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證券代碼：605081 證券簡(jiǎn)稱：太和水 公告編號(hào)：2023-027

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何文輝先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何文輝回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提名獨(dú)立董事候選人的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

2．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

3．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡(jiǎn)稱：太和水 公告編號(hào)：2023-029

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不影響本公司獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太和水”或“公司”）召開第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并同意提交該議案至公司董事會(huì)審議。

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事何文輝回避表決本議案，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年6月6日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

3、獨(dú)立董事審議意見

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司董事會(huì)在對(duì)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事均予以回避。會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。對(duì)于公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易的定價(jià)遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，交易價(jià)格合理、公允；上述日常關(guān)聯(lián)交易未導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策的規(guī)定，決策程序合法有效，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。同意公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的表決結(jié)果。

（二）公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2022年度公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中實(shí)際產(chǎn)生的主要關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：

單位：萬(wàn)元人民幣

■

注：公司租賃關(guān)聯(lián)方上海開太魚文化發(fā)展有限公司位于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)的91.8畝土地，租期為2022年1月1日至2029年6月30日，年租金為8.26萬(wàn)元。公司于2022年1月1日確認(rèn)該項(xiàng)租賃的使用權(quán)資產(chǎn)金額為53.08萬(wàn)元，2022年承擔(dān)的租賃負(fù)債利息支出為2.23萬(wàn)元。

（二）公司 2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

2023年，公司預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下表：

單位：萬(wàn)元人民幣

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

上海開太魚文化發(fā)展有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張美瓊

注冊(cè)資本：489.9081萬(wàn)元人民幣

主要股東：上海態(tài)何企業(yè)管理咨詢有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:食品銷售;水產(chǎn)養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);餐飲管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;會(huì)議及展覽服務(wù);水產(chǎn)品零售;飼料原料銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);谷物種植;蔬菜種植;水果種植;豆類種植。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

成立時(shí)間：2012年1月5日

住所：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄4號(hào)3258室

上海態(tài)何企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“態(tài)何企業(yè)）持有上海開太魚文化發(fā)展有限公司股權(quán)比例為45.1980%，公司實(shí)際控制人何文輝先生原持有態(tài)何企業(yè)99.90%股權(quán)，2022年10月態(tài)何企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更，何文輝先生將其持有的態(tài)何企業(yè)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給張美瓊女士。截至本公告披露日，何文輝先生未持有態(tài)何企業(yè)股權(quán)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

何文輝先生是公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、控股股東及實(shí)際控制人，張美瓊女士曾擔(dān)任公司的董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)自然人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上海開太魚文化發(fā)展有限公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形，執(zhí)行情況良好。前述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進(jìn)行，以市場(chǎng)價(jià)格作為交易的定價(jià)基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則，不損害公司及全體股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司2022年度發(fā)生的和2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)合理的資源配置，有利于維持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。

公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的定價(jià)政策，雙方的交易遵循公平互利原則，參照市場(chǎng)價(jià)格合理確定，且上海開太魚文化發(fā)展有限公司具備良好的商業(yè)信譽(yù)，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。

五、備查文件

1.公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

4.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡(jiǎn)稱：太和水 公告編號(hào)：2023-030

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提名獨(dú)立董事候選人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職的事項(xiàng)

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到了獨(dú)立董事張湧先生的書面辭職報(bào)告。張湧先生因近日全職加入上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院管理團(tuán)隊(duì)，工作精力有限，擬辭去相關(guān)多項(xiàng)社會(huì)兼職，特向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)。截至本公告披露日，張湧先生未持有公司股份，不存在其應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

鑒于張湧先生辭職后將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，張湧先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會(huì)專門委員會(huì)委員職責(zé)。

張湧先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事會(huì)對(duì)張湧先生在任職期間對(duì)公司和董事會(huì)所作出的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的敬意和衷心的感謝！

二、關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)

為保障公司董事會(huì)和專門委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，公司于2023年6月6日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名駱立云女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿日止，如駱立云女士被股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，董事會(huì)同意選舉駱立云女士為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員及主任委員，任期與第二屆董事會(huì)一致。

截至目前，駱立云女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。駱立云女士作為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核無(wú)異議后方能提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附：公司獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

駱立云女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971年出生，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副理事長(zhǎng)、副主任，江南金融租賃股份有限公司獨(dú)立董事。駱立云女士與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。駱立云女士目前未持有公司股份，不存在《公司法》《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。

證券代碼：605081 證券簡(jiǎn)稱：太和水 公告編號(hào)：2023-028

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席錢玲君女士主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：對(duì)于公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易的定價(jià)遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，交易價(jià)格合理、公允；上述日常關(guān)聯(lián)交易未導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策的規(guī)定，決策程序合法有效，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、會(huì)議備查文件

1．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡(jiǎn)稱：太和水 公告編號(hào)：2023-031

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年7月6日 10點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒體披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

股東出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議應(yīng)進(jìn)行登記。

1、會(huì)議登記辦法：

（1）擬出席會(huì)議的自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證件和股權(quán)登記日持股憑證辦理登記；委托他人代理出席的還須持有授權(quán)委托書及委托人身份證和代理人身份證（授權(quán)委托書見附件1）。

（2）擬出席會(huì)議的法人股東須持有法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和股權(quán)登記日持股憑證及出席人個(gè)人身份證。

（3）異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記，參會(huì)當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。

2、會(huì)議登記時(shí)間：2023年7月4日上午9：00～11：00，下午13：00～17：00 3、會(huì)議登記地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心16樓

4、以上文件報(bào)送以2023年7月4日17：00前收到為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

與會(huì)者食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心16樓

郵政編碼：201702

電話：021-65661627

傳真：021-65661626-8002

聯(lián)系人：葛艷鋒

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。