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證券代碼：600751 900938 證券簡(jiǎn)稱：海航科技 ?？艬 編號(hào)：臨2023-023

海航科技股份有限公司

第十一屆第十四次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次會(huì)議于2023年6月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在海航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）會(huì)議室召開(kāi)。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席7人，實(shí)際出席7人（其中：親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱勇先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更董事的議案》

公司接到5%以上股東國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司《關(guān)于更換董事的提名函》，因工作需要，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司建議調(diào)整公司董事，提名陳文彬先生為公司第十一屆董事會(huì)董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止，范偉情女士不再擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)董事。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查了董事候選人任職資格，董事會(huì)同意更換公司董事，提名陳文彬先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

公司將于2023年6月28日（周三）召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的臨2023-024公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

人員簡(jiǎn)歷：

陳文彬，男，1986年出生，高級(jí)管理人員工商管理碩士。現(xiàn)任國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司臨時(shí)首席投資官兼資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理。曾任國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理助理，安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資部高級(jí)投資經(jīng)理，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，上海百濟(jì)投資管理有限公司總經(jīng)理。

截至本公告日，陳文彬先生未持有公司股份；未受過(guò)刑事處罰；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他相關(guān)部門及證券交易所的處罰；符合法律法規(guī)以及規(guī)范性文件規(guī)定的董事任職條件。

證券代碼：600751 900938 證券簡(jiǎn)稱：海航科技 ?？艬 公告編號(hào)：2023-024

海航科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：天津市和平區(qū)臺(tái)兒莊路33號(hào)天津利順德大飯店

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述1-7項(xiàng)議案已于2023年4月28日經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)參閱2023年4月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《大公報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司臨2023-017、臨2023-018公告，以及《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

第8項(xiàng)議案已于2023年6月6日經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)參閱2023年6月7日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《大公報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司臨2023-023公告。

2、特別決議議案：第7項(xiàng)：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)投票登記事項(xiàng)

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡的原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；

3、登記時(shí)間及地點(diǎn)：于2023年6月27日下午17:00前到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)；

4、登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會(huì)辦公室登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記，以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系方式；

5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

（二）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參與投票。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：閆宏剛 楊云迪

聯(lián)系方式：電話：022-58679088 傳真：022-23160788

地址：天津市和平區(qū)重慶道143號(hào)

特此公告。

海航科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

海航科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。