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證券代碼：002576 證券簡稱：通達(dá)動力 公告編號：2023-021

江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召集人：公司第六屆董事會

2、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月6日下午 2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月6日

其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月6日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月6日 9:15-15:00期間的任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司科技樓二樓會議室

4、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、股權(quán)登記日：2023年5月31日

6、現(xiàn)場會議主持人：董事長姜煜峰先生

（二）會議出席情況：

參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為55,517,833股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.6268%。

1、公司現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表共計8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為55,505,233股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.6192%。

2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為12,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0076%。

3、參加投票的中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：

本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東代表共計9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為5,104,861股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0920%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合及記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

2、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

3、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

4、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度利潤分配方案》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

5、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

6、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年年度報告及其摘要》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

7、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

8、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

9、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

10、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

11、審議通過《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。

表決結(jié)果：同意55,506,333股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793%；反對11,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意5,093,361股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7747%；反對11,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2253%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

三、國浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見書的結(jié)論意見

結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、《江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司2022年度股東大會決議》

2、國浩律師（深圳）事務(wù)所出具的《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司二〇二二年度股東大會的法律意見書》

特此公告。

江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司董事會

2023年6月7日