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證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-020

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、

《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬對(duì)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改，具體修改內(nèi)容如下：

一、《公司章程》修改對(duì)照表

■

二、《董事會(huì)議事規(guī)則》修改對(duì)照表

■

三、《股東大會(huì)議事規(guī)則》修改對(duì)照表

■

四、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修改對(duì)照表

■

五、授權(quán)公司董事會(huì)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等相關(guān)手續(xù)

上述修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事會(huì)按有關(guān)要求辦理變更手續(xù)。

特此公告。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè) 公告編號(hào)：2023-021

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月27日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市莘莊工業(yè)區(qū)申富路618號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案，第4項(xiàng)已經(jīng)2023年3月20日召開(kāi)的公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)；第1-3項(xiàng)、第5-8項(xiàng)已經(jīng)2023年3月20日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)；第9-14項(xiàng)已經(jīng)2023年6月6日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)；第15項(xiàng)已經(jīng)2023年6月6日召開(kāi)的公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告、第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告于2023年3月22日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告、第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告于2023年6月7日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：9、10、11、12

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)于2023年6月21日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份證、股東賬戶卡等股權(quán)證明；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證至公司登記。也可用傳真或信函方式登記。授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件1。

六、其他事項(xiàng)

1、表決權(quán)

特別注明：投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、聯(lián)系方式

聯(lián)系地點(diǎn)：上海市虹橋路2272號(hào)虹橋商務(wù)大廈7樓C座投資者關(guān)系部

聯(lián)系電話：（021）62377118

聯(lián)系傳真：（021）62377309

3、會(huì)議費(fèi)用

出席會(huì)議的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)用自理，根據(jù)監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，公司股東大會(huì)不發(fā)放任何禮品。

特此公告。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè) 編號(hào)：臨2023-017

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于2023年6月1日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第十八次董事會(huì)會(huì)議的通知，并于2023年6月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈雯先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案（詳見(jiàn)“臨2023-019上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告”）

公司第八屆董事會(huì)全體董事任期屆滿三年（2020年6月24日至2023年6月23日），根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

公司第九屆董事會(huì)擬由9名董事組成，其中，獨(dú)立董事3名，本屆董事會(huì)提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐繼鋒先生、陸衛(wèi)達(dá)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，提名張暉明先生、文學(xué)國(guó)先生、徐宗宇先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，董事會(huì)成員任期三年。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

2、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)公司章程有關(guān)條款進(jìn)行修改。具體內(nèi)容詳見(jiàn)“臨2023-020上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的公告”。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款進(jìn)行修改。具體內(nèi)容詳見(jiàn)“臨2023-020上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的公告”。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款進(jìn)行修改。具體內(nèi)容詳見(jiàn)“臨2023-020上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的公告”。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的決定

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬于2023年6月27日下午14:00在上海市莘莊工業(yè)區(qū)申富路618號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，審議議案如下：

（1）公司2022年年度報(bào)告及其摘要

（2）公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

（3）公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

（4）公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

（5）公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

（6）公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

（7）關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

（8）關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

（9）關(guān)于選舉董事的議案

（10）關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

（11）關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

（12）關(guān)于修改《公司章程》的議案

（13）關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

（14）關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

（15）關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè) 編號(hào)：臨2023-018

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于2023年6月1日以傳真方式與郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，并于2023年6月6日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)孫宜周先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案（詳見(jiàn)“臨2023-019上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告”）

公司第八屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事任期屆滿三年（2020年6月24日至2023年6月23日），根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。

公司第九屆監(jiān)事會(huì)擬由3名監(jiān)事組成，本屆監(jiān)事會(huì)提名孫宜周先生、劉罕先生為監(jiān)事候選人，經(jīng)公司股東大會(huì)討論通過(guò)后，與公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

2、《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款進(jìn)行修改。具體內(nèi)容詳見(jiàn)“臨2023-020上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的公告”。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600210 證券簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-019

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)、第八屆監(jiān)事會(huì)于2020年6月24日由公司2019年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年屆滿。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司按程序開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。現(xiàn)將董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年6月6日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。公司第九屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，董事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

公司董事會(huì)同意提名下列人士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）：沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐繼鋒先生、陸衛(wèi)達(dá)先生，共6人。

公司董事會(huì)同意提名下列人士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）：張暉明先生、文學(xué)國(guó)先生、徐宗宇先生，共3人。

以上董事候選人均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

以上獨(dú)立董事候選人均已同意出任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，且與公司及公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第九屆董事會(huì)董事。其中，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議，方可提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)董事之前，公司第八屆董事會(huì)將依據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履職董事職務(wù)。

獨(dú)立董事就公司董事會(huì)換屆選舉發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司第九屆董事會(huì)董事候選人的提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)核查董事候選人的相關(guān)資料，董事候選人具備履行相關(guān)職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)董事有相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事有相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定有礙獨(dú)立性的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，我們同意提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐繼鋒先生、陸衛(wèi)達(dá)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。同意提名張暉明先生、文學(xué)國(guó)先生、徐宗宇先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年6月6日召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事2名，職工監(jiān)事1名，監(jiān)事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

公司監(jiān)事會(huì)同意提名下列人士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后）：孫宜周先生、劉罕先生，共2人。

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

公司另有1名職工代表監(jiān)事將根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入第九屆監(jiān)事會(huì)。

以上監(jiān)事候選人均未持有本公司股票，均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，以上監(jiān)事候選人均已同意出任公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事之前，公司第八屆監(jiān)事會(huì)將依據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履職監(jiān)事職務(wù)。

三、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

3、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

特此公告。

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件：候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事候選人：

沈雯：男，1958年8月生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、上海紫江（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、總裁；上海紫竹高新區(qū)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)常務(wù)理事、上海上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任第十屆、第十一屆、第十二屆全國(guó)政協(xié)委員。

郭峰：男，1958年6月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、上海紫江（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)。曾任上海廣播器材廠廠長(zhǎng)助理、上海紫江（集團(tuán)）有限公司總工程師、本公司董事長(zhǎng)。曾三度榮獲上海市勞動(dòng)模范稱號(hào)。

沈臻：男，1982年7月生，美國(guó)加利福尼亞大學(xué)河濱分校本科畢業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，美國(guó)南加利福尼亞大學(xué)公共管理碩士，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、上海紫江（集團(tuán)）有限公司常務(wù)董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事長(zhǎng)、上海紫竹高新區(qū)（集團(tuán)）有限公司董事。

胡兵：女，1968年7月生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任本公司董事、上海紫江（集團(tuán)）有限公司常務(wù)董事、行政副總裁、黨委書記；上海紫竹高新區(qū)（集團(tuán)）有限公司董事；曾任上海建國(guó)賓館總經(jīng)理辦公室秘書、上海紫江（集團(tuán)）有限公司總裁秘書、上海國(guó)際農(nóng)展中心有限公司行政總監(jiān)、上海紫江（集團(tuán)）有限公司法律部部長(zhǎng)、總裁助理、副總裁。

唐繼鋒：男，1973年2月生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司董事、上海紫江（集團(tuán)）有限公司董事、副總裁，上海紫竹國(guó)際教育園區(qū)有限公司董事、總經(jīng)理。曾任上海廣電股份有限公司總經(jīng)理秘書，上海紫江（集團(tuán)）有限公司總裁室經(jīng)理、研究部經(jīng)理、證券部副總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、投資部總經(jīng)理、總裁助理，上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司董事，上海紫燕模具工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，本公司監(jiān)事長(zhǎng)。

陸衛(wèi)達(dá)：男，1962年12月生，中共黨員，大學(xué)本科，工程師?，F(xiàn)任本公司董事、上海紫丹印務(wù)有限公司總經(jīng)理、上海紫丹食品包裝印刷有限公司總經(jīng)理、中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)柔性版分會(huì)副理事長(zhǎng)、上海市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、上海市閔行區(qū)印刷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。曾任上海第二印刷機(jī)械廠廠長(zhǎng)助理、上海紫丹印務(wù)有限公司主任工程師、副總經(jīng)理。

獨(dú)立董事候選人：

張暉明：男，1956年7月生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)主任；兼任復(fù)旦大學(xué)長(zhǎng)三角研究院副院長(zhǎng)、復(fù)旦大學(xué)企業(yè)研究所所長(zhǎng)、上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新基地中國(guó)特色政治經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心首席專家、上海市市政府發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢委員、上海市發(fā)展改革研究院專家委員會(huì)委員、上海市經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市就業(yè)促進(jìn)會(huì)專家委員會(huì)主任、上海市開(kāi)業(yè)指導(dǎo)專家志愿團(tuán)副理事長(zhǎng)、寶武集團(tuán)顧問(wèn)。歷任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系主任?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，無(wú)錫航亞科技股份有限公司（688510）、上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司（600754）、光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（600708）獨(dú)立董事。

文學(xué)國(guó)：男，1966年4月生，法學(xué)博士，上海大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；兼任上海市法學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)會(huì)員、上海市法學(xué)會(huì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)法治研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、北京仲裁委員會(huì)仲裁員。曾任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院副院長(zhǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院-上海市人民政府上海研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、上海大學(xué)副校長(zhǎng)（掛職）、法學(xué)院院長(zhǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院當(dāng)代中國(guó)研究所副所長(zhǎng)、當(dāng)代中國(guó)出版社社長(zhǎng)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，華宏汽車集團(tuán)股份有限公司、杭州羅萊迪思科技股份有限公司、蘇州鴻凌達(dá)電子科技股份有限公司獨(dú)立董事。

徐宗宇：男，1962年12月生，管理學(xué)博士，上海大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師。歷任中國(guó)礦業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院講師、副教授、系副主任；國(guó)泰證券有限公司、國(guó)泰基金管理公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司研究部副經(jīng)理；上海大學(xué)國(guó)際工商與管理學(xué)院副教授、教授；上海大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系系主任，教授?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（605388）、浙江天振科技股份有限公司（301356）、上海仁度生物科技股份有限公司（688193）、風(fēng)神輪胎股份有限公司（600469）獨(dú)立董事。

非職工監(jiān)事候選人：

孫宜周：男，1969年6月生，中共黨員，法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事長(zhǎng)、上海紫江（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、法律事務(wù)部總經(jīng)理，上海紫竹高新區(qū)（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，上海上市公司協(xié)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)委員會(huì)副主任。曾任上海市閔行區(qū)第五屆政協(xié)委員。

劉罕：男，1971年5月生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海紫江（集團(tuán)）有限公司研究發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理、上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司第二屆、第三屆、第四屆、第五屆、第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海紫江（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)秘書、戰(zhàn)略研究部總經(jīng)理，上海紫都置業(yè)發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)，上海陽(yáng)光大酒店有限公司副董事長(zhǎng)，上海紫江公益基金會(huì)理事長(zhǎng)，上海小苗朗程投資管理有限公司董事，上海紫燕機(jī)械技術(shù)有限公司董事，上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事。