国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2023年6月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年6月1日以郵件方式送達(dá)公司各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陸鵬程召集和主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名（董事王建以通訊方式表決）。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案

公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象已辭職，1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由90名調(diào)整為88名，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留部分?jǐn)?shù)量不變。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-50）。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案

鑒于公司已實(shí)施完畢2022年下半年度權(quán)益分派方案，同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-50）。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2023年6月6日，向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予1,047萬份股票期權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》。（公告編號(hào)：2023-51）

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

同意公司使用3億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，自本次會(huì)議審議通過后實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-52）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的議案

為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司及子公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付部分募投項(xiàng)目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2023-53）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、關(guān)于調(diào)整公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能的議案

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年6月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年6月1日以郵件方式送達(dá)公司各位監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐國(guó)平召集和主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案

公司董事會(huì)本次對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予期權(quán)數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合前述相關(guān)文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。該調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案

公司2022年下半年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，董事會(huì)本次對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。該調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。除1名激勵(lì)對(duì)象已辭職及1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃外，首次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予1,047萬份股票期權(quán)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同意使用閑置募集資金中的3億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會(huì)意見。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的議案

同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會(huì)意見。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款

并以募集資金等額置換的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的議案》。為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司及子公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品（指中鋼設(shè)備有限公司在歐治金服平臺(tái)上給供應(yīng)商開具的應(yīng)付賬款電子債權(quán)憑證）方式支付部分募投項(xiàng)目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞410號(hào)）同意，本公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額96,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。本公司實(shí)際已公開發(fā)行了960.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額960,000,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣15,666,037.74元后，募集資金凈額為人民幣944,333,962.26元。上述資金于2021年3月25日全部到位，已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字﹝2021﹞000194號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中披露的募集資金用途，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過96,000.00萬元（含96,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

■

三、使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的操作流程

1. 根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備及基建工程進(jìn)度，由采購(gòu)部門在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部門意見，與供應(yīng)商溝通確認(rèn)同意接收采取商業(yè)承兌匯票或通寶產(chǎn)品方式進(jìn)行支付工程款；

2. 在達(dá)到合同付款條件時(shí)，由采購(gòu)部門填制付款申請(qǐng)單并注明付款方式為使用票據(jù)，按照《募集資金管理制度》及公司財(cái)務(wù)制度履行相應(yīng)的付款審批程序，財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單辦理支付票據(jù)手續(xù)（包含開立、背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）；

3. 財(cái)務(wù)部門建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐筆統(tǒng)計(jì)使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送保薦代表人。定期統(tǒng)計(jì)未置換的以商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)，按照募集資金支付的有關(guān)審批程序，將商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付的募集資金投資項(xiàng)目所使用的款項(xiàng)，從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶并通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人；

4. 非背書轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時(shí)，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動(dòng)用募集資金賬戶的任何資金；

5. 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、問詢等方式定期或不定期對(duì)公司使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。

四、對(duì)公司及子公司的影響

公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票或通寶產(chǎn)品支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、相關(guān)審核程序及意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2023年6月6日召開了第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及子公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付部分募投項(xiàng)目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。該事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司履行了必要的決策程序，建立了規(guī)范的操作流程。同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，制定了具體的操作流程，履行了必要的決策程序。該事項(xiàng)的實(shí)施不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定，同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見，認(rèn)為：中鋼國(guó)際使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券對(duì)中鋼國(guó)際本次使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1. 公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

2. 公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

3．獨(dú)立董事關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的獨(dú)立意見

4．監(jiān)事會(huì)關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項(xiàng)目款并以募集資金等額置換的意見

5. 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《核查意見》

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予

激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)由90人調(diào)整為88人；

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份；

3. 行權(quán)價(jià)格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

1. 2022年12月14日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)管理辦法〉的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉激勵(lì)對(duì)象名單的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)意見。

2. 2022年12月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，同時(shí)公司將包括擬激勵(lì)對(duì)象姓名和職務(wù)等信息的名單在公司內(nèi)部網(wǎng)站向公司全體員工進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2022年12月15日至2022年12月29日。截至2022年12月29日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

3. 2023年2月15日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)意見。

4. 2023年4月13日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2023-19）。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分﹝2023﹞100號(hào)），國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意公司實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

5. 2023年4月22日，公司披露了《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及審核意見》（公告編號(hào)：2023-27）。同日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-26）。

6. 2023年4月28日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

7. 2023年6月6日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

（一）調(diào)整首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量

鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次擬授予的激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象已辭職，1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)根據(jù)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。

調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由90人調(diào)整為88人，首次授予股票期權(quán)總量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量不變。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及授予分配情況如下：

1. 激勵(lì)對(duì)象總體分配情況

■

2. 其他核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)人員名單

■

（二）調(diào)整行權(quán)價(jià)格

1. 調(diào)整原因

2023年5月19日公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年下半年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，股東大會(huì)決議通過的權(quán)益分派方案為：以公司截至2022年12月31日總股本1,281,049,511股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.47元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，公司總股本增加10,134,194股，根據(jù)“現(xiàn)金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，公司權(quán)益分派方案調(diào)整為：以總股本1,291,183,705股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.450613元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派已于2023年6月6日實(shí)施完畢。

2. 調(diào)整方法及結(jié)果

根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。其中派息調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

因此，本次調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格=6.24-2.450613/10=5.99（元/股）。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容一致。本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過即可，無需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

本次對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形，不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見

公司董事會(huì)本次對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)屬于董事會(huì)獲得的授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，無需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。同意公司對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

董事會(huì)本次對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予期權(quán)數(shù)量及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合前述相關(guān)文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。前述調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

六、法律意見書結(jié)論

本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)安排。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授權(quán)日的確定已履行了必要的程序，該首次授權(quán)日符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予條件已成就，中鋼國(guó)際向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于授予條件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予對(duì)象、授予數(shù)量、行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的調(diào)整及首次授予尚需按照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

首次授予股票期權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 股票期權(quán)首次授予日：2023年6月6日

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：1,047萬份

3. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)：88人

4. 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：5.99元/股

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)議案，并分別于2022年12月15日、2023年2月16日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了披露。

公司于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》和《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》、本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)成就，同意將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日確定為2023年6月6日，并同意按5.99元/股的行權(quán)價(jià)格向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予1,047萬份股票期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

（一）標(biāo)的股票來源

本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

（二）擬授予的股票期權(quán)數(shù)量

本次激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予1,177萬份股票期權(quán)，約占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司總股本128,104.8971萬股的0.92%。其中，首次授予1,047萬份，約占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.82%，約占本次擬授予股票期權(quán)總額的88.95%；預(yù)留授予130萬份，約占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.10%，約占本次擬授予股票期權(quán)總額的11.05%。在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵(lì)對(duì)象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格購(gòu)買1股公司股票的權(quán)利。激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。本次激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授公司股票數(shù)量累計(jì)均未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。

（三）激勵(lì)對(duì)象的范圍及分配情況

本期授予方案中，股票期權(quán)擬授予董事、高級(jí)管理人員，其他核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等骨干人員。詳細(xì)分配情況如下表所示：

■

注1：本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未同時(shí)參與兩個(gè)或兩個(gè)以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵(lì)計(jì)劃。

注2：中鋼國(guó)際屬于中小市值上市公司，本期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的權(quán)益所涉及上市公司股票數(shù)量未超過目前公司總股本的3%。

注3：董事、高級(jí)管理人員的權(quán)益授予價(jià)值，不高于授予時(shí)其薪酬總水平（含權(quán)益授予價(jià)值）的40%，管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干等其他激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益授予價(jià)值，由上市公司董事會(huì)合理確定。

注4：如果本期授予股票期權(quán)之后，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)收益的規(guī)定有所調(diào)整，本股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中對(duì)行權(quán)收益的限制條款也將進(jìn)行相應(yīng)修改，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定執(zhí)行。

注5：根據(jù)Black-Scholes模型計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，公司每份股票期權(quán)價(jià)值為4.06元，首次授予1,047萬份股票期權(quán)的總價(jià)值為4,252.25萬元。

注6：本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的首次授予激勵(lì)對(duì)象88人是公司結(jié)合2021年考核情況確定；預(yù)留激勵(lì)對(duì)象將在本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)，參考首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

（四）股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（含預(yù)留授予）為5.99元/股。在本計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。

（五）本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期

本次激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予登記之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過72個(gè)月。

（六）本次激勵(lì)計(jì)劃的等待期

本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)等待期為股票期權(quán)授予登記日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間，等待期為24個(gè)月。

（七）本次激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件

激勵(lì)對(duì)象行使已獲授的股票期權(quán)除滿足上述條件外，必須同時(shí)滿足如下條件：

1. 公司未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2. 激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3. 公司業(yè)績(jī)考核要求本計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)的業(yè)績(jī)條件如下表所示：

■

注：在股權(quán)激勵(lì)有效期內(nèi)，如公司發(fā)生重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)等行為，造成指標(biāo)不可比情況，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)報(bào)告，對(duì)相應(yīng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的實(shí)際值進(jìn)行還原。

由本期股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的期權(quán)成本將在管理費(fèi)用中列支。

期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)成，則激勵(lì)對(duì)象按照計(jì)劃規(guī)定行權(quán)。反之，若行權(quán)條件未達(dá)成，則公司按照本計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象所獲期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額注銷。

在本計(jì)劃有效期內(nèi)，若監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)整本公司行業(yè)分類或調(diào)整同行業(yè)成分股的，公司各年考核時(shí)應(yīng)當(dāng)采用屆時(shí)最近一次更新的行業(yè)分類數(shù)據(jù)。在年度考核過程中，若同行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)樣本出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化或出現(xiàn)偏離幅度過大的樣本極值，則將由公司董事會(huì)在年終考核時(shí)剔除或更換樣本，并報(bào)國(guó)資主管單位備案。若上述對(duì)標(biāo)企業(yè)存在發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)的行為，則應(yīng)剔除該收購(gòu)行為對(duì)對(duì)標(biāo)企業(yè)凈利潤(rùn)等產(chǎn)生的影響。

4. 個(gè)人績(jī)效考核要求

公司制定股權(quán)激勵(lì)實(shí)施考核管理辦法，分年進(jìn)行考核，根據(jù)個(gè)人的績(jī)效考評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)確定考評(píng)結(jié)果，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為：“優(yōu)、良、中、合格、差”五個(gè)檔次。

■

個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度＝個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)。當(dāng)年激勵(lì)對(duì)象未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

5. 授予與行權(quán)對(duì)標(biāo)公司選取

為了確保股票期權(quán)激勵(lì)方案中績(jī)效指標(biāo)的市場(chǎng)可比性，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，本計(jì)劃按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類中的A股建筑工程行業(yè)公司（共108家），剔除供水/園林/生態(tài)類公司（21家）、裝飾類公司（25家）、和商品貿(mào)易或特定工程類公司（10家），從除公司外剩余51家公司中，選取20家行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)，主要基于以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選：

（1）行業(yè)屬性相同：證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類中的土木工程建筑業(yè)等相關(guān)行業(yè)；

（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型和中鋼國(guó)際相似，且有可比性；

（3）中鋼國(guó)際直接業(yè)務(wù)或人才競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)標(biāo)企業(yè)名稱如下表所示：

■

二、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1. 2022年12月14日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)管理辦法〉的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉激勵(lì)對(duì)象名單的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司中長(zhǎng)期激勵(lì)管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)意見。

2. 2022年12月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，同時(shí)公司將包括擬激勵(lì)對(duì)象姓名和職務(wù)等信息的名單在公司內(nèi)部網(wǎng)站向公司全體員工進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2022年12月15日至2022年12月29日。截至2022年12月29日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

3. 2023年2月15日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)意見。

4. 2023年4月13日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告》。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分﹝2023﹞100號(hào)），國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意公司實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

5. 2023年4月22日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及審核意見》。同日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6. 2023年4月28日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

7. 2023年6月6日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

三、本次授予條件及董事會(huì)對(duì)授予條件滿足的情況說明

激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，才能獲授股票期權(quán)：

（一）公司未發(fā)生以下任一情形：

1. 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

2. 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

3. 上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

4. 法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

5. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

1. 最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2. 最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3. 最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4. 具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5. 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）公司業(yè)績(jī)考核條件達(dá)標(biāo)，即達(dá)到以下條件：

1. 2021年加權(quán)凈資產(chǎn)收益率不低于10.50%，且不低于2021年度中國(guó)證監(jiān)會(huì)建筑工程行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“同行業(yè)”）平均業(yè)績(jī)（或者對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值）水平；

2. 2021年較2020年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于7.50%，且不低于同行業(yè)平均業(yè)績(jī)（或者對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值）水平；

3. 2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占營(yíng)業(yè)收入比例不低于3.8%，且不低于同行業(yè)平均業(yè)績(jī)（或者對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值）水平。

（四）激勵(lì)對(duì)象授予考核條件：

公司制定《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核做相應(yīng)的規(guī)定。所有激勵(lì)對(duì)象在授予前一年度績(jī)效考核均為合格及以上。

綜上所述，本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,047萬份。

四、本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予情況

1. 股票期權(quán)首次授予日：2023年6月6日。

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：1,047萬份。

3. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)：88人。

4. 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：5.99元/股。

5. 股票來源：本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

6. 授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

■

注1：本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未同時(shí)參與兩個(gè)或兩個(gè)以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵(lì)計(jì)劃。

注2：中鋼國(guó)際屬于中小市值上市公司，本期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的權(quán)益所涉及上市公司股票數(shù)量未超過目前公司總股本的3%。

注3：董事、高級(jí)管理人員的權(quán)益授予價(jià)值，不高于授予時(shí)其薪酬總水平（含權(quán)益授予價(jià)值）的40%，管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干等其他激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益授予價(jià)值，由上市公司董事會(huì)合理確定。

注4：如果本期授予股票期權(quán)之后，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)收益的規(guī)定有所調(diào)整，本股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中對(duì)行權(quán)收益的限制條款也將進(jìn)行相應(yīng)修改，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定執(zhí)行。

注5：根據(jù)Black-Scholes模型計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，公司每份股票期權(quán)價(jià)值為4.06元，首次授予1,047萬份股票期權(quán)的總價(jià)值為4,252.25萬元。

注6：本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的首次授予激勵(lì)對(duì)象88人是公司結(jié)合2021年考核情況確定；預(yù)留激勵(lì)對(duì)象將在本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)，參考首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

五、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)通過的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況

（一）調(diào)整首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量

鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次擬授予的激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象已辭職，1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)根據(jù)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由90人調(diào)整為88人，首次授予股票期權(quán)總量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量不變。

（二）調(diào)整行權(quán)價(jià)格

鑒于公司已實(shí)施完畢2022年下半年度權(quán)益分派方案，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容一致。

六、本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）股票期權(quán)公允價(jià)值的確定方法

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價(jià)模型。公司測(cè)算得出每份股票期權(quán)價(jià)值為4.06元。具體參數(shù)選取如下：

1. 市場(chǎng)價(jià)格：8.81元/股（假設(shè)估值基準(zhǔn)日公司股票公平市場(chǎng)價(jià)格）；

2. 行權(quán)價(jià)格：5.99元/股；

3. 預(yù)期期限：3.5年（預(yù)期期限=Σ每批生效比例×該批預(yù)期行權(quán)時(shí)間，其中預(yù)期行權(quán)時(shí)間=0.5×（期權(quán)生效時(shí)間＋生效截至?xí)r間））；

4. 歷史波動(dòng)率：39.23%（采用中鋼國(guó)際本次激勵(lì)計(jì)劃20家對(duì)標(biāo)企業(yè)近3.5年波動(dòng)率均值）；

5. 無風(fēng)險(xiǎn)利率：2.23%（三年期國(guó)債到期收益率）；

6. 股息率：0%（激勵(lì)計(jì)劃就標(biāo)的股票現(xiàn)金分紅除息調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格的，預(yù)期分紅率應(yīng)當(dāng)為0%）。

（二）股票期權(quán)費(fèi)用的攤銷方法

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本次激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本次激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2023年6月6日，根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注1：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日股價(jià)和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

注2：上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

由本計(jì)劃產(chǎn)生的期權(quán)成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，本計(jì)劃費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大?？紤]激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

七、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象的資金來源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金。公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象參與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。激勵(lì)對(duì)象因本次激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國(guó)家稅收法規(guī)之規(guī)定繳納個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

八、監(jiān)事會(huì)的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核，發(fā)表審核意見如下：

本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。除1名激勵(lì)對(duì)象已辭職及1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃外，首次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予1,047萬份股票期權(quán)。

九、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1. 根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意確定本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2023年6月6日，該日期符合《管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》以及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2. 公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

3. 本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4. 公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5. 公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善公司高級(jí)管理人員激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干人員的積極性，引進(jìn)和保留優(yōu)秀人才，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東的利益的情形。

6. 公司董事會(huì)審議本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案時(shí)，擬作為激勵(lì)對(duì)象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事已回避。

綜上所述，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。我們同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵(lì)對(duì)象授予1,047萬份股票期權(quán)。

十、法律意見書結(jié)論

本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)安排。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授權(quán)日的確定已履行了必要的程序，該首次授權(quán)日符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予條件已成就，中鋼國(guó)際向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于授予條件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予對(duì)象、授予數(shù)量、行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的調(diào)整及首次授予尚需按照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

十一、備查文件

1. 第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2. 第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3. 關(guān)于中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見；

4. 中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見；

5. 北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予事項(xiàng)的法律意見書。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

■

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼國(guó)際”、“本公司”或“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用3億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月。

現(xiàn)就現(xiàn)就全部歸還募集資金及再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞410號(hào)）同意，本公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額96,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。本公司實(shí)際已公開發(fā)行了960.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額960,000,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣15,666,037.74元后，募集資金凈額為人民幣944,333,962.26元。上述資金于2021年3月25日全部到位，已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字﹝2021﹞000194號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

公司于2021年4月8日召開第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣10,733.88萬元置換預(yù)先已投入的自籌資金。具體內(nèi)容詳見2021年4月9日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號(hào)：2021-37）。

公司于2021年5月25日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用金額不超過5億閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月26日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-53）。公司已于2021年11月8日將上述5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

公司于2021年11月10日召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用4.5億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過9個(gè)月，自本次會(huì)議審議通過后實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月11日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-89）。公司已于2022年8月5日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

公司于2022年8月1日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于對(duì)公司全資子公司增資的議案》，同意公司以公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金和自有資金，對(duì)中鋼設(shè)備增資10億元，其中用于增資款的募集資金仍按照原募集資金用途進(jìn)行使用，即補(bǔ)充流動(dòng)資金和用于內(nèi)蒙古（奈曼）經(jīng)安有色金屬材料有限公司年產(chǎn)120萬噸鎳鐵合金EPC總承包項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月2日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2022-68）。公司已于2022年8月5日將增資款中的募集資金劃入中鋼設(shè)備募集資金專用賬戶。

公司于2022年8月8日召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金中的4.5億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限不超過10個(gè)月，自本次會(huì)議審議通過后實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月9日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-71）。公司已于2023年6月1日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

截至披露日，公司募集資金使用情況如下：

■

三、前次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

公司于2022年8月8日召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金中的4.5億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限不超過10個(gè)月，自本次會(huì)議審議通過后實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月9日在指定信息披露媒體上刊登的《第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-69）、《第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-70）、《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-71）。

公司已于2023年6月1日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時(shí)通知了公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

四、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

由于募投項(xiàng)目建設(shè)需一定周期，公司根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度逐步支付投資款項(xiàng)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度安排，預(yù)計(jì)公司在未來6個(gè)月會(huì)有部分募集資金閑置。同時(shí)近期公司較多項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行及付款高峰期，為提高募集資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用3億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，自公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過后實(shí)施。閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限屆滿公司會(huì)將該部分暫時(shí)用于流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，并在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告深圳證券交易所并公告。

五、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

截至2023年6月6日止，募集資金專戶余額為45,710.50萬元（含募集資金專戶利息收入）。

近期公司較多項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行及付款高峰期，考慮到公司募集資金投資項(xiàng)目的投資進(jìn)度，公司如使用3億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按公司近期平均融資成本測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約676萬元。閑置募集資金補(bǔ)充生產(chǎn)流動(dòng)資金有利于提高資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證公司全體股東利益。

公司承諾本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)施進(jìn)度超過目前預(yù)計(jì)，公司將隨時(shí)利用自有資金及時(shí)歸還募集資金，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

本次使用閑置募集貨幣資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前12個(gè)月內(nèi)公司沒有從事高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司承諾補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

六、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下提出的，可以降低公司財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，保證公司全體股東的利益。本次提出將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過12個(gè)月，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。本次提出將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過6個(gè)月，自公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過后實(shí)施。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過12個(gè)月，未變相改變募集資金用途，可提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司監(jiān)事會(huì)同意使用閑置募集資金中的3億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，本次使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿，公司應(yīng)將該部分暫時(shí)用于流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，并在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告深圳證券交易所并公告。若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)施進(jìn)度超過目前預(yù)計(jì)，公司要隨時(shí)利用自有資金及時(shí)歸還募集資金，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。

六、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見

保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見，認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的決策程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司在履行信息披露義務(wù)后實(shí)施本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

七、備查文件

1. 第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

2. 第九屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

3. 獨(dú)立董事關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

4. 監(jiān)事會(huì)關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的書面意見

5. 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《核查意見》

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日