證券代碼：603966 證券簡稱：法蘭泰克 公告編號：2023-025
2022年年度股東大會決議公告法蘭泰克重工有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月7日
(二)股東大會地點:江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾越路288號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司副董事長袁秀峰先生主持。會議的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長陶峰華先生、董事徐權(quán)先生因其他工作安排未能出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王堰川先生出席會議；公司高級管理人員向希先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)股本計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：申請銀行授信并提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年聘請審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：為公司產(chǎn)品銷售提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作和對外擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案6、議案8、提案9是一項特別決議，出席股東大會的股東和股東代表持有的表決股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：陳一文、王圓
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會的決議合法有效。
特此公告。
法蘭泰克重工有限公司董事會
2023年6月8日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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