證券代碼：601568 簡稱證券:北元集團(tuán) 公告編號：2023-020
陜西北元化工集團(tuán)有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月8日
（2）股東大會地點(diǎn)：陜西北元化工集團(tuán)有限公司辦公樓二樓 209 會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長劉國強(qiáng)先生主持。股東大會的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《陜西北元化工集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
公司在任董事11人，出席10人，董事孫俊良先生因工作原因未能出席；
2.公司監(jiān)事11人，出席8人，監(jiān)事劉靜浪先生、王少山先生、劉雄先生因工作原因未能出席；
3.公司董事會秘書劉建國先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.議案名稱:關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.提案名稱:公司2022年獨(dú)立董事報告提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.議案名稱:《公司2022年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.議案名稱:關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.議案名稱:關(guān)于公司2022年董事、監(jiān)事工資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.議案名稱:2023年聘請審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.議案名稱:關(guān)于公司2023年基本建設(shè)項(xiàng)目投資計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.議案名稱:關(guān)于調(diào)整公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.議案名稱:控股股東申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1.提案6《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生的提案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陜西煤化工集團(tuán)有限公司、陜西恒源投資集團(tuán)有限公司、孫俊良在審議上述提案時避免表決，其持有的股份2.627、605、000股不計入有效表決權(quán)總數(shù)。
2.議案11《關(guān)于調(diào)整公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。陜西煤化工集團(tuán)有限公司是關(guān)聯(lián)股東，在審議上述議案時避免表決，其持有的股份1、402、683、334股不計入有效表決權(quán)總數(shù)。
3.法案12《關(guān)于控股股東申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案》涉及控股股東申請豁免同業(yè)競爭承諾。陜西煤化工集團(tuán)有限公司相關(guān)股東在審議上述議案時避免表決，其持有的1、402、683、334股不計入有效表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：易建勝、郭蔚
2.律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西北元化工集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月9日
● 網(wǎng)上公告文件
《北京嘉園律師事務(wù)所關(guān)于陜西北元化工集團(tuán)有限公司2022年股東大會的法律意見》
● 報備文件
陜西北元化工集團(tuán)有限公司2022年股東大會決議
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