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證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：2023-042

千禾味業(yè)食品股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月6日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)伍超群先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書呂科霖出席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于對(duì)全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年年度報(bào)告（全文及摘要）》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.01議案名稱：董事伍超群的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.02議案名稱：董事伍建勇的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.03議案名稱：董事徐毅的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.04議案名稱：董事黃剛的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.05議案名稱：董事何天奎的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.06議案名稱：監(jiān)事楊紅的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.07議案名稱：監(jiān)事劉利彪的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9.08議案名稱：監(jiān)事鄭鷗的薪酬方案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

13、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案9的關(guān)聯(lián)股東回避表決；議案12為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)參會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

律師：羅杰、鄒鈺

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-043

千禾味業(yè)食品股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)

獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

同意注冊(cè)批復(fù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意千禾味業(yè)食品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1097號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“批復(fù)文件”），批復(fù)文件主要內(nèi)容如下：

一、同意你公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。

三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

四、自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。

公司董事會(huì)將按照上述批復(fù)文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日