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證券代碼：601838 證券簡(jiǎn)稱：成都銀行 公告編號(hào)：2023-025

可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:成銀可轉(zhuǎn)債:

成都銀行股份有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月27日 9點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：成都銀行大廈5樓3號(hào)會(huì)議室，四川省成都市西御街16號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會(huì)聽取的報(bào)告如下：

(1)成都銀行股份有限公司大股東評(píng)估報(bào)告；

(2)2022年成都銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告；

(3)成都銀行股份有限公司獨(dú)立董事2022年報(bào)告。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，決議公告分別于2023年4月8日和2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。提案的具體內(nèi)容見公司當(dāng)時(shí)披露的股東大會(huì)會(huì)議材料。

2、特別決議：議案4：議案4

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)非現(xiàn)場(chǎng)登記

符合上述出席條件的股東，必須于2023年6月20日(星期二)參加股東大會(huì)、6月21日(星期三)：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30.將以下登記資料郵寄至成都銀行董事會(huì)辦公室(四川省成都市西御街16號(hào)成都銀行大廈2103室)。

自然人股東登記資料：提供有效身份證件和成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和代理人有效身份證件。

法定股東登記資料：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有效身份證件和機(jī)構(gòu)持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供委托書（詳見附件）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理人有效身份證、委托人持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件。

上述材料由股東本人簽字或加蓋單位公章。出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交上述登記材料的原件。

(二)現(xiàn)場(chǎng)登記

擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，并在會(huì)議主持人宣布出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前接受資格審查。

六、其他事項(xiàng)

(一)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：成都銀行大廈2103室，四川省成都市西御街16號(hào)

郵政編碼：610015

聯(lián)系電話：028-86160295

郵箱：ir@bocd.com.cn

（2）出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），以驗(yàn)證入場(chǎng)情況。

(三)與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿費(fèi)、交通費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

特此公告。

成都銀行有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件：委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件：委托書

授權(quán)委托書

成都銀行有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

法人股東

客戶單位名稱(加蓋單位公章)：

法定代表人(簽字)：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的注冊(cè)號(hào)：

個(gè)人股東

客戶(簽名)：

身份證號(hào)：

受托人信息

受托人(簽名)：

受托人身份證號(hào)：

受托人聯(lián)系方式：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601838 證券簡(jiǎn)稱：成都銀行 公告編號(hào)：2023-023

可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:成銀可轉(zhuǎn)債:

成都銀行股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月26日，成都銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以電子郵件和書面形式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第36次（臨時(shí)）會(huì)議的通知和材料。會(huì)議于2023年6月6日在公司總部5樓1號(hào)會(huì)議室舉行。董事會(huì)應(yīng)出席11名董事，王輝、王濤、喬麗媛、甘犁4名董事出席會(huì)議，何維忠、郭令海、董輝、邵赤平、宋學(xué)、范斌、陳存泰7名董事通過(guò)電話聯(lián)系出席會(huì)議。會(huì)議由王輝董事長(zhǎng)主持，6名監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《成都銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議審議并表決了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年高級(jí)管理人員績(jī)效考核的議案》

投票結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

董事王暉先生、王濤先生、何維忠先生回避表決。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：《關(guān)于2022年高級(jí)管理人員績(jī)效考核的議案》是根據(jù)《成都銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬考核管理辦法》、《成都銀行股份有限公司經(jīng)理任期制度和合同績(jī)效管理辦法》的制度和實(shí)際情況確定的，其制定和審查程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，同意《關(guān)于2022年高級(jí)管理人員績(jī)效考核相關(guān)事項(xiàng)的議案》，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年獨(dú)立董事考核有關(guān)事項(xiàng)的議案》

投票結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

甘犁先生、邵赤平先生、宋朝學(xué)先生、樊斌先生、陳存泰先生董事回避表決。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年高管績(jī)效考核全行業(yè)務(wù)指標(biāo)的議案》

投票結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

董事王暉先生、王濤先生、何維忠先生回避表決。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開成都銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

同意于2023年7月召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃等議案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)確定會(huì)議的具體時(shí)間和議程。

特此公告。

成都銀行有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601838 證券簡(jiǎn)稱：成都銀行 公告編號(hào)：2023-024

可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:成銀可轉(zhuǎn)債:

成都銀行股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日，成都銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議書面?zhèn)骱灐?023年5月26日，電子郵件和書面形式發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)參加6名表決監(jiān)事和6名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《成都銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議審議并表決了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年高級(jí)管理人員績(jī)效考核的議案》

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事張鵬女士回避表決。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事長(zhǎng)2022年績(jī)效考核有關(guān)事項(xiàng)的議案》

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事長(zhǎng)孫波先生回避表決。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年獨(dú)立董事考核有關(guān)事項(xiàng)的議案》

投票結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年外部監(jiān)事考核有關(guān)事項(xiàng)的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事劉守民先生、韓子榮先生、龍文彬先生回避表決。

會(huì)議還書面報(bào)告了以下事項(xiàng)：《成都銀行股份有限公司2023年第一季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告》、《成都銀行股份有限公司2023年第一季度綜合風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、《成都銀行股份有限公司2023年第一季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》、《成都銀行股份有限公司2023年第一季度內(nèi)部控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、《成都銀行股份有限公司2023年第一季度洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。

特此公告。

成都銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日