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股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-047

海信家電集團有限公司

第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

(一)會議通知的時間和方式

海信家電集團有限公司(「本公司」)2023年6月2日，第十一屆董事會向全體董事發(fā)出通訊通知，召開第十一屆董事會第七次臨時會議。

（2）會議的時間、地點和方式

1、會議于2023年6月8日通訊召開。

2、董事出席會議

會議應(yīng)有9名董事和9名董事。

(三)會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

（1）審議并批準(zhǔn)關(guān)于回購和取消部分a股限制性股票的提案。（本提案的具體內(nèi)容請參見本公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于回購和取消部分a股限制性股票的公告》）

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年a股限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，以及公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次a股股東大會、2023年第一次H股股東大會的授權(quán)，鑒于2022年a股限制性股票激勵計劃的5個激勵對象因職務(wù)調(diào)整不再具備激勵資格，董事會同意回購取消上述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票21.2萬股，回購價格為6.64元/股。

投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（2）審議并批準(zhǔn)本公司向海信集團控股有限公司借款的提案。（本提案的具體內(nèi)容請參見本公司同日發(fā)布的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告》。董事長戴慧忠先生、董事賈少謙先生、余志濤先生、高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回避投票）

投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

(三)審議批準(zhǔn)公司董事長基本年薪的議案。(董事長戴慧忠先生回避表決本議案)

參照公司所在行業(yè)和地區(qū)董事長的工資水平，同意公司董事長每年領(lǐng)取260萬元的基本年薪。

投票情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（4）關(guān)于修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，并要求股東大會授權(quán)董事會代表公司處理因修改公司章程而需要的備案、變更、登記等相關(guān)事項。（本提案的具體內(nèi)容請參見本公司同日在潮流信息網(wǎng)上發(fā)布的提案《〈公司章程〉修訂對比表)

投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（5）審議并批準(zhǔn)關(guān)于提議召開2022年股東周年大會的議案。（本議案的具體內(nèi)容請參見本公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于召開2022年股東周年大會的通知》）

投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

上述第二、三、四項議案必須提交股東大會審議通過。

本公司獨立非執(zhí)行董事對本次會議的相關(guān)事項發(fā)表了事先的認(rèn)可說明和獨立意見。具體內(nèi)容請參考本公司同日在巨超信息網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告文件。

三、備查文件

(一)2023年第十一屆董事會第七次臨時會議決議經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章；

(二)獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議有關(guān)事項的事前認(rèn)可說明；

(三)獨立非執(zhí)行董事對2023年第十一屆董事會第七次臨時會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月8日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-048

海信家電集團有限公司

2023年第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

(一)會議通知的時間和方式

海信家電集團有限公司(「本公司」)2023年6月2日，第十一屆監(jiān)事會向全體監(jiān)事發(fā)出通訊通知，召開第十一屆監(jiān)事會第五次會議。

（2）會議的時間、地點和方式

1、會議于 2023年6月8日以通訊方式舉行。

2、監(jiān)事出席會議

會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。

(3)會議主持人:監(jiān)事長劉振順

(四)會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

審議并批準(zhǔn)關(guān)于回購和取消部分a股限制性股票的提案。（本提案的具體內(nèi)容請參見本公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于回購和取消部分a股限制性股票的公告》）

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司回購部分A股限制性股票符合上市公司股權(quán)激勵管理措施和公司2022年A股限制性股票激勵計劃的規(guī)定和要求，監(jiān)事會回購部分A股限制性股票數(shù)量和激勵對象名單，董事會回購程序符合有關(guān)規(guī)定，我們同意回購和取消部分a股限制性股票。

投票：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

海信家電集團有限公司監(jiān)事會

2023年6月8日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-049

海信家電集團有限公司

關(guān)于回購部分a股限制性股票注銷的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信家電集團有限公司（「本公司」）2023年6月8日，第十一屆董事會第七次臨時會議和第十一屆監(jiān)事會第五次會議召開，審議批準(zhǔn)公司《關(guān)于回購取消部分a股限制性股票的議案》。鑒于公司2022年a股限制性股票計劃中5名激勵對象的職位調(diào)整不符合激勵對象的要求，公司計劃回購取消上述激勵對象持有的21.2萬股已授予但尚未解鎖的限制性股票。具體情況公告如下:

1、本激勵計劃已完成的決策程序和審批

(一)2022年12月30日，公司召開2022年第十屆董事會臨時會議，審議批準(zhǔn)《關(guān)于》〈2022年a股限制性股票激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年a股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《提案》和《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2022年a股限制性股票激勵計劃的提案》，公司獨立非執(zhí)行董事就本激勵計劃的相關(guān)提案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開2022年第十一屆監(jiān)事會第四次會議，審議批準(zhǔn)《關(guān)于監(jiān)事會的》〈2022年a股限制性股票激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年a股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于核實公司2022年a股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等議案，公司監(jiān)事會核實了激勵計劃的相關(guān)事項，并發(fā)表了相關(guān)驗證意見。

(二)2023年1月3日至2023年1月13日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵對象名單的姓名和職位。截至宣傳期滿，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2023年2月17日，公司披露了《海信家電集團有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年a股限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核公示的說明》。

(3)2023年2月28日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，2023年第一次A股股東大會，2023年第一次H股股東大會，審議批準(zhǔn)《關(guān)于》〈2022年a股限制性股票激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年a股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年a股限制性股票激勵計劃的提案》，公司實施本激勵計劃，經(jīng)股東大會、A股股東大會、H股股東大會批準(zhǔn)。董事會授權(quán)確定限制性股票授予日期，在激勵對象符合條件時授予限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項。

同日，公司披露了《海信家電集團有限公司關(guān)于2022年a股限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

（4）2023年2月28日，公司召開2023年第十一屆董事會第三次臨時會議，2023年第十一屆監(jiān)事會第一次會議，審議批準(zhǔn)2022年A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票，公司獨立非執(zhí)行董事發(fā)表獨立意見，公司監(jiān)事會核實激勵對象名單，發(fā)表驗證意見。

(5)2023年5月19日，公司完成2022年a股限制性股票激勵計劃限制性股票授予登記，授予登記人數(shù)511人，授予登記人數(shù)2542.20萬股，授予價格6.64元/股。

（6）2023年6月8日，公司召開2023年第十一屆董事會第七次臨時會議，2023年第十一屆監(jiān)事會第五次會議，審議批準(zhǔn)《關(guān)于回購取消部分a股限制性股票的議案》。公司獨立非執(zhí)行董事對事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對事項發(fā)表了同意意見。

二、回購注銷的原因、數(shù)量、價格和資金來源

(一)回購股份的原因

鑒于公司2022年A股限制性股票計劃中5個激勵對象的職位調(diào)整，根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會的授權(quán)及公司2022年A股限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意回購注銷上述5個激勵對象持有的21.2萬股已授予但尚未解鎖的限制性股票。

（2）回購股份的價格和定價依據(jù)

根據(jù)本公司《2022年a股限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因個人原因降職，但仍在本公司或控股子公司工作，符合激勵對象要求的，激勵對象已授予但尚未解除限制性股票的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)新崗位減少并確定授權(quán)權(quán)益，減少部分由本公司按授予價格回購注銷。不再符合激勵對象要求的，激勵對象已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制，公司應(yīng)當(dāng)按照授予價格回購注銷。

綜上所述，公司對5個激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票的回購價格為6.64元/股。

(三)回購注銷數(shù)量

上述五個激勵對象持有的已授予但尚未解鎖的限制性股票為21.2萬股。本次回購注銷的限制性股票數(shù)量分別占公司限制性股票激勵計劃現(xiàn)有金額的0.83%和公司當(dāng)前總股本的0.02%。

(四)回購資金總額及來源

限制性股票回購總額為1、407、680元，資金來自公司自有資金。

三、預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)在回購注銷后發(fā)生變化

■

四、本次回購取消部分a股限制性股票對公司的影響

部分a股限制性股票的回購和注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤奮和盡職調(diào)查。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。

五、獨立董事意見

公司回購取消部分A股限制性股票符合上市公司股權(quán)激勵管理措施和公司2022年A股限制性股票激勵計劃的規(guī)定和要求，公司回購取消部分A股限制性股票是因為部分激勵對象不再具備激勵資格，董事會回購取消程序符合有關(guān)規(guī)定，投票程序合法有效，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。我們同意回購和取消部分a股限制性股票。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司回購部分A股限制性股票符合上市公司股權(quán)激勵管理措施和公司2022年A股限制性股票激勵計劃的規(guī)定和要求，監(jiān)事會回購部分A股限制性股票數(shù)量和激勵對象名單，董事會回購程序符合有關(guān)規(guī)定，我們同意回購和取消部分a股限制性股票。

七、法律意見書的結(jié)論意見

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《海信家電集團有限公司2022年a股限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購注銷涉及的公司章程、注冊資本變更等工商登記事項仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)；根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本次回購注銷的原因、回購價格和定價依據(jù)、回購注銷的數(shù)量和資金來源；隨著本激勵計劃的進展，公司將依法履行本階段需要履行的信息披露義務(wù)，還需要繼續(xù)履行相應(yīng)的法律信息披露義務(wù)。

八、本次回購注銷計劃的后續(xù)工作安排

本公司將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的規(guī)定辦理回購注銷手續(xù)，并及時履行信息披露義務(wù)。

九、備查文件

(一)2023年第十一屆董事會第七次臨時會議決議經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章；

(二)2023年第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章；

(三)獨立非執(zhí)行董事對2023年第十一屆董事會第七次臨時會議有關(guān)事項的獨立意見；

（4）北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于海信家電集團有限公司2022年A股限制性股票激勵計劃回購取消部分A股限制性股票的法律意見。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月8日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-050

海信家電集團有限公司

關(guān)于回購和注銷部分a股限制性股票，減少注冊資本

通知債權(quán)人的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

首先，通知債權(quán)人的原因

海信家電集團有限公司(「本公司」)2023年6月8日，第十一屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)于回購取消部分a股限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2022年a股限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，鑒于2022年a股限制性股票激勵計劃5個激勵對象因職務(wù)調(diào)整，董事會不再具備激勵資格，同意回購取消上述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票21.2萬股，回購價格為6.64元/股?；刭徸N完成后，公司總股本預(yù)計將減少21.20萬股，公司注冊資本也將相應(yīng)減少21.20萬元?；刭徸N完成后，公司總股本預(yù)計將減少21.20萬股，公司注冊資本也將相應(yīng)減少21.20萬元。具體內(nèi)容請參見公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于回購注銷部分a股限制性股票的公告》。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

回購注銷完成后，公司注冊資本將減少21.20萬元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自公告披露之日起45日內(nèi)清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性，公司按照原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。

債權(quán)申報的具體方式如下：

債權(quán)人可以現(xiàn)場提交或郵寄申報債權(quán)，申報時間、地點等信息如下：

1、申報時間:自本公告之日起45日內(nèi)(9個工作日):00-17:00）

2、債權(quán)申報登記地點： 青島東海西路17號海信大廈

3、聯(lián)系人: 證券部

4、聯(lián)系電話: 0757-28362570

5、電子郵箱：hxjdzqb@hisense.com

6、郵寄申報的，申報日以郵寄日/郵戳日為準(zhǔn)。請注明“債權(quán)申報”字樣。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月8日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-051

海信家電集團有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)拓寬海信家電集團有限公司(「本公司」)為滿足海外業(yè)務(wù)需求，公司與海信集團控股有限公司進行海外融資渠道（「海信集團公司」）2023年6月8日簽訂貸款合同（「本合同」），本公司計劃向海信集團借款，每日余額不超過5億美元(或等額其他貨幣)，貸款期限為自公司股東大會批準(zhǔn)之日起兩年。

（2）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1，海信集團公司是本公司的間接控股股東.第三條(一)項規(guī)定，海信集團公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)公司第十一屆董事會于2023年6月8日召開第七次臨時會議 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向海信集團控股有限公司借款的議案》。董事長戴慧忠先生、董事賈少謙先生、余志濤先生、高玉玲女士作為相關(guān)董事回避投票。關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)。青島海信空調(diào)有限公司和海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東，將在股東大會上回避表決。

（4）本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，也不需要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

(一)關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

公司名稱：海信集團控股有限公司

住所:青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號；

企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）；

主要辦公場所：青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號；

法定代表人：賈少謙；

注冊資本：人民幣386039.3984萬元；

統(tǒng)一社會信用代碼:913702007278054；

主營業(yè)務(wù)：技術(shù)進出口；貨物進出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；醫(yī)療服務(wù)；餐飲服務(wù)。以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；家電研發(fā)；家電制造；家電銷售；家電安裝服務(wù)；日用電器維修；制冷空調(diào)設(shè)備制造；制冷空調(diào)設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；專用設(shè)備制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；教育咨詢服務(wù)；會議展覽服務(wù)；休閑觀光活動；物業(yè)管理；非住宅房地產(chǎn)租賃；住房租賃；機械設(shè)備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場服務(wù)。

主要股東：海信集團有限公司持有26.79%的股權(quán)，青島新豐信息科技有限公司持有24.36%的股權(quán)，上海海豐航運有限公司持有2.64%的股權(quán)，青島員利信息咨詢有限公司和合伙企業(yè)持有12.98%的股權(quán)，青島恒信創(chuàng)潛電子科技有限公司持有3.06%的股權(quán)，激勵股東持有30.17%的股權(quán)，海信集團公司沒有實際控制人。

(二)關(guān)聯(lián)方的財務(wù)數(shù)據(jù)

海信集團成立于2001年5月1日，近三年經(jīng)營狀況良好。2022年，海信集團母公司經(jīng)審計營業(yè)收入7.75億元，凈利潤14.09億元，總資產(chǎn)181.97億元，凈資產(chǎn)70.29億元。截至2023年4月30日，海信集團公司(母公司口徑)未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為174.78億元，凈資產(chǎn)為58.19億元，2023年1月至4月，海信集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，凈利潤1.02億元。

(三)與公司的關(guān)系

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條(一)項規(guī)定，海信集團公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(四)海信集團公司不是不誠實的執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)貸款額度:日終余額不超過5億美元或等額其他貨幣(含利息)。

(二)貸款期限:自本公司股東大會批準(zhǔn)本合同之日起兩年。

(3)貸款利率:年利率不超過美元3個月TERM SOFR+161.161BP。 TERM SOFR以彭博社或路透社終端在每個定息期(T0)開始前兩個營業(yè)日(T0-2)發(fā)布的美元同期報價為準(zhǔn)。1BP=0.01%。如果貸款本金是其他貨幣，則參照美元貸款利率水平協(xié)商確定其他貨幣的相應(yīng)貸款利率。

4、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

本公司向海信集團公司借款的貸款利率參照同期商業(yè)銀行對類似貸款的貸款利率確定。本公司在海信集團公司的貸款利率不得高于同期商業(yè)銀行對類似貸款的貸款利率。本交易由雙方按照一般商業(yè)條款和獨立第三方可以提供（或獲得）的條款進行。在不符合上述交易條件的情況下，公司有權(quán)選擇其他融資方式。

相關(guān)交易定價公平，遵循公平合理的原則，符合公司和股東的整體利益，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

5.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

貸款合同的主要條款如下：

(一)交易雙方:

甲方(借款人)：本公司

乙方(貸款人)：海信集團公司

(二)貸款金額及期限:

1、本合同項下貸款的日終余額不得超過5億美元或等額其他貨幣(含利息)。

2、本合同項下的貸款期限為：自本公司股東大會批準(zhǔn)之日起兩年。

(三)利息計算:

1、貸款利率：本合同項下的貸款利率為3個月TERM，年利率不超過美元 SOFR+161.161BP。TERM SOFR以彭博社或路透社終端在每個定息期(T0)開始前兩個營業(yè)日(T0-2)發(fā)布的美元同期報價為準(zhǔn)。1BP=0.01%。

如果貸款本金是其他貨幣，則參照美元貸款利率水平，協(xié)商確定其他貨幣的相應(yīng)貸款利率。

2、本合同項下貸款自提款日起計息。

(四)服務(wù)原則

1、無需甲方擔(dān)?；虻盅海曳綖榧追教峁┤谫Y服務(wù)。

2、本合同的簽訂不能使乙方成為本合同期間甲方唯一的業(yè)務(wù)提供商。甲方可根據(jù)實際情況在履行本合同的同時，由其他金融機構(gòu)提供本合同項下的融資業(yè)務(wù)。

3、本合同生效后，甲乙雙方可授權(quán)其子公司代表其具體履行本合同（乙方子公司不包括海信集團金融有限公司，甲方與海信集團金融有限公司的關(guān)聯(lián)交易按照雙方簽署的金融服務(wù)協(xié)議執(zhí)行），承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的權(quán)利，以本合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)。

(五)合同有效期:本合同有效期自本公司股東大會批準(zhǔn)之日起兩年。

六、交易目的和對上市公司的影響

為了擴大海外融資渠道，滿足海外業(yè)務(wù)的需求，本次關(guān)聯(lián)交易。公司與海信集團的關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的原則，不損害公司利益，不影響公司當(dāng)前和未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司的主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，也不會影響公司的獨立性。

七、與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易

截至本公告披露本公司與海信集團及其子公司的日終貸款余額約為1.31億美元。

八、獨立非執(zhí)行董事的認(rèn)可和獨立意見

(一)獨立非執(zhí)行董事發(fā)表的事先認(rèn)可說明

公司提前通知我們與海信集團的關(guān)聯(lián)交易，并提供相關(guān)信息和必要的溝通，我們仔細(xì)審查了相關(guān)交易文件，認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方借款是拓寬海外融資渠道，以滿足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參照同期商業(yè)銀行貸款利率水平，定價公平合理，本公司與海信集團擬進行的相關(guān)交易是基于普通商業(yè)交易條件和相關(guān)合同。合同約定的交易條件公平合理，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。我們同意將相關(guān)交易議案提交董事會審議。

(二)獨立非執(zhí)行董事發(fā)表的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序合法合規(guī)。本公司向關(guān)聯(lián)方海信集團公司借款，拓寬海外融資渠道，滿足海外業(yè)務(wù)需求。貸款利率參照同期商業(yè)銀行貸款利率水平確定，定價公平合理。本公司與海信集團公司擬進行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通商業(yè)交易條件和相關(guān)合同，合同約定的交易條件公平合理，不損害本公司及其股東。特別是中小股東的利益。我們同意本關(guān)聯(lián)交易提案。

九、備查文件

(一)《貸款合同》；

(二)2023年第十一屆董事會第七次臨時會議決議；

(三)獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議有關(guān)事項的事前認(rèn)可說明；

(四)獨立非執(zhí)行董事對公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月8日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-052

海信家電集團有限公司

關(guān)于召開2022年股東周年大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信家電集團有限公司（「本公司」）2023年6月29日下午3日(星期四):2022年股東周年大會召開（「股東大會」），具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會會議次:2022年股東周年大會

（2）會議召集人：公司董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性說明：經(jīng)公司第十一屆董事會2023年第七次臨時會議審議，同意于2023年6月29日召開2022年股東周年會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(4)會議的日期和時間:

1、2023年6月29日(星期四)下午3點召開現(xiàn)場會議:00起

2、網(wǎng)上投票時間：2023年6月29日，其中：

2023年6月29日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時間為：:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

2023年6月29日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票:15-15:00期間的任何時間。

(五)會議召開方式:

股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）公司a股股東可以在網(wǎng)上投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，為公司全體a股股東提供網(wǎng)上投票平臺。投票規(guī)則：公司股東應(yīng)在現(xiàn)場投票或網(wǎng)上投票中選擇任何表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日

1、A股股東股權(quán)登記日:2023年6月20日

2、H股股東暫停轉(zhuǎn)讓日:2023年6月21日至2023年6月29日(包括頭尾兩天)

(7)出席對象:

1、2023年6月20日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的a股股東，如果在2023年6月20日或之前填寫并退回股東大會確認(rèn)收據(jù)（見附件1），有權(quán)參加股東大會，未填寫或退回收據(jù)不會影響合格股東參加股東大會。具體請參見我公司2023年6月8日披露易網(wǎng)站的出席要求（www.hkexnews.hk）發(fā)布《2022年股東周年大會通知》等相關(guān)公告。

不能出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決。代理人不必是公司的股東。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、公司聘請的專業(yè)人士

（8）現(xiàn)場會議地點：青島東海西路17號海信大廈會議室

二、會議審議事項

■

股東大會將聽取2022年獨立非執(zhí)行董事報告。請參見2023年3月31日巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《2022年年度報告》《董事會決議公告》《監(jiān)事會決議公告》。；請參見本公司與本公告同日發(fā)布的《第十一屆董事會2023年第七次臨時會議決議公告》。

第一至第十一項議案為普通決議案，必須經(jīng)出席會議的全體股東持有的表決權(quán)股份的一半以上批準(zhǔn)。第十二項議案為特別決議案，必須經(jīng)出席會議的全體股東持有的表決權(quán)股份的三分之二以上批準(zhǔn)。青島海信空調(diào)有限公司和海信（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東，必須避免表決第十項議案，不接受其他股東委托投票。

三、現(xiàn)場股東大會登記事項

(一)登記方法

1、擬出席股東大會的a股法人股東，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；a股個人股東持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，也可以通過信函或傳真辦理登記。

2、擬出席股東大會的H股股東，除2023年6月20日或之前將出席股東大會的確認(rèn)收據(jù)交回公司外(回復(fù)方式可采用來人、郵件或傳真)，還必須于2023年6月20日或之前將其轉(zhuǎn)讓文件及相關(guān)股票憑證交給香港證券登記有限公司。

3、委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)，異地股東也可以通過信函或傳真辦理登記。

(二)登記時間:2023年6月20日或之前

(3)注冊地點:廣東省佛山市順德區(qū)容桂街容港路8號

海信家電集團有限公司證券部

郵編：528303 傳真：（0757）28361055

（4）委托代理人本人身份證、委托書原件、委托人股東賬戶卡、委托人身份證的要求。

(五)其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055

聯(lián)系部：證券部

2、會議費：參加股東大會的股東自行承擔(dān)往返交通和住宿費用。

3、在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當(dāng)天通知進行。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

(一)網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：360921

2、投票簡稱：海信投票

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東對同一議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對分議案投票，再對總議案投票的，以已投票的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；先對總議案投票，再對分議案投票的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

(二)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

(3)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日 9:15-15:00 期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

五、備查文件

(一)2023年第十一屆董事會第一次會議決議；

(二)2023年第十一屆董事會第七次臨時會議決議。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2022年6月8日

附件一：確認(rèn)收據(jù)

海信家電集團有限公司

2022年股東周年大會收到回執(zhí)

根據(jù)公司章程、中華人民共和國公司法及有關(guān)規(guī)定，所有人都想?yún)⒓雍Ｐ偶译娂瘓F有限公司（「本公司」）公司股東在2022年股東周年大會上，應(yīng)填寫以下確認(rèn)表：

姓名： 持股情況： 股

身份證號： 電話號碼：

_______________________________________________

日期： 股東簽名：

附注：

1.請用正楷填寫此確認(rèn)表，可復(fù)印使用。

2.請?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。

3.請?zhí)峁┪募北?，以證明您的持股情況。

4.本表可在2023年6月20日或之前以來人、來函或傳真的形式送達(dá)公司。

5.(1)本表采用來人或來函的形式，請將其提交至以下地址:

廣東省佛山市順德區(qū)容桂街容港路8號

海信家電集團有限公司 證券部

郵政編碼：528303

(2)本表采用傳真形式，請傳至:

海信家電集團有限公司

傳真號碼：86-757-28361055

附件二： 海信家電集團有限公司

2022年股東周年大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信家電集團有限公司2022年股東周年大會，行使表決權(quán)，代表本次會議簽署相關(guān)文件：

■

客戶簽名(蓋章)： 客戶身份證號：

委托人持有的股數(shù)： 委托人股東賬戶：

代理簽名：代理簽名： 代理人身份證號：

委托日期： 年 月 日