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證券代碼：600818 股票簡稱：中路股份 編號：臨2023-013

900915 中路B股

中路股份有限公司

十屆二十一次董事會（臨時會議）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效。

（二）通知時間：2023年5月31日以書面方式發(fā)出董事會會議通知和材料。

（三）召開時間：2023年6月5日；

地點：公司會議室；

方式：通訊表決方式。

（四）應出席董事：6人，實際出席董事：6人。

（五）主持：陳閃董事長；

列席：監(jiān)事：顏奕鳴、張彥、陸永健

董事會秘書：袁志堅

高級管理人員：孫云芳

二、董事會會議審議情況

1.關于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案：同意清算結束后申請歇業(yè)注銷，中路集團所作的高空風能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

表決結果：同意：4票 反對：0 票 棄權：0票 關聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決

2.關于提請召開公司第四十八次（2022年度）股東大會的議案：同意于2023年6月28日召開公司2022年度股東大會，審議：1.公司 2022年度董事會報告；2.公司2022年度監(jiān)事會報告；3.公司 2022 年度財務決算和 2023年度財務預算；4.公司 2022年度利潤分配方案；5.關于續(xù)聘會計師事務所及審計費用的議案；6.關于控股子公司日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案；7.關于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案。

表決結果：同意：6票 反對：0 票 棄權：0票

三、備查資料

1.公司十屆二十一次董事會（臨時會議）決議

2.中路股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的獨立意見

3.中路股份有限公司關于獨立董事對關聯(lián)交易事前認可意見

特此公告。

中路股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：600818 股票簡稱：中路股份 編號：臨2023-014

900915 中路B股

中路股份有限公司

關于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司

歇業(yè)清算的關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 鑒于本公司高空風能發(fā)電建設布點試驗已得以實質(zhì)性推進，中路能源（上海）有限公司（以下稱中路能源）作為推動公司高空風能發(fā)電建設布點試驗的平臺不再需要，中路能源于2023年4月15日召開股東會，通過決議成立清算小組，清理中路能源債權債務，清算結束后申請歇業(yè)注銷。

● 本次交易構成關聯(lián)交易。 ●

● 本次交易未構成重大資產(chǎn)重組。 ●

● 本次交易已經(jīng)本公司第十屆二十一次董事會（臨時會議）審議通過，關聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決，本次交易將提交本公司股東大會審議。

● 公司在過往 12 個月與中路集團未發(fā)生同類交易事項，與不同關聯(lián)人亦未發(fā)生同類交易事項。

一、關聯(lián)交易概述

2023年6月5日，中路股份有限公司（下稱公司或本公司）十屆二十一次董事會（臨時會議）認真審議并一致表決通過了《關于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案》，同意中路能源清算結束后申請歇業(yè)注銷，公司控股股東上海中路（集團）有限公司（以下稱中路集團）為此所作的高空風能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

本次交易構成關聯(lián)交易。公司獨立董事對本次交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。本次關聯(lián)交易通過后須提交公司股東大會審議批準。本次交易亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。關聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決。

至本次關聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人未發(fā)生同類交易事項，與不同關聯(lián)人亦未發(fā)生同類交易事項。

二、交易對方基本情況

1、中路集團為有限責任公司（自然人投資或控股），注冊地為上海市浦東新區(qū)康杉路888號，法定代表人為陳榮，注冊資本為30000萬人民幣，經(jīng)營范圍為高科技項目開發(fā)，信息與生物技術，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），投資經(jīng)營管理，房地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理，文化傳播。主要股東為陳榮、陳閃、陳通，陳榮是陳閃和陳通的父親。

2、中路集團主要業(yè)務最近三年發(fā)展欠佳。

3、中路集團為公司第一大股東，持有公司26.11%股份。

上海中路（集團）有限公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元

■

三、關聯(lián)交易標的情況

中路能源（上海）有限公司成立于 2017年1月，該項目公司的設立是為推動公司高空風能發(fā)電首創(chuàng)技術盡快進入試驗性運營及經(jīng)營布點，經(jīng)營范圍為從事能源科技、環(huán)?？萍碱I域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓、技術咨詢，從事貨物及技術的進出口業(yè)務，機電設備及配件的銷售。注冊資本1000萬元，為本公司全資子公司。

2017年6月，經(jīng)擬幫助融資的金融機構建議，公司八屆二十九次董事會（臨時會議）同意將全資子公司中路能源90%股權的注冊資本轉讓給公司第一大股東中路集團，中路集團及公司實際控制人陳榮先生為此特別承諾：一、在未來中路集團將協(xié)助本公司共同參與高空風能發(fā)電站的前期試驗及布點運營。二、在高空風能發(fā)電項目試驗成功產(chǎn)生收益后，凡涉及高空風能發(fā)電項目的所有收益及知識產(chǎn)權和特許經(jīng)營權全部歸本公司所有。三、在高空風能發(fā)電項目試驗成功產(chǎn)生收益后，中路集團將所持有的中路能源 90%股權以持股成本價轉回給本公司。詳見公司于2017年6月1日、2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司關于轉讓中路能源股權暨關聯(lián)交易的公告》、《中路股份有限公司關于第一大股東上海中路（集團）有限公司高空風能發(fā)電承諾函的公告》（編號：臨2017-019、021）。此次交易完成后中路集團占中路能源90%股權，公司占10%股權。

2017年8月，應融資金融機構建議，公司八屆三十次董事會（臨時會議）同意本公司和中路集團分別出資現(xiàn)金人民幣2100萬元和18900萬元對中路能源進行同比例增加注冊資本金，本公司累計共出資2200萬元，本公司和中路集團分別占10%和90%股權，中路能源注冊資本增加到22000萬元。詳見公司于2017年8月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司關于對外投資增資中路能源股權暨關聯(lián)交易的公告》（編號：臨2017-029)。

根據(jù)中路集團提供的中路能源（上海）有限公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元

■

公司2022年度報告顯示中路能源賬面價值為0元。鑒于目前中路能源無業(yè)務、無人員、無實物資產(chǎn)、無營業(yè)場所的現(xiàn)狀，為理順公司與控股股東的關系，中路能源于2023年4月15日召開股東會，通過決議成立清算小組，清理中路能源債權債務，清算結束后申請歇業(yè)注銷，中路集團為此所作的高空風能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

關聯(lián)交易的發(fā)生符合公司業(yè)務特點和業(yè)務發(fā)展的需要，符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在公平原則下合理進行，有利于公司的發(fā)展，沒有損害本公司及股東的利益。

五、報備文件

1、公司十屆二十一次董事會（臨時會議）決議；

2、中路股份有限公司關于獨立董事對關聯(lián)交易的事前認可意見；

3、中路股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的獨立意見。

特此公告

中路股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：600818 證券簡稱：中路股份 公告編號：2023-015

900915 中路B股

中路股份有限公司

關于召開2022年度（第四十八次）股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會（第四十八次）

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點00 分

召開地點：上海市寶山區(qū)真大路560 號永久1940·iHUB 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案詳見2023年3月18日、4月22日、6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：6、7

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：上海中路（集團）有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

為方便廣大股東登記參加本公司股東大會，在冊股東或股東授權人可將股東帳戶、 身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照等復印件于2023年6月26日前用信函或傳真方式向本公司登記參加股東大會，本公司不接受電話登記。

六、其他事項

（一）本公司聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：021-52860258

傳真號碼：021-61181899

聯(lián)系地址：上海市寶山區(qū)真大路560號

郵政編碼：200436

（二）會期半天，與會股東食宿及交通自行安排，費用自理。

（三）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和上海市《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放任何形式的禮品, 請各位股東諒解。

（四）會議交通：地鐵7號線至場中路站或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至滬太路場中路站。

特此公告。

中路股份有限公司董事會

2023-06-07

附件：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權委托書

授權委托書

中路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。