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證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-060

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月7日召開第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

1.變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)信息

根據(jù)《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定:原激勵(lì)對(duì)象中4人因個(gè)人原因離職，公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第二行權(quán)期/第二終止限制期的公司業(yè)績(jī)考核要求，董事會(huì)決定取消已授予但尚未行使的股票期權(quán)?；刭?gòu)注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票8350股。詳見《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的公告》。

回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將從116、149、042股變更為116、065、492股，公司注冊(cè)資本將從116、149、042元變更為116、065、492元。

二、修改《公司章程》條款的有關(guān)情況

根據(jù)上述股本變動(dòng)，公司計(jì)劃修改公司章程的相關(guān)條款，相應(yīng)條款如下：

■

除上述條款外，原公司章程的其他內(nèi)容保持不變。因修訂公司章程需要辦理工商變更登記，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

上述事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議，以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-061

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司秦皇島金宇智能設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秦皇島金宇”），本擔(dān)保不屬于相關(guān)擔(dān)保；

● 擔(dān)保及其實(shí)際擔(dān)保余額：公司控股子公司秦皇島金玉向秦皇島銀行有限公司北京大學(xué)營(yíng)支行（以下簡(jiǎn)稱“秦皇島銀行北京大學(xué)營(yíng)支行”）申請(qǐng)貸款擔(dān)保1.4萬元，截至公告日，上市公司和控股子公司實(shí)際提供秦皇島金玉擔(dān)保余額0萬元；

● 本擔(dān)保無反擔(dān)保；

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至本公告之日，上市公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

(1)擔(dān)保基本情況簡(jiǎn)介

為滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，公司控股子公司秦皇島金玉擬與秦皇島銀行北京大學(xué)營(yíng)地分行簽訂固定資產(chǎn)貸款合同，向秦皇島銀行北京大學(xué)營(yíng)地分行申請(qǐng)貸款，貸款金額1.4萬元，貸款期限72個(gè)月。為保證相關(guān)義務(wù)和責(zé)任的履行，公司計(jì)劃與秦皇島銀行北京大學(xué)營(yíng)地分行簽訂擔(dān)保合同，為秦皇島金玉上述貸款合同債務(wù)的履行提供連帶責(zé)任擔(dān)保；擔(dān)保期為主合同債務(wù)履行期屆滿后三年。本擔(dān)保無反擔(dān)保。秦皇島金玉的其他股東未提供擔(dān)保。

(二)擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

擔(dān)保已于2023年6月7日召開的第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本擔(dān)保不需要提交股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：秦皇島金玉智能設(shè)備有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130300MABY63A45B

成立時(shí)間：2022年9月6日

注冊(cè)資本：1600萬元人民幣

法定代表人：歐麗偉

注冊(cè)地址：河北省秦皇島市海港區(qū)和平街316號(hào)港發(fā)大廈601室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及部件制造、光伏設(shè)備及部件銷售、機(jī)械部件及部件銷售、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件銷售、軟件開發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

股東情況：秦皇島金玉為公司控股子公司，公司持股70%。秦皇島榕樹企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）持股30%。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：人民幣元

■

三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

債權(quán)人：秦皇島銀行有限公司北京大學(xué)營(yíng)地分行（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

債務(wù)人：秦皇島金玉智能設(shè)備有限公司

擔(dān)保人：營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下應(yīng)付的主債權(quán)本息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書、調(diào)解書等有效法律文件延遲履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息，債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于相關(guān)手續(xù)費(fèi)、電信費(fèi)、雜費(fèi)、受益人在信用證下拒絕承擔(dān)的相關(guān)銀行費(fèi)等）、甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、交付費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

擔(dān)保金額：人民幣1.4萬元

擔(dān)保期：主合同為貸款合同的，保證期自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行的，保證期自合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。甲方同意延長(zhǎng)債務(wù)的，保證期自合同生效之日起至延長(zhǎng)協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。未經(jīng)乙方同意，乙方仍需承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。甲方按照主合同約定提前宣布債務(wù)到期的，保證期自本合同生效之日起至甲方宣布的債務(wù)提前到期之日起三年。

秦皇島金玉的其他股東沒有提供反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保項(xiàng)目旨在滿足公司控股子公司的項(xiàng)目建設(shè)需求，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，無資源轉(zhuǎn)移或利益轉(zhuǎn)移。秦皇島金宇是公司的控股子公司。公司能夠有效控制其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，及時(shí)控制其信用狀況，其他股東不提供擔(dān)保。擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

五、董事會(huì)意見

公司擔(dān)?？毓勺庸厩鼗蕧u金宇，滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于秦皇島金宇的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，持有其70%的股權(quán)。同意公司擔(dān)?？毓勺庸厩鼗蕧u金宇。

六、獨(dú)立董事意見

為滿足控股子公司項(xiàng)目建設(shè)的需要，提高融資效率，促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，滿足公司整體利益，公司擬在合并報(bào)表范圍內(nèi)為子公司提供擔(dān)保。擔(dān)保對(duì)象是公司的控股子公司，公司有能力有效監(jiān)控和管理其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司及其子公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。獨(dú)立董事同意此事。

七、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量和逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為1.4萬元，均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，占上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.63%。此外，公司沒有其他對(duì)外擔(dān)保，也沒有逾期擔(dān)保。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為，金辰股份為控股子公司提供擔(dān)保，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。1、一一規(guī)范操作，不損害公司和股東的利益。公司董事會(huì)已審議通過相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，表決程序合法合規(guī)。

綜上所述，國(guó)金證券有限公司對(duì)金辰股份為控股子公司提供擔(dān)保無異議。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-062

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月7日，營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議在營(yíng)口市西市區(qū)新港街95號(hào)公司三樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月2日通過電子郵件和電話通知發(fā)出。會(huì)議應(yīng)有7名董事和7名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)李義生先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》

由于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第二行權(quán)期/第二終止限制期的公司業(yè)績(jī)考核要求，根據(jù)《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，該公司計(jì)劃取消已授予但尚未行使的股票期權(quán)和已授予但尚未取消限制性股票的回購(gòu)。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的公告》。

投票情況：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事李義升、楊延回避投票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

(二)會(huì)議審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉的議案》

鑒于2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的回購(gòu)和注銷，經(jīng)董事會(huì)審議，公司同意變更注冊(cè)資本和股份總數(shù)，修改公司章程的相應(yīng)規(guī)定。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉公告及公司章程。

表決:7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本議案仍需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

(三)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向控股子公司提供擔(dān)保的議案》

董事會(huì)認(rèn)為，公司擔(dān)?？毓勺庸厩鼗蕧u金宇智能設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秦皇島金宇”），滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于秦皇島金宇的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司持有其70%的股權(quán)。該公司同意擔(dān)?？毓勺庸厩鼗蕧u金玉。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保的公告。

表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

(四)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決:7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-063

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月7日，營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議在營(yíng)口市西市區(qū)新港街95號(hào)公司三樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月2日通過電子郵件和電話通知發(fā)出。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙琪女士主持。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票，審查程序符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施和營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益。本公司注銷部分股票期權(quán)，回購(gòu)部分限制性股票，合法有效，同意《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的公告》。

表決:3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-059

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

公告部分股票期權(quán)和部分限制性股票回購(gòu)注銷

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

限制性股票回購(gòu)注銷數(shù)量：8350股，回購(gòu)價(jià)格：17940股限制性股票回購(gòu)價(jià)格為58.57元/股，65610股限制性股票回購(gòu)價(jià)格為58.57元/股，加上銀行同期存款利息；

注銷期權(quán)：227，070份；

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月7日分別召開第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第27次會(huì)議。審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》；鑒于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)第二個(gè)行權(quán)期/第二個(gè)終止限售期的公司業(yè)績(jī)考核要求，四個(gè)激勵(lì)對(duì)象林于晨、華錫峰、李華超、李翔離職。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》，公司同意注銷已授予但尚未行使的227070股股票期權(quán)，回購(gòu)已授予但尚未解除限制的8350股股票。根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，部分股票期權(quán)的注銷和部分限制性股票的回購(gòu)注銷不需要提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，部分股票期權(quán)的注銷和部分限制性股票的回購(gòu)注銷不需要提交公司股東大會(huì)審議。相關(guān)內(nèi)容現(xiàn)公告如下:

一、已完成2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)審批程序

1、2021年11月5日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2021年11月5日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核查公司的議案》〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年11月6日至2021年11月15日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2021年11月17日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見和公示說明》。

4、2021年11月22日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司的》〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。2021年11月23日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》。

5、2021年12月21日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》、第一次向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案。公司監(jiān)事會(huì)再次核實(shí)了激勵(lì)對(duì)象名單，并表示明確同意。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。

6、2022年1月17日，公司在上海分公司辦理了2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股份所涉及權(quán)益的登記。2022年1月19日，《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股份授予結(jié)果公告》披露。

7、2022年1月18日，公司在上海分公司完成了公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次股權(quán)期權(quán)所涉及的權(quán)益登記。2022年1月20日，《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司關(guān)于2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股權(quán)期權(quán)登記的公告》披露。

8、2022年7月15日，公司分別召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

9、2023年1月11日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

10、2023年6月7日，公司分別召開了第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第27次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

二、注銷部分股票期權(quán)，回購(gòu)注銷部分限制性股票

(一)本次回購(gòu)取消限制性股票和股票期權(quán)的原因

1．根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期/第二終止限售期的解鎖條件為“2022年歸母凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，2022年歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)值為1.5億，觸發(fā)值為1.2億”。公司2022年歸母凈利潤(rùn)為64、486、025.00元，根據(jù)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》(榮成審字[2023]110Z0035號(hào))。因此，2022年公司業(yè)績(jī)未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期/第二終止限售期的公司業(yè)績(jī)考核要求。根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)取消當(dāng)期擬行使的股票期權(quán)，回購(gòu)并取消當(dāng)期擬解鎖的限制性股票；

2.根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第八章“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的“(二)激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而辭職”的有關(guān)規(guī)定，鑒于原激勵(lì)對(duì)象林、華、李因個(gè)人原因自愿辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將取消四人授予但尚未行使的全部股票期權(quán)。已授予但尚未解除限制性股票回購(gòu)注銷的限制性股票。

（2）限制性股票回購(gòu)的價(jià)格和數(shù)量以及期權(quán)注銷的數(shù)量

1、回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第五章股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體內(nèi)容、“二、限制性股票的具體內(nèi)容”、“(九)限制性股票回購(gòu)注銷原則”規(guī)定，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格和銀行同期利息，如果公司資本公積轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利分配、股份拆除、配股或股份減少、股息分配等影響公司股本總額或股價(jià)的事項(xiàng)，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整未解除限制性股票的回購(gòu)數(shù)量或回購(gòu)價(jià)格。

鑒于公司2023年5月8日召開的2022年年度股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，公司已完成上述2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃(每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.17元(含稅))。上述現(xiàn)金股息對(duì)公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格的影響如下：公司授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，扣繳個(gè)人所得稅后，限制性股票退還激勵(lì)對(duì)象；限制性股票未解除限制性股票的，公司在按照本計(jì)劃規(guī)定回購(gòu)限制性股票時(shí)，應(yīng)扣除代為收取的現(xiàn)金股息，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。因此，根據(jù)2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃，公司將管理未解除限制性股票發(fā)行的2022年現(xiàn)金股息，限制性股票在解除限制性股票前不實(shí)際發(fā)行，股息不需要調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

限制性股票具體回購(gòu)價(jià)格如下：

(1)激勵(lì)對(duì)象變更的回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第五章中“限制性股票具體內(nèi)容”的“（6）限制性股票授予和解除限制性股票條件”、限制性股票終止限制條件”的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象屬于法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的，激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃授予但未終止限制性股票的，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。也就是說，17940股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為58.57元/股，4名激勵(lì)對(duì)象已被授予離職但尚未解除限售。

（2）公司一級(jí)績(jī)效不符合評(píng)估要求的回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第五章中“限制性股票具體內(nèi)容”的“（6）限制性股票授予和解除限制性股票條件”、限制性股票終止限制條件”的有關(guān)規(guī)定，公司不符合績(jī)效考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核計(jì)劃終止限制性股票不得終止限制性股票，由公司回購(gòu)取消，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格和銀行同期利息。

65610股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為58.57元/股，加上銀行同期存款利息，已授予但尚未解除限售。

2、股票期權(quán)注銷數(shù)量、限制性股票回購(gòu)注銷數(shù)量

根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，由于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期/第二終止限售期的公司業(yè)績(jī)考核要求，公司應(yīng)注銷181、770份股票期權(quán)，回購(gòu)注銷限制性股票65、610份股票；林玉晨、華西峰四個(gè)激勵(lì)對(duì)象、李華超、李翔離職時(shí)，公司應(yīng)注銷45300股股票期權(quán)，回購(gòu)注銷17940股限制性股票，共注銷227070股股票期權(quán)，回購(gòu)注銷限制性股票8350股。

(三)本次回購(gòu)的資金總額及來源

公司支付的限制性股票回購(gòu)回購(gòu)價(jià)格為回購(gòu)數(shù)量（17940股）×回購(gòu)價(jià)格(58.57元/股)+回購(gòu)數(shù)量(65、610股)×回購(gòu)價(jià)格(58.57元/股+銀行同期存款利息)均為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變化

回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由116、149、042股變更為116、065、492股，公司股本結(jié)構(gòu)變更如下：

單位：股

■

注：1、上述股本結(jié)構(gòu)變更以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

2、上表中，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過后，擬回購(gòu)注銷但尚未辦理注銷手續(xù)的18、960股股權(quán)激勵(lì)限售股。

四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的熱情和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行勤勉職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票，符合公司法、證券法、上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、激勵(lì)計(jì)劃、審查程序合法、合規(guī)，不損害股東特別是少數(shù)股東的利益，我們同意取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票。

六、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票的審查程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益。公司取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票合法有效，同意《關(guān)于取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票的議案》。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

上海金天成律師事務(wù)所認(rèn)為，公司已按照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，完成了現(xiàn)階段必要的決策程序；公司仍需按照《管理辦法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定披露信息，并履行減少注冊(cè)資本、股份注銷登記等相關(guān)法律程序。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-064

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月26日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：營(yíng)口市西市區(qū)新港街95號(hào)公司三樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述提案已于2023年6月7日召開第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議通過。詳見公司2023年6月8日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記方法：

（1）法人股東：法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、身份證、有效證明登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證和法人授權(quán)委托書（見附件1）。

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

2、報(bào)名時(shí)間：2023年6月21日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

3、注冊(cè)地點(diǎn)：公司證券法律事務(wù)部（遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)新港街95號(hào)營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司五樓證券法律事務(wù)部）。

4、股東可以通過傳真或信件登記（相關(guān)文件復(fù)印件）。傳真或信件以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐偶献⒚髀?lián)系電話號(hào)碼。

注：出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)文件的原件和復(fù)印件。

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，出席會(huì)議的人將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

2、2023年6月26日，請(qǐng)于13日出席會(huì)議：30點(diǎn)前到會(huì)議地點(diǎn)報(bào)到。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊林林

聯(lián)系電話：0417-6682389

傳真：0417-6682389

聯(lián)系地址：營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司五樓證券及法律事務(wù)部，遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)新港街95號(hào)

郵編：115000

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱：金辰股份 公告編號(hào)：2023-065

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本和通知債權(quán)人的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1、通知債權(quán)人的理由

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月7日召開第四屆董事會(huì)第31次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)部分限制性股票的議案》和《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂的議案》〈公司章程〉具體回購(gòu)注銷情況如下：

根據(jù)《營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第二行權(quán)期/第二終止限售期的公司業(yè)績(jī)考核要求，該公司計(jì)劃取消已授予但尚未行使的227070股股票期權(quán)，回購(gòu)已授予但尚未取消限制的8350股股票。

綜上所述，回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將減少8350股，公司注冊(cè)資本也將減少8350元。公司總股本將從116、149、042股改為116、065、492股，公司注冊(cè)資本將從116、149、042元改為116、065、492元。

具體內(nèi)容見公司于2023年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。（www.sse.com.cn）的公告。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購(gòu)注銷部分限制性股票將涉及總股本和注冊(cè)資本的減少。公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或提供有效的債權(quán)文件和相關(guān)憑證擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性。公司將繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)，并按照法律程序繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)注銷。公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)的具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn):營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司辦公樓5樓證券及法律事務(wù)部，遼寧省營(yíng)口市西市沿海產(chǎn)業(yè)基地新港街95號(hào)。

2、申請(qǐng)時(shí)間:自2023年6月8日起45天內(nèi)(9):30-11:30;13:30-17:00(周末和法定節(jié)假日除外)

3、聯(lián)系人：楊林林

4、聯(lián)系電話：0417-6682389

5、電子郵箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

6、郵寄地址：營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司辦公樓5樓證券法律事務(wù)部，遼寧省營(yíng)口市西市沿海產(chǎn)業(yè)基地新港街95號(hào)。

7、郵寄申報(bào)的，申報(bào)日以郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；電子郵件申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)卩]件標(biāo)題上注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

營(yíng)口金辰機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月7日