司與匯豐銀行無關(guān)。

五、新?lián)：贤闹饕獌?nèi)容

1、接受人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited；

2、公司為聯(lián)合創(chuàng)泰提供最高本金余額1.2億美元的連帶責(zé)任擔(dān)保；

3、新?lián)：贤怨竞炞稚w章之日起生效。(公司于2023年6月6日簽訂新?lián)：贤?。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告之日，公司及其子公司累計(jì)擔(dān)保(含反擔(dān)保)合同金額為人民幣，按本金最高擔(dān)保額1.2億美元計(jì)算。 25.31億元(2023年6月6日，中國外匯交易中心受權(quán)公布人民幣匯率中間價(jià)1美元至7.1075元計(jì)算美元合同匯率。不包括子公司對公司的擔(dān)保，同一債務(wù)提供的復(fù)合擔(dān)保只計(jì)算一次)，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例 132.15%。除合并報(bào)表范圍外，公司和子公司沒有對外擔(dān)保，也沒有逾期擔(dān)保。

七、備查文件

1、匯豐銀行同意取消前一份1.7億美元擔(dān)保文件；

2、公司于2023年6月6日簽署《GUARANTEE (Limited Amount)》。

特此公告。

香農(nóng)芯創(chuàng)新科技有限公司董事會

2023年6月6日