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證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-048

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月6日以視頻方式召開。會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件形式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王正勇先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通過了以下議案：

1.通過了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

2.通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

3.通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-047

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月6日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路500號(hào)中核科創(chuàng)園A1辦公樓

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

公司 2022年年度股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳寶智先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事姚輝因工作原因未能參加本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉寧因工作原因未能參加本次會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書及部分高管列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事履職情況報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于公司2023年預(yù)算方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于公司2023年投資計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于公司2023年擔(dān)保計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于公司2023年融資計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023 年財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關(guān)于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券事項(xiàng)的議案

13.01 發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.02 發(fā)行對(duì)象

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.03 債券品種及期限

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.04 債券利率及其確定方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.05 票面金額及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.06 募集資金用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.07 承銷方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.08 上市安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.09 擔(dān)保情況

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.10 償債保障措施

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.11 決議有效期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13.12 有關(guān)授權(quán)事宜

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案5 、9、 11 、12、 13已對(duì)持股 5%以下股東單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

律師：謝阿強(qiáng)、仲路漫

2、律師見證結(jié)論意見：

見證律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并依法出具了法律意見書，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以 及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-044

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月6日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年6月1日送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序合法有效。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳寶智先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通過了以下議案：

一、通過了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次對(duì)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》項(xiàng)下因激勵(lì)對(duì)象工作原因不符合解鎖條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)及注銷，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，限制性股票回購(gòu)原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效。上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股票分布情況不符合上市條件的要求，不會(huì)影響公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的繼續(xù)實(shí)施，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照安排回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票。

二、通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》有關(guān)規(guī)定，公司需回購(gòu)部分激勵(lì)對(duì)象持有的600,402股限制性股票，上述限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司的注冊(cè)資本由人民幣3,019,393,212元減少至人民幣3,018,792,810元。

公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)要求披露減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人公告，相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)核建關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（2023-045）

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)核建關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（2023-046）

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-046

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

修訂內(nèi)容如下:

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述相關(guān)修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-045

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票

通知債權(quán)人的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020年3月27日，公司召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于修訂中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于修訂中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2023年6月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，同意公司按照有關(guān)規(guī)定回購(gòu)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)解鎖條件的限制性股票合計(jì)600,402股。

根據(jù)上述議案和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”），部分激勵(lì)對(duì)象因工作原因不符合激勵(lì)條件，公司擬回購(gòu)向該部分激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票600,402股，回購(gòu)注銷完成后，公司的注冊(cè)資本由 3,019,393,212元減少為3,018,792,810元，本公司的股份總數(shù)由3,019,393,212股減少為3,018,792,810股。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人如下：

本公司債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑合法有效債權(quán)證明文件及憑證向本公司申報(bào)債權(quán)，并要求本公司清償?shù)狡趥鶆?wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

一、債權(quán)申報(bào)所需材料

本公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到本公司申報(bào)債權(quán)。具體如下：

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

二、債權(quán)申報(bào)具體方式

1、申報(bào)債權(quán)登記地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路500號(hào)中核科創(chuàng)園A1辦公樓

2、申報(bào)時(shí)間：2023年6月7日起45日內(nèi)（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00）

3、聯(lián)系人：張女士

4、聯(lián)系方式：021-31858860，dong_sh@cnecc.com

5、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)卩]件標(biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日