證券代碼：603159 證券簡稱：上海亞虹 公告編號：2023-003
上海亞虹模具股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，上海亞虹模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事孫璐先生的書面辭職報告。孫璐先生因近親屬短線交易，作為對公司和股東的致歉，申請辭去第四屆董事會董事及專門委員會委員職務。具體內容詳見公司于2023年2月14日披露的《上海亞虹模具股份有限公司關于公司董事、高級管理人員親屬短線交易及致歉的公告》（公告編號：2023-002號）。
孫璐先生原定任期至第四屆董事會屆滿之日止，孫璐先生的辭職不會導致公司董事會人數低于《中華人民共和國公司法》規(guī)定的法定最低人數，孫璐先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司正常生產經營活動。根據《公司章程》的規(guī)定，孫璐先生辭去公司董事后，公司董事人數將不滿足公司章程規(guī)定的9名人數，公司將按照相關法律法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，盡快完成董事補選工作。
辭職后，孫璐先生不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，孫璐先生未直接持有公司股票。
孫璐先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及公司董事會對孫璐先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海亞虹模具股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603159 證券簡稱：上海亞虹 公告編號：2023-004
上海亞虹模具股份有限公司
關于公司高級管理人員辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，上海亞虹模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到副總經理王軍先生的書面辭職報告。王軍先生因近親屬短線交易，作為對公司和股東的致歉，申請辭去公司副總經理職務。具體內容詳見公司于2023年2月14日披露的《上海亞虹模具股份有限公司關于公司董事、高級管理人員親屬短線交易及致歉的公告》（公告編號：2023-002號）。
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，王軍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，王軍先生將繼續(xù)在公司其他崗位任職，專注于公司生產制造事務。
截至本公告披露日，王軍先生持有公司股份525,000股，占公司總股份數的0.375%，王軍先生承諾將繼續(xù)遵守《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)以及其所做出的相關承諾。
王軍先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及公司董事會對王軍先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海亞虹模具股份有限公司董事會
2023年2月23日
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