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證券代碼：601696 證券簡稱：中國銀行證券 公告編號：2023-015

中國銀行國際證券有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14點30 分

召開地點:齊魯萬一大酒店，上海浦東新區(qū)東方路838號，會議室15號(三樓)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案1、3、4、5、6、8、9經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過；第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過；第七次董事會第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2023年4月29日、2023年6月8日。（www.sse.com.cn）第二屆董事會第十八次會議決議公告(公告號:2023-006)、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告(公告號:2023-007)、第二屆董事會第十九次會議決議公告(公告號:2023-013)。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國銀行國際控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

1、股東（包括股東代理人）登記或登記時需提供以下文件：

（1）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人的有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

（2）非自然人股東：非自然人股東的法定代表人或執(zhí)行合伙人親自出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當(dāng)持有非自然人股東的股票賬戶卡、法定代表人或執(zhí)行合伙人的有效身份證明、非自然人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示非自然人股東依法出具的有效身份證和書面授權(quán)委托書（見附件1）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明。投資者為非自然人單位的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、非自然人股東出具的授權(quán)委托書（見附件1）。

2、2023年6月21日上午9:00:30-11:30；下午13:00-16:00。

3、個人股東登記材料復(fù)印件由股東本人簽字，非自然人股東登記材料復(fù)印件加蓋單位公章。股東可以通過傳真或信件登記（相關(guān)文件復(fù)印件）。傳真或信件以公司在登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)，請在傳真或信件上注明聯(lián)系電話號碼，出席現(xiàn)場會議時攜帶原件；會議當(dāng)天辦理現(xiàn)場登記的股東，除現(xiàn)場出示上述登記材料原件外，還應(yīng)另行提供復(fù)印件。

六、其他事項

1、股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計將持續(xù)半天，參加會議的人將承擔(dān)交通和住宿費用。為了提高操作的便利性，建議股東通過在線投票進行投票。

2、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-20328622

傳真：021-58883554

郵箱：qi.zhou@bocichina.com

聯(lián)系地址:中國銀行國際證券有限公司董事會辦公室，上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39樓(郵編:200120)。

特此公告。

中國銀行國際證券有限公司董事會

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國銀行國際證券有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601696 證券簡稱：中國銀行證券 公告編號：2023-016

中國銀行國際證券有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

2023年6月15日(星期四)下午15日召開會議:00-16:00

會議地點：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

2023年6月8日(星期四)至06月14日(星期三):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱IR@bocichina.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

2023年4月29日，中國銀行國際證券有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了公司2022年年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月15日下午15日:00-16:00召開2022年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅簡報會，就投資者關(guān)注的問題進行交流。

一、說明會的類型

投資者簡報將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行。公司將根據(jù)2022年業(yè)務(wù)成果和財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、說明會的時間和地點

(1)會議時間:2023年6月15日下午15:00:00-16:00

(2)會議地點:上證路演中心

(3)會議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與者

公董事長寧敏女士、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書劉國強先生、獨立董事李軍先生。

四、投資者參與的方式

(一)投資者可于2023年6月15日下午15日:00-16:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年6月8日(星期四)至06月14日(星期三):00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇此活動或通過公司郵箱IR@bocichina.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：董事會辦公室：

電話：021-20328700

郵箱：IR@bocichina.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

中國銀行國際證券有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：601696 證券簡稱：中國銀行證券 公告編號：2023-013

中國銀行國際證券有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月7日，中國銀行國際證券有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通過電子郵件召開。本次會議應(yīng)參加14名表決董事和14名實際表決董事。本次董事會會議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行國際證券有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過以下議案：

一、審議通過《2023年聘請公司會計師事務(wù)所議案》

投票結(jié)果：同意[14]票；反對[0]票；棄權(quán)[0]票。

同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限為一年。具體內(nèi)容見公司同日披露的《續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事先認可和同意的獨立意見。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于提議召開2022年年度股東大會的議案》

投票結(jié)果：同意[14]票；反對[0]票；棄權(quán)[0]票。

2022年年度股東大會同意于2023年6月28日(周三)召開。詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

中國銀行國際證券有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：601696 證券簡稱：中國銀行證券 公告編號：2023-014

中國銀行國際證券有限公司

續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會計師事務(wù)所名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天”)

2023年6月7日，中國銀行國際證券有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘普華永道中天為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1、基本信息

普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司；2012年12月24日，財政部會計函[2012]52號批準(zhǔn)，2013年1月18日轉(zhuǎn)為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。在中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室注冊。

普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機構(gòu)，具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和H股企業(yè)審計資格。也是經(jīng)財政部、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所。此外，普華永道中天還在USPCAOB(美國公司會計監(jiān)督委員會)和UKFRC(英國財務(wù)報告局)注冊從事相關(guān)審計業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

2、人員信息

普華永道中天的首席合伙人是李丹先生。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人280人，注冊會計師1639人，其中自2013年起簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師364人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

普華永道中天最近一個會計年度(2021年)的總收入為68.25億元，審計業(yè)務(wù)收入為63.70億元，證券業(yè)務(wù)收入為31.81億元。

普華永道中天2021年A股上市公司財務(wù)報表審計客戶108家，A股上市公司審計費總額5.58億元。主要行業(yè)包括制造業(yè)、金融業(yè)、交通運輸、倉儲郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等。

4、保護投資者的能力

普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險。職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元。職業(yè)風(fēng)險基金的提取或職業(yè)保險的購買符合有關(guān)規(guī)定。普華永道中天近三年未因執(zhí)業(yè)行為在有關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任。

5、記錄獨立性和誠信

近三年來，普華永道中天及其員工未受到刑事處罰、行政處罰、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀律處分；普華永道中天也未受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的行政監(jiān)督措施。

作為公司2023年度審計機構(gòu)擬任項目合伙人、簽名注冊會計師薛靜女士、質(zhì)量審查合伙人馬穎妮女士、簽名注冊會計師曹陽女士，普華永道中天不存在影響?yīng)毩⑿缘目赡苄浴?/P>

(二)項目信息

1、基本信息

(1)項目合作伙伴及簽署注冊會計師

項目合作伙伴和簽名注冊會計師：薛靜女士，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，注冊會計師協(xié)會高級會員。自1994年以來，他一直在普華永道中天工作，1996年成為注冊會計師，2003年從事上市公司的審計業(yè)務(wù)。自2003年至2012年和2021年起，為公司提供審計服務(wù)。近三年來，我已經(jīng)簽署或?qū)彶榱藘杉疑鲜泄镜膶徲媹蟾妗?/P>

擬簽署注冊會計師：曹陽女士，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員。自2011年以來，他一直在普華永道中天執(zhí)業(yè)，并從事上市公司的審計業(yè)務(wù)，并于2015年成為注冊會計師。自2022年以來，他一直在為公司提供審計服務(wù)，并在過去三年中沒有簽署上市公司的審計報告。

(2)質(zhì)量控制審查員

項目質(zhì)量審查合伙人:馬，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員。1997年起在普華永道中天執(zhí)業(yè)，1999年成為注冊會計師，2003年起從事上市公司審計。自2020年以來，我已經(jīng)簽署或?qū)彶榱?家上市公司的審計報告，為公司提供審計服務(wù)。

2、誠信記錄

項目合作伙伴、簽名注冊會計師薛靜女士、質(zhì)量審查合作伙伴馬英妮女士、簽名注冊會計師曹楊女士近三年未受到刑事處罰和行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀律處分。

3、獨立性

作為公司2023年的審計機構(gòu)，普華永道中天、擬任項目合伙人、簽名注冊會計師薛競女士、質(zhì)量審查合伙人馬穎妮女士、擬簽名注冊會計師曹陽女士不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

4、審計收費

普華永道中天的審計服務(wù)費按照審計工作量和公平合理的原則由雙方協(xié)商確定。公司計劃向普華永道中天支付2023年財務(wù)報表審計項目的審計費為183萬元（其中內(nèi)部控制審計費為28萬元），與2022年一致。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所辦理的程序

(一)董事會審計委員會審查意見

公司董事會審計委員會審查了普華永道中天，充分了解了普華永道中天的執(zhí)業(yè)質(zhì)量。結(jié)合公司實際情況，公司董事會審計委員會認可普華永道中天的專業(yè)能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄，并同意聘請普華永道中天擔(dān)任公司2023年的外部審計機構(gòu)。

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

1、獨立董事事事事事先認可意見

普華永道中天擁有獨立的法人資格，是知名的專業(yè)會計師服務(wù)機構(gòu)，具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格，為上市公司提供審計服務(wù)經(jīng)驗豐富，工作嚴謹、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠滿足公司對審計工作的要求。同意公司續(xù)聘普華永道中天擔(dān)任公司2023年財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為一年。同意將《公司2023年會計師事務(wù)所聘任議案》提交公司第二屆董事會第十九次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

審核普華永道中天的業(yè)務(wù)資格后，認為擬續(xù)聘的普華永道中天具有獨立的法人資格和證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格。普華永道中天的聘任可以滿足公司對審計工作的要求。聘任決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。公司同意續(xù)聘普華永道中天為公司2023年會計師事務(wù)所，并同意將此事提交股東大會審議。

（3）董事會的審議和表決

公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年會計師事務(wù)所的議案》，同意聘請普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

(四)生效日期

會計師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

中國銀行國際證券有限公司董事會

2023年6月7日