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證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱:東方中科 公告編號(hào)：2023-039

北京東方中科集成科技有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，北京東方中科集成科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通過(guò)溝通召開(kāi)，會(huì)議投票表決。會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)郵件送達(dá)全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補(bǔ)選董事尚未經(jīng)公司股東大會(huì)審議，董事8人，董事8人。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)王戈先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票的第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已經(jīng)滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的有關(guān)授權(quán)。為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售。符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共7人，可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬(wàn)份，占公司股份總數(shù)的0.0229%；滿足終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象10人，可申請(qǐng)終止限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為12.50萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》指定披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)》（www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

公司計(jì)劃于2023年6月30日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議具體時(shí)間另行通知。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》指定披露媒體。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱:東方中科 公告編號(hào)：2023-040

北京東方中科集成科技有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，北京東方中科集成科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)通訊召開(kāi)，會(huì)議投票表決。會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)電子郵件送達(dá)所有監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魏偉女士主持，與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件的議案》

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了行權(quán)/終止限售的激勵(lì)對(duì)象名單，認(rèn)為17個(gè)激勵(lì)對(duì)象(7個(gè)股票期權(quán)，10個(gè)限制性股票)的主體資格合法有效。本事項(xiàng)的審議決策程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意上述7個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予的7.00萬(wàn)股票期權(quán)和10個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予的12.50萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定行使/終止限制，并同意公司辦理相應(yīng)手續(xù)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)參考《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《超潮信息網(wǎng)》的指定披露媒體（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的公告》。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱:東方中科 公告編號(hào)：2023-041

北京東方中科集成科技有限公司

關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/限售期終止行權(quán)

//解除限售條件成果的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留7個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件，可行權(quán)期權(quán)7.00萬(wàn)份，占公司總股本的0.0229%。行權(quán)價(jià)格為31.95元/份，行權(quán)模式為獨(dú)立行權(quán)；

2、該公司的激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留了10個(gè)激勵(lì)對(duì)象，授予限制性股票的第一個(gè)終止期滿足終止限制的條件。可終止限制性股票數(shù)量為12.50萬(wàn)股，占公司總股本的0.0409%。

3、行權(quán)/限售解除仍需向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)相關(guān)手續(xù)后方可行權(quán)/限售解除。屆時(shí)，公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

北京東方中科集成科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月8日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限制期行權(quán)/解除限制條件成果的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”)預(yù)留部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/終止限制。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

1、本激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)要介紹及已完成的相關(guān)審批程序

1、2020年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)〈2020年北京東方中科集成科技有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案等相關(guān)議案。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)上述有關(guān)議案，并發(fā)表同意意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該公司于2020年4月29日披露了上述事項(xiàng)。

2、2020年5月13日，中國(guó)科學(xué)院控股有限公司發(fā)布《關(guān)于同意北京東方中科集成科技有限公司實(shí)施股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(科資發(fā)行〔2020〕55)原則上同意東方中科實(shí)施股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

3、2020年4月29日至2020年5月8日，公司通過(guò)公司全體員工郵箱公布擬激勵(lì)對(duì)象名單和職位。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2020年5月9日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示說(shuō)明》。

4、2020年5月15日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)〈2020年北京東方中科集成科技有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要議案《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案；同時(shí)，根據(jù)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的核實(shí)，公司披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

5、2020年5月15日，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年首次授予股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)再次核實(shí)了首次授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單。

6、2020年7月23日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票登記的公告》。公司完成了首次授予28名激勵(lì)對(duì)象195.95萬(wàn)股限制性股票的登記手續(xù)，首次授予價(jià)格為11.71元/股，首次授予股份的上市日期為2020年7月24日。

7、2020年7月28日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)登記的公告》，公司完成了首次授予40名激勵(lì)對(duì)象187萬(wàn)股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，首次授予價(jià)格為23.41元/份，首次授予登記完成日為2020年7月28日。

8、2021年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò) 2020 年度股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的議案，監(jiān)事會(huì)核實(shí)并同意授予的預(yù)留激勵(lì)對(duì)象名單，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷2只因個(gè)人原因被授予但尚未解鎖的限制性股票79700股，其中2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票4.5萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格11.71元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2021年7月12日，公司召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的議案》。上述限制性股票已于2021年8月20日完成回購(gòu)注銷。

9、2021年4月29日至2021年5月10日，公司通過(guò)公司全體員工郵箱公布擬預(yù)留的激勵(lì)對(duì)象名單和職位。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2021年5月11日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示》。

10、2021年6月24日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票登記的公告》，公司完成了25萬(wàn)股限制性股票預(yù)留給10個(gè)激勵(lì)對(duì)象的授予登記手續(xù)，授予價(jià)格為16.05元/股，2021年6月25日。

11、2021年6月24日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記的公告》，公司完成了7個(gè)激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予14.00萬(wàn)股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，預(yù)留授予價(jià)格為32.10元/份，預(yù)留授予登記完成日為2021年6月24日。

12、2021年10月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整的》〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉的議案》，同意對(duì)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，該議案于2021年11月16日由公司召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

13、2022年7月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五次會(huì)議監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，同意調(diào)整2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由23.41元/份調(diào)整為23.20元/份。預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由32.10元/份調(diào)整為31.95元/份；審議通過(guò)了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司注銷2名因個(gè)人原因離職但尚未行使的股票期權(quán)9萬(wàn)份。由于個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)無(wú)法行使股票期權(quán)0.5940萬(wàn)份，共取消股票期權(quán)9.5940萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2023年2月27日，公司召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了部分股票期權(quán)回購(gòu)注銷議案。

14、2022年7月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一行權(quán)/解除限制期行權(quán)/解除限制條件成果的議案》。為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售。符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象38人，可行權(quán)期權(quán)58.1460萬(wàn)份；符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象27人，解除限售限制的股票63.1785萬(wàn)股。滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象38人，可行權(quán)期權(quán)58.1460萬(wàn)份；滿足終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象27人，限制性股票63.1785萬(wàn)股。相關(guān)董事鄭大偉已避免對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行投票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。限售股已于2022年8月1日上市流通。2022年8月25日(含)至2023年7月28日(含)，股票期權(quán)已采用自主行權(quán)模式。

二、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異

2021年10月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整的》〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉的議案》，同意對(duì)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，該議案于2021年11月16日由公司召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成果的說(shuō)明

(1)預(yù)留授予部分的第一次等待/限售期即將到期

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一行權(quán)期:自預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起24個(gè)月內(nèi)的第一個(gè)交易日至預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止；

預(yù)留授予的限制性股票的第一個(gè)終止期：自預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起24個(gè)月內(nèi)的第一個(gè)交易日至預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)授予登記完成日為2021年6月24日，第一個(gè)等待期將于2023年6月24日屆滿；預(yù)留授予的限制性股票登記完成日為2021年6月25日，第一個(gè)限售期將于2023年6月25日屆滿。

(二)解釋第一行權(quán)期/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的成果

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綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)和限制性股票第一行權(quán)/限制性股票終止行權(quán)/限制性股票終止條件已經(jīng)滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合行權(quán)/終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/終止限制。

四、本次行權(quán)/解除限售安排

（1）股票期權(quán)的行權(quán)安排

1、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行a股普通股

2、行權(quán)價(jià)格:31.95元/份(調(diào)整后)

3、行權(quán)模式：獨(dú)立行權(quán)

4、根據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的50%。符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共7人，可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬(wàn)份，占公司目前股票總數(shù)的0.0229%。具體如下:

■

注：2021年6月24日，公司按照《2020年激勵(lì)計(jì)劃》完成了向7名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予14.00萬(wàn)股票期權(quán)的授予登記手續(xù)。

5、可行權(quán)日

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)自股權(quán)登記之日起滿 24 行權(quán)可以在一個(gè)月后開(kāi)始?？尚袡?quán)日必須為交易日，不得為以下范圍日：

①公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前30日起計(jì)算；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

③自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進(jìn)入決策程序之日起至依法披露之日起；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)定的其他期限。

6、參與激勵(lì)的董事和高級(jí)管理人員在公告前6個(gè)月對(duì)公司股票交易的說(shuō)明

公司董事、高級(jí)管理人員未參與股票期權(quán)行使。

7、股票期權(quán)行權(quán)的實(shí)施對(duì)公司的影響

行使對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)沒(méi)有重大影響，控股股東和實(shí)際控制人也不會(huì)改變。股權(quán)激勵(lì)第一個(gè)行使期結(jié)束后，公司的股權(quán)分配仍符合上市條件。

行使不會(huì)對(duì)公司當(dāng)年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

8、不合格的股票期權(quán)處理方法

因行權(quán)條件未實(shí)現(xiàn)的股票期權(quán)，不得行使或遞延至下一期行使，公司應(yīng)當(dāng)按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則取消激勵(lì)對(duì)象的相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)行使期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行使的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行使，公司將予以取消。

9、選擇獨(dú)立行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)定價(jià)和會(huì)計(jì)的影響

公司在授予日使用Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值。根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，授予日后不需要重新估值股票期權(quán)，即行權(quán)模式的選擇不會(huì)影響股票期權(quán)的定價(jià)。獨(dú)立行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)和會(huì)計(jì)產(chǎn)生重大影響。

10、行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃以及個(gè)人所得稅的繳納安排

行權(quán)募集的資金將存儲(chǔ)在公司的行權(quán)賬戶中，以補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。行權(quán)激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān)，所得稅的繳納由公司扣繳。

(二)解除限制性股票限售安排

根據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》，預(yù)留授予的限制性股票首次終止限制性股票數(shù)量占授予限制性股票數(shù)量的50%。符合終止限制條件的激勵(lì)對(duì)象10人，可申請(qǐng)終止限制性股票數(shù)量12.50萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。具體情況如下:

■

注:2021年6月24日，公司按照《2020年激勵(lì)計(jì)劃》完成授予10名激勵(lì)對(duì)象25萬(wàn)股限制性股票的授予登記手續(xù)，上市日期為2021年6月25日。

五、董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)核實(shí)了公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件和滿足的第一個(gè)終止限制期終止限制條件、激勵(lì)對(duì)象名單和可行權(quán)/終止限制的數(shù)量，認(rèn)為17個(gè)激勵(lì)對(duì)象（7個(gè)股票期權(quán)部分，限制性股票10)資格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)和《公司2020年激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，其主體資格合法有效。上述激勵(lì)對(duì)象在考核年度內(nèi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，已達(dá)到公司業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售的其他條件。同意公司按照有關(guān)規(guī)定辦理公司股票期權(quán)的行權(quán)和限制性股票的終止。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司行使/終止限制事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《2020年激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施情況。公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；參與行使/終止限制的激勵(lì)對(duì)象具有申請(qǐng)行使/終止限制的主體資格，符合公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的行權(quán)/解除限售條件，其主體資格合法有效；表決程序合法合規(guī)，不侵犯公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司股票期權(quán)的行使和限制性股票的終止。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了行權(quán)/終止限售的激勵(lì)對(duì)象名單，認(rèn)為17個(gè)激勵(lì)對(duì)象(7個(gè)股票期權(quán)，10個(gè)限制性股票)的主體資格合法有效。本事項(xiàng)的審議決策程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意上述7個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予的7.00萬(wàn)股票期權(quán)和10個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予的12.5萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定行使/終止限制，并同意公司辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、律師出具的意見(jiàn)

現(xiàn)階段必要的行權(quán)條件和終止限售條件已獲得批準(zhǔn)和授權(quán)，并履行了相關(guān)程序。本次行權(quán)條件和終止限售條件均已實(shí)現(xiàn)。其行權(quán)對(duì)象、行權(quán)數(shù)量和終止限售對(duì)象、終止限售數(shù)量和上市流通安排符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司仍需按照《管理辦法》解除限售、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)；有關(guān)行權(quán)/解鎖程序仍需向深圳證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

九、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

3、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)；

4、北京中倫律師事務(wù)所出具的相關(guān)法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱:東方中科 公告編號(hào)：2023-042

北京東方中科集成科技有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

公司于2023年6月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)股東大會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

2023年6月30日15日，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi):00；

2023年6月30日，網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月30日，其中通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月30日90日，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間是:15至2023年6月30日15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日

股東大會(huì)股權(quán)登記日為2023年6月26日。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人有權(quán)出席股權(quán)登記日下午在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的所有普通股股東股東大會(huì)也可以委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：銀都大廈公司會(huì)議室，北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)提交股東大會(huì)表決的提案名稱及提案編碼表如下:

■

(二)議案的具體內(nèi)容

本次會(huì)議議案7、8、11、13關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，上述回避表決的關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東的委托。

以上相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和/或第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年4月12日、2023年5月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上發(fā)表的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告及文件。

(三)特別說(shuō)明

1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，股東大會(huì)的審議議案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決結(jié)果。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東）。

2、議案8、10、13屬于特別決議，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東持有表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過(guò)。

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方式：個(gè)人股東持有股票賬戶卡、持股憑證、身份證；委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)股票賬戶卡、持股憑證；法定股東持有單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件、法人簽署的授權(quán)委托書(shū)原件、股票賬戶卡、參與者身份證到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以通過(guò)傳真或信件登記）。

本通知附件2、3、授權(quán)委托書(shū)及參會(huì)登記表見(jiàn)本通知附件。

2、2023年6月27日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間:30-11:30，13:00-15:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：公司證券部。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鄧迪

聯(lián)系電話：010-68727993

傳真：010-68727993

聯(lián)系地址：銀都大廈15層，北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)

郵編：100142

5、會(huì)議費(fèi)：與會(huì)股東自行支付交通費(fèi)和住宿費(fèi)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月九日

附件一：

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362819；投票簡(jiǎn)稱：“東方投票”

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票法案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)“同意”、反對(duì)”或“棄權(quán)”。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、2023年6月30日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月30日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 （先生/女士）代表本人/公司出席北京東方中科集成科技有限公司2022年年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票，并代表股東大會(huì)簽署相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書(shū)的有效期為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日。

委托人(簽名/蓋章)：

客戶身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人持有的股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

■

附件三：

北京東方中科集成科技有限公司

2022年年度股東大會(huì)股東登記表

■

附注：

1、請(qǐng)用正楷書(shū)填寫(xiě)上述信息(必須與股東名冊(cè)中包含的相同)。

2、2023年6月27日，已填寫(xiě)并簽署的股東登記表應(yīng)為17日:00前送達(dá)、郵寄或傳真到公司，不接受電話登記。

3、上述股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或以上格式自制均有效。